The Mt. Penebusan Gox: Menuju Ke Akhir yang Selamat?

Kisah pertukaran cryptocurrency yang terkenal Mt. Gox nampaknya mengambil jalan yang boleh membawa resolusi yang agak senang untuk salah satu episod paling dramatik dalam sejarah ringkas wang digital. Oleh kerana pintu kini terbuka untuk pemiutang bursa yang berpangkalan di Jepun untuk mengemukakan tuntutan pemulihan, kemungkinan besar hampir 24.000 pelanggan yang kehilangan akhirnya akan mendapatkan dana mereka kembali dan bahkan melihat sejumlah pulangan dari pelaburan mereka selama empat tahun yang tidak disengajakan..

Perkembangan itu berlaku berkat sekumpulan Mt. Pemiutang Gox berjaya meningkatkan usaha untuk menarik pertukaran daripada proses kemuflisan dan mendorongnya ke proses undang-undang alternatif, yang dikenali sebagai pemulihan sivil. Walaupun beberapa pelanggan yang ditipu masih terus menuntut tuduhan jenayah terhadap mantan CEO bursa Mark Karpeles secara peribadi, dana harta kebankrapan kini dikendalikan oleh pemegang amanah bebas – peguam Jepun Nobuaki Kobayashi – yang mengawasi proses pembayaran balik sivil.

Pemulihan

Logik langkahnya adalah bahawa mod pemulihan sivil, menurut undang-undang Jepun, memungkinkan untuk mengagihkan aset tertunggak pertukaran (bernilai lebih dari $ 1.3 bilion pada masa pers) di antara mereka yang telah kehilangan dana mereka di tengah-tengah Mt. Kejatuhan Gox pada tahun 2014. Sekiranya ia masih dalam proses kemuflisan, setelah kesimpulannya, sebahagian besar wang akan terkumpul kepada para pemegang saham bursa, terutama bekas CEO syarikat itu, Mark Karpeles, yang, pada masa kejatuhan, memiliki 88 peratus daripada Mt. Gox.

Bukan hanya ini akan memalukan para pemiutang – yang secara kumulatif kehilangan 650,000 BTC disebabkan oleh Mt. Gox akan bangkrut – tetapi juga sesuatu yang lebih disukai oleh Karpeles.

Pada tahun 2023 temu ramah kepada Reuters, Raja Bitcoin yang digulingkan mengakui bahawa dia lebih suka melakukan yang terbaik untuk membantu pemiutang memindahkan kes itu dari kebankrapan ke pemulihan daripada menangani gelombang pasang tuntutan sivil dan ancaman kematian yang pasti akan menimpanya sekiranya dia berakhir dengan satu bilion dolar yang dia tidak pernah diperoleh.

Namun, sebelum semua kontroversi, tuntutan undang-undang dan kekejian sejagat, ada kisah menarik mengenai Mt. Kejayaan dan kejatuhan Gox yang, pada pelbagai sudut, menyentuh banyak tajuk kripto cryptocurrency, dan yang tidak seperti yang lain menggambarkan semangat tahun-tahun awal industri.

Bagaimana semuanya bermula

Pendatang baru kadang-kadang membaca Mt. Gox sebagai “Mount Gox”, yang tidak betul – tidak ada konotasi topografi untuk “Gunung”. Nama domain mtgox.com adalah kependekan dari “Magic: The Gathering Online eXchange," dan mencerminkan idea awal dengan mana pengasas perkhidmatan itu, Jed McCaleb, telah mendaftarkan laman web. McCaleb – betul, orang yang kemudian akan membuat protokol Ripple – dibentuk sebagai platform di mana peminat permainan fantasi “Magic: The Gathering” yang terkenal ketika itu dapat menukar kad permainan seperti saham. Dia cepat bosan dengan idea itu dan beralih ke projek lain – sehingga Julai 2010, McCaleb, yang kini terpesona dengan konsep cryptocurrency yang baru ditemui, menggunakan semula domain tersebut untuk membuat salah satu pertukaran Bitcoin pertama.

Selalu mengejar sesuatu yang lebih besar dan lebih baru, McCaleb bertahan kurang dari satu tahun di pucuk pimpinan Mt. Gox sebelum menjualnya kepada Karpeles, pemaju Perancis yang sedang mencari tempat untuk memulakan perjalanan besarnya di dunia crypto.

Peretasan pertama

Menurut e-mel yang kemudian muncul di pengadilan, Karpeles mengetahui tidak lama setelah pembelian bahawa bursa telah diretas sekurang-kurangnya sekali, meninggalkan lubang 80,000 BTC pada kunci kira-kira. Bernilai sekitar $ 60,000 pada masa itu, kerugian tersebut tidak begitu menakutkan bagi pemegang saham dan CEO majoriti baru – namun, seiring berjalannya waktu, ketika harga Bitcoin semakin kuat, kekosongan menjadi semakin sukar untuk diisi.

Mt. Gox dikekalkan hack utama lain pada bulan Jun 2011, ketika penjenayah masuk ke dalam sistem melalui komputer yang dikompromikan yang didakwa milik juruaudit. Untuk jangka masa yang singkat, penggodam berjaya menetapkan harga Bitcoin secara buatan di Mt. Platform perdagangan Gox pada satu sen, berjalan dengan kira-kira 2.000 syiling yang sangat ‘murah’. Peristiwa ini membuat Karpeles agak paranoid atas ancaman penggodaman dan juga menyumbang kepada keputusannya untuk memindahkan sebahagian besar Bitcoin dalam simpanan ke simpanan sejuk.

Ini adalah kesengsaraan yang serius, tetapi sekurang-kurangnya mereka diketahui oleh Mark Karpeles. Apa yang kemungkinan besar tidak disedari olehnya – hingga suatu ketika pada tahun 2013 – adalah kenyataan bahawa Mt. Alamat deposit dalam talian Gox telah dikompromikan pada September 2011, ketika seseorang mencuri – mungkin dengan bantuan orang dalam – kunci peribadi yang berkaitan dengannya. Setelah mengunci dompet panas platform, penggodam akan terus menguras simpanan simpanan secara beransur-ansur, kekal tanpa disedari selama hampir dua tahun.

Sementara itu, Bitcoin mula mendapat daya tarikan. Mt. Gox, yang didukung oleh perubahan dalam perisian akhir yang dilaksanakan oleh Karpeles, memenangkan simpati dari komuniti yang berkembang pesat, yang membantu menambahkan ribuan pelanggan baru setiap hari. Jumlah akaun aktif meningkat dari 3.000 pada awal jangka masa Karpeles menjadi hampir 1.1 juta pada awal 2013, mendorong Mt. Pergi ke status pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, yang bertanggungjawab pada puncaknya untuk hampir 90 peratus perdagangan Bitcoin global.

Karpeles

A profil disatukan oleh Wired setelah Mt. Kemerosotan hebat Gox tahun 2014 melukis Karpeles sebagai seseorang yang jauh dari imej stereotaip eksekutif kewangan yang licik. Pada saat bahagian wang institusi dalam industri kripto dan perhatian media arus perdana yang diberikan kepada mereka agak sederhana, nampaknya masih mungkin bagi Karpeles untuk menjalankan pertukaran Bitcoin terbesar di dunia dengan cara yang hampir sementara, yang tinggal lebih banyak pembangun geeky daripada CEO yang teratur.

Banyak akaun bekas pekerja menunjukkan ketidakcekapan dan kelemahan dalam proses organisasi syarikat, seperti kekurangan versi perisian kawalan, dan juga fakta bahawa setiap perubahan kod sumber memerlukan persetujuan peribadi Karpeles – yang sangat menghalangi kerja pasukan pembangunan.

Insiden yang menunjukkan sikap CEO berlaku setelah terjadinya hack pada bulan Jun 2011, ketika pengusaha kripto terkemuka Jesse Powell, yang kemudiannya menjadi pengasas pertukaran crypto Kraken, dan penginjil Bitcoin Roger Ver dipanggil ke Tokyo untuk membantu Mt . Gox kembali dalam talian.

Setelah beberapa hari menyelesaikan masalah, platform masih tergendala; namun, pada hujung minggu, Powell dan Ver tidak sabar untuk terus mencari masalah. Kedua-duanya sangat bingung ketika Karpeles gagal muncul di pejabat pada hari Sabtu pagi, memberitahu mereka bahawa dia ingin berehat.

‘Crypto heist abad ini’

Dalam terang ini, tidak terdengar luar biasa sehingga Karpeles dan pasukannya dapat terus menyedari wang yang perlahan dikeluarkan dari akaun mereka selama dua tahun. Menjelang pertengahan 2013, Mt. Gox dilucutkan hampir semua rizab Bitcoinnya. Orang Perancis kemungkinan besar menyedari bahawa ada lubang di bahagian bawah pada suatu ketika pada tahun 2013, tetapi tidak sampai akhir Februari 2014 syarikat itu mengaku kehilangan 850,000 Bitcoin – bernilai sekitar $ 460 juta pada masa itu dan membentuk sekitar tujuh peratus daripada semua Bitcoin yang beredar.

Untuk beberapa waktu, teka-teki utama di sekitar ‘crypto heist of the abad’ tetap menjadi persoalan ke mana wang itu sebenarnya pergi.

Seorang jurutera perisian Sweden bernama Kim Nilsson, bersama dengan segelintir pakar keselamatan – dengan siapa dia bekerjasama untuk membentuk syarikat WizSec – telah seterusnya dikreditkan dengan menjejaki sebahagian besar syiling yang dicuri hingga ke pertukaran cryptocurrency BTC-E. Diduga, Alexander Vinnik, seorang warga negara Rusia yang memiliki dan mengendalikan BTC-E, terlibat secara langsung dalam pencucian wang berbilion dolar dalam Bitcoin – menurut bukan sahaja kepada WizSec, tetapi juga Amerika Syarikat Penyiasatan Jabatan Kehakiman. Namun, beberapa pemerhati tidak sepenuhnya yakin dengan bukti yang disajikan dalam kedua laporan tersebut, menunjukkan bahawa beberapa perkara sepertinya tidak bertambah. Vinnik ditangkap di Greece pada tahun 2023 dan kini menunggu penyerahan ke Perancis (dan kemudian, mungkin, ke A.S.) atau Rusia.

Bulatan penuh

Pada bulan Mac 2014, Mt. Gox melaporkan bahawa 200,000 Bitcoin yang hilang telah “ditemui” dalam storan digital format lama yang digunakan sebelum penggodaman bulan Jun 2011. Dengan berkesan dibekukan di harta tanah muflis untuk waktu perbicaraan, aset terus meningkat – di atas kenaikan nilai Bitcoin yang berlipat ganda sejak 2014, pemilik duit syiling masa depan akan berhak mendapat jumlah wang tunai Bitcoin yang sama dengan garpu. (BCH) – yang kini telah melebihi nilai tuntutan mangsa yang mungkin berlaku.

Tetapi inilah hasilnya: Menurut peraturan kebankrapan Jepun, tuntutan tersebut dinilai pada harga pasaran Bitcoin April 2014, jumlahnya sekitar $ 400 juta. Agar Mt. Pemiutang dan penghutang Gox untuk mendapat keuntungan dari yang lain, adalah mustahak untuk memulakan pemulihan awam – yang diluluskan awal musim panas ini.

Walaupun sudah tentu merupakan berita baik bagi ribuan pemiutang bursa, perkembangan itu mungkin menyebabkan beberapa pengkritik prihatin mengenai kesan potensinya pada pasaran Bitcoin secara umum. Sebagai Mt. Pemegang amanah kebankrapan Gox telah menjual sejumlah besar cryptocurrency sejak beberapa bulan kebelakangan ini, spekulasi muncul bahawa langkah itu mungkin mendorong harga Bitcoin turun.

Mark Karpeles telah menghabiskan sebahagian besar waktunya sejak 2014 berurusan dengan kejatuhan dari Mt. Kematian Gox – termasuk terpaksa bergerak sekali-sekala kerana ancaman kematian, menjalani hukuman di penjara Tokyo sebelum keluar dengan jaminan (dia masih tidak dapat meninggalkan Jepun) dan menghadapi banyak tuntutan hukum di pelbagai bidang kuasa, yang terbaru tuduhan penipuan dihadapkan ke hadapan hakim persekutuan A.S. di Illinois, yang telah dipecat oleh defendan Karpeles.

Bagi Mt. Gox, pembayaran akhirnya kepada mangsa keruntuhannya dapat menandakan berakhirnya jalan berduri. Ia pasti akan kekal dalam buku teks sejarah sebagai sinonim untuk “bahaya perdagangan cryptocurrency,” yang terukir dalam ingatan kolektif seluruh generasi pengguna crypto awal. Walaupun Mark Karpeles pernah menyebut bahawa dia mempertimbangkan untuk mengembalikan semula Mt. Gox di bawah pengurusan baru, mungkin cara yang lebih baik untuk menjelma semula dinyatakan oleh seorang pengguna Twitter:

Pemikiran mandi:

Mungkin Mt Gox akan datang sepenuhnya, pemulihan jalan keluar dan dilancarkan semula sebagai pasar NFT untuk kad Magic.

– Ryan Selkis (@twobitidiot) 19 Ogos 2023