La Corte Federale degli Stati Uniti approva la raccolta IRS del database degli utenti di Coinbase

In una vittoria che ha stabilito un precedente per le autorità fiscali degli Stati Uniti, un tribunale federale della California si è pronunciato a favore dell’IRS che serve Coinbase Inc. con una citazione “John Doe”. L’IRS richiede l’approvazione di un tribunale federale per emettere detta citazione, che copre praticamente tutti gli utenti Coinbase che erano clienti dal 2013 al 2015.

L’estensione di questa sorveglianza back-door è sorprendente per profondità e portata. Esaminiamo ciò che la convocazione ufficiale “John Doe” richiede a Coinbase:

“Profilo utente completo, cronologia delle modifiche al profilo utente dall’inizio dell’account, preferenze utente complete, impostazioni di sicurezza utente complete e cronologia (inclusi dispositivi confermati e attività dell’account), metodi di pagamento utente completi e qualsiasi altra informazione relativa alle fonti di finanziamento per l’account / wallet / vault, indipendentemente dalla data. “

Inoltre, i dettagli necessari per ogni singola transazione: “Tutti i record di attività di account / wallet / vault inclusi i log delle transazioni o altri record che identificano la data, l’importo e il tipo di transazione (acquisto / vendita / scambio), il saldo post transazione, il nomi o altri identificatori delle controparti della transazione; richieste o istruzioni per inviare o ricevere Bitcoin; e, laddove le controparti effettuino transazioni attraverso i propri conti / portafogli / caveau Coinbase, tutte le informazioni disponibili che identificano gli utenti di tali conti e le loro informazioni di contatto. “

Impatto sui proprietari di portafogli Bitcoin su Coinbase

Cosa ha messo in moto esattamente tutto questo, influenzando diversi milioni di proprietari di portafogli Bitcoin su Coinbase? Il convocazione ufficiale identifica esattamente un contribuente, identificato come “Contribuente 1”, e due società – Contribuenti 2 e 3 – che si occupano di Bitcoin e che hanno consapevolmente utilizzato Bitcoin per evitare di pagare le tasse richieste dall’IRS. Quindi, in altre parole, la convocazione ha coinvolto tre contribuenti e Coinbase non è ora in grado di proteggere le identità degli utenti. Jacqueline Scott Corley, giudice del tribunale federale della California settentrionale, lo considera una prova più che sufficiente di un problema a livello di sistema a Coinbase.

“Sulla base di un esame della petizione e dei documenti giustificativi, la Corte ha stabilito che la convocazione” John Doe “a Coinbase, Inc. si riferisce all’indagine su un gruppo o classe di persone accertabile, che vi è una base ragionevole per ritenere che tale gruppo o classe di persone ha fallito o potrebbe non aver rispettato qualsiasi disposizione di qualsiasi legge interna sulle entrate e che le informazioni cercate di essere ottenute dall’esame dei registri o delle testimonianze (e le identità delle persone rispetto alla cui responsabilità la citazione viene emessa) non sono prontamente disponibili da altre fonti. “

Comprendi che l’IRS può emettere questa convocazione “John Doe” purché abbia l’approvazione di un tribunale federale degli Stati Uniti. Qualsiasi approvazione del tribunale federale, nel senso che avrebbero potuto passare da un tribunale federale a un tribunale federale fino a quando non l’hanno ricevuta, quindi il risultato finale era inevitabile. Ciò equivale a un timbro di gomma giudiziario nazionale. Non ci sono controlli o saldi contro l’IRS per impedire loro di superare qualsiasi limite.

“Poiché l’uso delle valute virtuali è cresciuto in modo esponenziale, alcuni hanno sollevato dubbi sulla conformità fiscale”, ha affermato il vice procuratore generale aggiunto Caroline D. Ciraolo, capo della divisione fiscale del Dipartimento di giustizia, in un dichiarazione ufficiale. “Strumenti come la citazione di John Doe autorizzata oggi inviano il messaggio chiaro ai contribuenti statunitensi che qualunque forma di valuta utilizzino – Bitcoin o dollari e centesimi tradizionali – lavoreremo per garantire che stiano dichiarando completamente il loro reddito e pagando la loro giusta quota di tasse . “

Attacchi ad altri scambi di Bitcoin

Dovrebbe essere lecito presumere che l’IRS lo utilizzerà per attaccare tutti gli altri fornitori di portafogli Bitcoin di qualsiasi dimensione degna di nota, e molto probabilmente qualsiasi scambio di Bitcoin considerevole. Il governo degli Stati Uniti è rinomato in tutto il mondo per avere una visione globale quando si tratta degli americani e delle loro tasse, ed è l’unica nazione che tassa i cittadini indipendentemente dalla loro posizione – vedi FATCA e GATCA per maggiori informazioni.

La morale della storia sembra essere che i proprietari di Bitcoin sono ritenuti colpevoli fino a prova contraria alla corte federale degli Stati Uniti. Tre su un milione di possessori di portafogli costituiscono un’ondata di criminalità di evasione fiscale che deve essere fermata e la violazione del quarto emendamento della Costituzione dovrebbe essere trascurata nel perseguimento del gettito fiscale. Punteggio uno per la sorveglianza di massa.

Questo potrebbe essere un buon momento per iniziare a investire in un portafoglio hardware personale o in qualche altra fonte meno centralizzata di archiviazione Bitcoin. Coinbase stava cercando di evitare questo risultato per impedire alle persone di cercare altrove quando si tratta di creazione di portafogli e archiviazione di fondi Bitcoin. Tuttavia, il concetto di creare un enorme honeypot finanziario per far sciamare autorità e regolatori è altrettanto pericoloso quanto mantenere enormi cache di fondi Bitcoin in uno scambio per hacker e maltrattatori. L’etica di Bitcoin è che tu sia la tua banca e, ogni giorno che passa, la saggezza di farlo diventa sempre più profonda.

Al momento della stesura di questo articolo mercoledì sera, Coinbase non ha avuto commenti ufficiali su questi sviluppi, né sul proprio blog aziendale né sul feed Twitter del CEO Brian Armstrong.