Geras Bitcoin, Blogas Bitcoinas: „Blockchain Analytics“ ir suderinamumas

Elipsės, paskelbta „Bitcoin“ analizės ir saugumo įmonė, įsikūrusi Londone “„Bitcoin Big Bang“‘ ketvirtadienį. Programinė įranga yra „Bitcoin“ operacijų stebėsenos ir atitikties vizualizacija, kuri realiuoju laiku gali nustatyti, kurie „Bitcoins“ yra teisėti tam tikroje jurisdikcijoje.

„Cointelegraph“ apklausė privatumo tyrėją ir saugumo ekspertą Kristovą Atlasą bei rinkos analitiką Tone Vaysą, kad aptartų jų privatumo, kainos ir atitikties perspektyvas, susijusias su „Elliptic“ „Bitcoin“ blokų grandinės analitika.

„Elliptic“ mokslų daktarų ir inžinierių komanda stengėsi nustatyti 35 GB blokų grandinę, bandydama nustatyti pagrindinius Bitcoin ekonomikos žaidėjus. Pasak komandos, pagrindinis tikslas yra pristatyti rinką AML (kovos su pinigų plovimu) laikymosi užtikrinimo priemonių įmonėms, veikiančioms pagal reguliavimo spaudimą – technologiją, kuri gali padėti daugeliui finansų sektoriaus.

Programinė įranga jau nustatė pagrindinius žaidėjus – tokius kaip „Mt. Gox“, „Silk Road“ variantai ir daugelis kitų žaidėjų, kuriems „Elliptic“ suteikė pseudonimą – ir mainus, kurie, sąmoningai ar ne, įgalino prekybą „Bitcoins“, skridusiais per Šilko kelią ir kitose „Dark Web“ nelegalių prekių rinkose.

Manoma, kad šis gebėjimas suteikia daug ramybės dideliems finansiniams žaidėjams, kuriems gali rūpėti įėjimas į Bitcoin rinką arba reguliavimo netikrumas ir teisinių bausmių rizika. „Elliptic“ generalinis direktorius Jamesas Smithas sakė:

"Šią technologiją sukūrėme ne tam, kad apkaltintume ir nesijaudintume; bet remti įmonių kovos su pinigų plovimu įsipareigojimus. Už taisyklių laikymąsi atsakingi pareigūnai pagaliau gali turėti ramybę, žinodami, kad jie atliko tikrus, ginamus kruopštumą, norėdami įsitikinti, kad jų turimi bitkoinai nėra gaunami iš nusikalstamu būdu gautų pajamų “.

Ką apie privatumą?

Tokios technologijos pasekmės yra didžiulės ir tikrai prieštaringos. Galimybė atlikti masinį „Bitcoin“ sandorių stebėjimą ir automatiškai įspėti įmones, reguliavimo institucijas ir teisėsaugą apie tai, kurios monetos yra susijusios su neteisėtomis prekėmis – iš esmės yra priežiūros apibrėžimas. Šiuo atveju „blockchain“ stebėjimas.

Tai reiškia, kad bitkoinai, susiję su neteisėtomis prekėmis ar paslaugomis toje ar kitoje jurisdikcijoje, galėtų būti pažymėti ir veiksmingai pažymėti „baltuoju bitkoinu“ arba „juoduoju bitkoinu“. Baltus bitkoinus prekybininkai priimtų taikydami AML reguliavimo spaudimą, o juodieji bitkoinai būtų atmesti ir galbūt pažymėtų jų vartotojus įtariamais dėl neteisėtos veiklos.

Tai gali padalinti Bitcoin rinką į dvi dalis, išdžiovindama su neteisėta prekyba susijusių jurisdikcijų bitkoinų pakeičiamumą. Tai taip pat kelia daug klausimų, žinoma, apie „Bitcoin“ vartotojų saugumą tokiame pasaulyje.

Atlasas Atidarykite „Bitcoin“ privatumo projektą, sakė „Cointelegraph“:

"„Elliptic“ ką tik paskelbė, kad daro tai, apie ką jau daugelį metų perspėja bitkoino privatumo tyrėjai. Į kambarį pasodinkite porą informatikų, pritaikykite dešimtmečius senus algoritmus ir gausite gilų supratimą apie blokų grandinę."

Tokios komandos apima Grandinės analizė ir Coinalytics.

Vienas dalykas, kuris nėra aiškus, yra tai, kokiu laipsniu tam tikrą bitkoino valdą galėtų sudaryti blogi aktoriai. Tarkime, Pete’as nori priversti Bobą atrodyti blogai teisiniuose įrašuose, nes jie abu konkuruoja tam tikroje rinkoje. Kaip sunku būtų Pete’ui surasti vieną iš viešų Bobo adresų ir surasti netikrų neteisėtų prekių pardavimą „Dark Web“ naudojant Bobo viešąjį adresą? Arba papirkti „Dark Web“ prekybininką, kad jis žaistų kartu su išpuoliu?

Tokia pigi ataka gali užtepti Bobo patikimumą ir įtraukti jį į įtariamųjų sąrašą.

Be to, kaip yra su senais bitkoinais, susijusiais su neteisėta prekyba prieš daugelį metų? A reddit vartotojas atkreipia dėmesį į:

„Taigi …. aš niekada nedariau nieko neteisėto su bitkoinais; kada nors. Aš nusipirkau visus savo bitkoinus „Coinbase“ ir paskui perkėliau juos į šaldymo kamerą. Tai reiškia, kad aš naudoju šias monetas maišydamas paslaugas, prieš perkeldamas jas į šaltą saugyklą, kad apsaugočiau savo privatumą.

„Taigi, ateityje, kai norėsiu panaudoti dalį savo šaldymo saugyklų lėšų, ar ji bus pažymėta, nes anksčiau jas paleidau per maišytuvą?

Kažkaip išsaugodamas savo privatumą, pažymiu, kad esu nusikaltėlis, o mano bitkoinai praranda pakeičiamumą? “

Tai yra svarbus „blockchain“ stebėjimo poveikis, į kurį reikia atsižvelgti: kiek laipsnių turėtų būti siejama su nelegalia prekyba, kad tam tikras bitkoinas būtų laikomas „juodu“ ar „baltu“?

Kiek individualūs vartotojai galės išsaugoti savo privatumą nepažeisdami naudodamiesi HD hierarchinėmis piniginėmis ar kitomis saugumo praktikomis, nėra aišku ir priklauso nuo įrankių, naudojamų kuriant asociacijas dėl „Bitcoin“ operacijų.

„Blockchain“ stebėjimas ir kaina

Vays paaiškino savo požiūrį į tai, koks galėtų būti toks stebėjimo pajėgumas ateinančiais metais. Jis sakė: „Įvyks keli dalykai. Piniginės turėtų pasirinkti pusę: "Ar norite sekti, ar ne? “

Tačiau ne tik piniginės. Priklausomai nuo to, kaip reaguoja reguliuotojai, prekybininkams gali tekti taikyti ir AML, remiantis panašia technologija.

„Ši situacija iš tikrųjų gali būti naudinga„ Bitcoin “kainai, – pridūrė Vaysas, – nes tai įneš milijardus teisėtų„ fiat “valiutų į Bitcoin, jei jie tikrai žino, kad tai bus prekiaujama ir legalu.“

Tyrimai rodo, kad juodoji rinka yra 10 trilijonų dolerių tarptautinė ekonomika, didesnė už bet kurią supervalstybę. Pranešama apie užsienio politiką:

„2009 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), 30 galingiausių kapitalistinių šalių vyriausybių remiama idėja, skirta laisvosios rinkos institucijoms skatinti, padarė išvadą, kad pusė pasaulio darbuotojų – beveik 1,8 milijardo žmonių – dirbo D sistemoje: neužsiregistravę, nebuvo registruoti ar nereglamentuoti, užmokėjo grynaisiais ir dažniausiai vengė pajamų mokesčių “.

„Taigi mano požiūris, – sako Vaysas -, kad jei bitkoinas taps legalus ir kontroliuojamas, atsiras anonoinas, kuris pakils į viršų ir sudarys 30–40% Bitcoin rinkos viršutinės ribos, ir bus pridėta daug nenaudingų darbo vietų vyriausybėje. be galo kovoti su ja."

“Jei jiems kažkaip pasiseks ir sulaužys populiarų anoncoiną, jis kuriam laikui sukels daugiau anonkoinų, lygiai taip pat, kaip ir po to, kai po Napsterio žlugimo buvo Kaza, Limewire, Bareshare ir kt.”

Kalbant apie poveikį Bitcoin kainai, Vays atkreipia dėmesį:

„Kai Šilko kelias buvo uždarytas, bitkoinas tą dieną nukrito 30%, tada per ateinančias dvi savaites padvigubėjo ir pakilo. … Kai bus aiški jo teisėta ar neteisėta ateitis, bitkoino kaina dramatiškai kils.

„Didžiausias dalykas, nustatantis Bitcoin ir altcoins, yra klausimai apie Bitcoin ateitį. Taigi viskas priklauso nuo to, ar bitkoinas bus kriminalizuotas kaip alkoholis 20-aisiais, narkotikai 70-aisiais, privatumas 00-aisiais “.

Pabrėždamas, koks svarbus šis žingsnis yra kriptovaliutų rinkoms, Tomas Robinsonas, „Elliptic“ įkūrėjas, pasakojo Verslas Vidinis kad įrankis galėtų būti a "žaidimų keitiklis, skirtas bitkoino institucionalizavimui."