One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme

Si sospetta che OneCoin, una presunta criptovaluta e impresa commerciale con sede fuori dalla Bulgaria, sia uno schema piramidale senza prove verificabili a sostegno delle sue affermazioni commerciali. Di solito le persone usano Servizi di cloud mining investire in criptoeconomia.

Prove fornite a Cointelegraph, oltre alle recensioni già pubblicato altrove, suggerisce che OneCoin.eu e il One World Foundation sono operazioni di truffa.

La quantità di prove che contribuiscono allo status di OneCoin come schema piramidale è considerevole. I suoi amministratori sono stati precedentemente coinvolti in altre note operazioni di truffa, le sue risorse non contengono prove verificabili per nessuna delle sue affermazioni aziendali e la documentazione caricata a supporto delle rivendicazioni spesso è in conflitto con le affermazioni stesse.

Inoltre, la qualità dei contenuti ospitati, inclusi gli standard di inglese e la costruzione del sito web, è notevolmente scarsa per una presunta operazione internazionale gestita da madrelingua.

Una storia di cattiva recitazione

Il fondatore, proprietario e direttore operativo di OneCoin “Dr. Ruja Ignatova ‘è oggetto di una serie di affermazioni apparentemente progettate per dimostrare esperienza e senso degli affari. Le informazioni caricate su OneCoin.eu affermano che ha conseguito lauree presso l’Università di Oxford e Konstanz, ed è l’ex CEO della società di investimento privata bulgara CSIF.

Se la curriculum vitae disponibile su OneCoin.eu è da prendere come informazione ufficiale, è da notare che le affermazioni fatte altrove non sono replicate nel documento. La partecipazione di Ignatova a un corso di negoziazione di Harvard è menzionata solo sul sito web della One World Foundation nonostante una scansione sia presente nel curriculum.

I siti web di Ignatova affermano che si è laureata a Oxford con Magister Juris in diritto europeo e comparato nel 2004. I siti web in questione sono blog di WordPress, Blogspot e Weebly, gli ultimi due in tedesco affermano che nel 2004 Ignatova è entrata nel mondo del lavoro dopo essersi laureata a Oxford. Un certificato scannerizzato su OneCoin.eu afferma che ha completato il programma nel 2009; nessun documento del 2004 è visibile.

CSIF è stato contattato per la conferma del precedente impiego di Ignatova, ma al momento in cui scrivo Cointelegraph non ha ricevuto risposta.

Lavorano anche per OneCoin a vario titolo Sebastian Greenwood e Nigel Allan, entrambi coinvolti in operazioni di truffa in passato.

Greenwood aveva precedentemente lavorato con il defunto schema piramidale Unaico, le cui attività erano oggetto di a avvertimento dalla Commissione per i titoli e gli scambi del Pakistan. L’avviso citava pratiche di “marketing multilivello illegale” e consigliava ai consumatori “di astenersi dall’investire / trattare in questi cosiddetti schemi di business lucrativi, lanciati dalla Società”.

Allan, l’ex presidente di OneCoin, nel frattempo è stato precedentemente implicato in schemi piramidali simili a OneCoin, vale a dire Crypto888 e Brilliant Carbon. Corrispondenza originariamente dal gennaio 2015 sembrerebbe suggerire che Ignatova e Allan abbiano avuto un diverbio, con Ignatova che descriveva “tradimento della fiducia” e Allan come “illoyal” (presumibilmente con il significato inteso di “sleale”).

Inganno amatoriale

È chiaro che, nonostante l’apparente esperienza della sua leadership nella creazione di strumenti per convincere i consumatori a investire denaro, le affermazioni fatte da OneCoin vengono facilmente rivelate come fabbricazioni.

Lo stile di OneCoin utilizza il prestigio e la presenza pubblica per creare un’immagine di importanza e legittimità. La cosiddetta pretesa “OneAwards” di premiare i trader di successo, che sono invitati agli eventi di premiazione dell’organizzazione. Questi eventi fungono anche da raccolte di fondi per i “progetti” della One World Foundation.

“OneAwards incentiva le storie di successo. Premiamo come Black Di [a] mond e Double Di [a] mond. Far parte di questo circolo esclusivo [sic] comporta premi, articoli di lusso come orologi Rolex, bonus in denaro e vacanze in crociera di lusso. Gli altri membri saranno ispirati dai tuoi risultati e si renderanno conto delle enormi opportunità offerte da One. “

– OneCoin.eu

Era il evento più recente a Dubai ciò ha spinto James Dollahan a inviare il proprio avviso sulle pratiche di OneCoin. Dollahan, che lavora per la società di consulenza filippina Worldwide Summit, ha confermato a Cointelegraph in commenti via e-mail che un gruppo di associati aveva partecipato all’evento di Dubai, insieme a “circa 3.000” altri. Lui ha spiegato:

“Si sono incontrati con i proprietari ei gestori di Onecoin e sì, il loro comportamento e le cose dette erano proprio come li avevo avvertiti. Niente che possa essere verificato se non sui propri siti web […]. Per quanto riguarda le domande tecniche, non erano dettagliate nelle loro risposte e molto non aveva senso per loro sulla base di ciò che sono le vere valute crittografiche “.

Secondo OneCoin.eu, 650.000 OneCoin e “50.000 contanti” di valuta indeterminata sono stati donati alla One World Foundation durante l’evento.

La preoccupazione di Dollahan è stata stimolata da una trovata di marketing separata con la stessa Ignatova. Una presunta intervista è stata pubblicata sulla prima pagina di Forbes Bulgaria per il numero di maggio 2015, che OneCoin successivamente pubblicizzato sul suo sito web e diffuso in forma cartacea all’evento di Dubai.

Mentre OneCoin si riferisce ad esso come un “colloquio”, tuttavia, a un esame più attento diventa chiaro che il materiale è una pubblicità a pagamento. La copertina caricata su OneCoin.eu non corrisponde a quella di Forbes proprio sito web. Dollahan ha fatto circolare uno scambio di e-mail che sembra contenere la conferma della campagna pubblicitaria a pagamento di Forbes, che è ancora in fase di verifica al momento della scrittura.

Falsi amici

La One World Foundation, pubblicizzata come il principale spin-off di OneCoin, afferma di aiutare i bambini svantaggiati attraverso le donazioni raccolte tramite le operazioni di OneCoin e gli eventi speciali.

Il suo sito web afferma che sta “supportando” varie organizzazioni tra cui One Laptop per Child e Seva, ma non fornisce informazioni su come esattamente lo faccia. Al momento in cui scrivo, un ticker sulla homepage indica che 73 bambini sono stati “aiutati”, ma ancora una volta non vengono fornite ulteriori informazioni.

La Fondazione afferma inoltre che la sua missione è “responsabilizzare i bambini e i giovani a conoscere l’economia di oggi. Per renderli adulti responsabili, che capiscono il denaro e che possono costruire una vita prospera “. Non è chiaro come questi obiettivi vengano raggiunti dal presunto sostegno.

L’apparente partner di OneCoin, Moneta Aurum, nel frattempo ha visto poca attività da novembre 2014, con Dibattito su Bitcointalk sottolineando la mancanza di reclami supportati e numerosi rapporti di truffa.

Piccola stampa abbagliante

Si afferma che OneCoin sia registrato a Gibilterra e nel presunto paese d’origine di Ignatova, la Bulgaria. Indipendentemente dalla sua base, tuttavia, è evidente che gli Stati Uniti siano tra i paesi “soggetti a restrizioni” con il sito Web che afferma:

“Le domande dei partner di marketing potrebbero non essere accettate da residenti in questi territori o potrebbero essere disponibili opzioni di pagamento limitate.”

Nella sua recensione di OneCoin, BehindMLM.com suggerisce che questo è dovuto al fatto che “OneCoin sarebbe facilmente soggetto al regolamento SEC relativo all’offerta di titoli non registrati”.

Ciò che rende OneCoin più probabile che sia pura fabbricazione è comunque un fatto semplice. Da nessuna parte su risorse come CoinMarketCap è possibile trovare OneCoin. Nessuna informazione relativa alle sue specifiche tecniche è facilmente reperibile ed è impossibile da verificare.

Cointelegraph consiglierebbe ai lettori di non iniziare a trattare con OneCoin, i suoi spin-off o associati. Allo stesso modo, qualsiasi altro progetto legato agli attori menzionati in questo articolo dovrebbe essere evitato a tutti i costi.

Ci auguriamo che questo articolo ti sia piaciuto. Ti consigliamo di conoscere le nostre valutazioni delle migliori società blockchain e criptovalute.