Nevermind Coinbase — Big Brother는 이미 귀하의 동전을보고 있습니다

6 월 5 일, 암호 화폐 거래소 Coinbase 불이 붙었다 미국 마약 단속 국과 국세청에 암호화 감시 서비스를 판매하려는 혐의에 대해.

그 이후로 Coinbase 담당자는 회사의 분석 서비스가 개인 식별 데이터를 법 집행 기관과 공유하지 않는다는 점을 분명히했습니다. 그들은 공개적으로 사용 가능한 정보에서 모든 데이터를 소싱한다고 주장합니다..

Big Brother는 거의 10 년 동안

Coinbase의 거부에는 진실이 포함될 수 있지만 암호화 교환 및 Bitcoin ATM 회사를 준수하기 위해 일한 소식통은 여러 정부 기관이 거의 ​​모든 중앙 집중식 거래소 및 보관 암호화 서비스 제공 업체에서 사용자를 수년 동안 적극적으로 모니터링하고 있음을 Cointelegraph에 밝혔습니다..

익명 성을 조건으로이 소식통은 암호 화폐 감시 전술이 비트 코인 (BTC) 초기로 거슬러 올라간다고 지적했습니다. 그들은 이러한 관행이 악의적 인 사람들 이후 훨씬 더 광범위한 노력이되었다고 말했습니다. 산. Gox 사건, 2013 년 말 한때 인기 있었던 암호 화폐 거래소에서 850,000 BTC가 누락되었습니다..

우리 소스는 다음과 같이 설명했습니다.

“저는 암호 화폐 거래소, 비트 코인 ATM 회사, 일반 암호화 서비스 제공 업체 등에서 일했습니다. 그들은 모두 감시 관행에 참여합니다. 선택의 여지가 없습니다.”

사용자를 감시 할 때 미국 정부가 선호하는 방법론 의심스러운 활동 보고서 (SAR)라고합니다. SAR은 대부분의 송금 비즈니스에서 일반적이지만 암호화 SAR은 다른 표준에서 작동하는 것으로 보입니다. 그들은 다음과 같이 말했습니다.

“전통적인 기관에서는 거래가 의심스러운 것으로 간주 되려면 대부분의 경우 특정 기준을 충족해야합니다. 하지만 비트 코인과 다른 암호 화폐에 대해서는 사실이 아닙니다. 정부에 관한 한 암호 화폐가 개입 되 자마자 ‘의심스러운’문턱에 도달합니다.”

그들은 다음과 같이 정교하게 설명했습니다.

“양육 기관은 사용자의 다른 활동에 관계없이 기본적으로 $ 5,000 이상의 모든 [의심스러운] 암호 화폐 관련 거래에 대해 SAR을 제출해야하는 법적 의무가 있습니다. 많은 사람들이 적은 금액을 신청합니다. 법인은이보고 데이터를 사용자 또는 일반 대중에게 공개하는 것이 법적으로 금지됩니다. 우리가 당신에 대한 보고서를 제출했다고 말할 수는 없습니다. 그리고 기업은 이러한보고 전술을 준수하는 것을 거부 할 수 없습니다. 그렇게 할 경우 운영을 허용하는 라이센스를 잃게되기 때문입니다. 벌금형이나 징역형에 처해질 수 있습니다.”

그들은 누구이며 무엇을 알고 싶어합니까??

사용자의 암호화 데이터에 가장 관심이있는 기관을 묻는 질문에 우리 소식통은“보고서가 FinCEN, IRS, FBI 및 기타 다양한 연방 법 집행 기관과 공유됩니다. 전체 영역을 실행합니다.”

과 미국 뿐만이 아닙니다.. 법 집행:

“미국, 중국, 일본, 러시아, 영국, 다른 나라들입니다. 어디에 기반을두고 있는지에 따라 다릅니다. 그러나 거의 모든 세계 강국은 중앙 집중식 사용자 데이터를 검토하는 방법을 법적으로 의무화했습니다. “

우리의 소식통은 또한 요청 된 정보가 상당히 강력하다는 것을 밝혔다. 대행사는 다음을 알고 싶어합니다.

“당신이 보유한 코인, 거래 빈도, 암호 화폐 구매에 사용 된 자금의 초기 출처, 특정 기간 동안 획득 한 이익의 양. 그들은 모든 것을 요구할 수 있고 요구합니다. 또한 중앙 집중식 보관을 떠나면 코인이 어디로 전송되는지 추적합니다. 따라서 동전을 냉장 보관하는 경우 하나 이상의 세계 정부 내의 일부 사무실에서 해당 지갑 주소를 알고있을 가능성이 높습니다. 어디로 이동하든 중앙 집중식 거래소에서 해당 코인을 보유했다면 추적 할 수 있습니다.”

당신은 지켜보고 있습니까?

그렇다면 정부 기관에서 모니터링을 받았거나 현재 모니터링하고있는 사람 중 한 명인지 어떻게 알 수 있습니까? 이것은 대답하기 매우 간단한 질문입니다. “AML 정보를 작성한 적이 있다면 누군가가 데이터를 요청했을 가능성이 높습니다. 암호화 사용자 모니터링은 AML 및 KYC의 전체 포인트입니다. 가입 할 때 장소가이 정보를 수집하는 이유는 무엇입니까? 당신은 지켜보고 있습니다.”

서비스가 사용자에게 활동 보고서를 제출했음을 합법적으로 알릴 수는 없지만 사람들이주의 할 수있는 징후는 다음과 같습니다.

“계정 또는 자금이 동결되었습니다. 계정에 액세스 할 수없는 로그인 문제가있는 경우. 이와 같은 것은 귀하가 모르는 사이에 의심스러운 활동 보고서를 받았다는 것을 의미합니다. 또는 정부 기관이 귀하 또는 귀하의 자금에 대한 통찰력을 요청했을 수 있으며,이 경우 검토가 완료 될 때까지 진행할 수 없습니다. “

감시를 피할 수 있습니까??

블록 체인 참여자들은 주로 개인의 주권과 개인 정보 보호의 이상에 기반한 산업에서 활동합니다. 이 공간에는 인기있는 암호화 서비스 제공의 분산 형 변형을 구축하기 위해 노력하는 수많은 프로젝트가 있습니다. 전 세계 감시 정부의 요구를 피하는 데있어 우리의 출처는 분명했습니다.

“탈 중앙화 거래소와 프라이버시 코인은 제가 아는 유일한 답입니다. 자신의 위험에 중앙 집중식 서비스를 사용하십시오. “