미 의회, 증오 범죄 자금 지원에서 암호화 및 인터넷의 역할 검토

하원 금융 서비스위원회는 미국의 국내 테러에 자금을 지원하기 위해 암호 화폐를 사용하는 것에 대해 우려를 제기했습니다..

1 월 15 일 듣기, 국가 안보, 국제 개발 및 통화 정책에 관한 FSC 소위원회는 검사 미국 금융 기관이 국내 테러, 극단주의 및 증오 행위에 대처하는 방법.

“지속적이고 진화하는 위협 : 국내 테러와 극단주의의 자금 조달 조사”라는 제목의이 청문회에는 조직 된 국내 극단 주의자들이 사용하는 다양한 기금 마련 방법에 대해보고하는 5 명의 증인이 참여했습니다. 특히 관계자 및 경영진은 암호 화폐를 증오 범죄를위한 중요한 모금 도구로 설명했으며, 범죄 자금은 종종 Facebook 및 Telegram과 같은 인기있는 소셜 미디어 플랫폼을 통해 배포된다는 점을 강조했습니다..

페이스 북과 텔레 그램은 국내 극단 주의자들이 비트 코인을 통해 자금을 확보하도록 돕습니다

New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness의 책임자 인 Jared Maples, 청문회에서 문제를 해결 한 최초의 증인, 강조 미국 당국은 국내 극단주의의 자금 조달 행위에 암호 화폐 사용을 면밀히 검토해야합니다. 외국 테러 조직이 비트 코인 (BTC)을 통해 자금을 요청하기 위해 Telegram과 Facebook을 사용했다는 점에 주목하면서이 관계자는 암호 화폐와 관련된 여러 사건을 나열했습니다..

조직화 된 국내 극단 주의자들이 위조품 판매, 마약 및 무기 밀매, 담배 밀수와 함께 암호 화폐를 통해 활동에 계속 자금을 지원할 것으로 예상하면서 메이플 스는 미국에서 증오 범죄 자금을 조달하는 원천으로 업계를 무시하지 말라고 의회에 촉구했습니다.

“우리는 뉴저지 내에서 그리고 미국 전역에서 국내 극단주의 행위에 자금을 지원하는 암호 화폐의 미래 역할을 무시할 수 없습니다.”

전통적인 지불 프로세서에서 분리 된 비트 코인으로 전환하는 우월 그룹

Rena Miller, Congressional Research Service의 금융 경제 전문가, 지적 미국에서 극단주의 그룹의 자금 조달과 싸우는 것은 새로운 온라인 자금 조달 방법의 출현으로 인해 몇 가지 새로운 도전을 제기합니다. 이와 관련하여 임원은 2023 년 연구 미국의 패권 그룹은 고도로 조직화되어 있지 않고 종종 암호화에 의존하는 탈 중앙화 경향이 있다고 주장하는 ADL (Anti Defamation League)에 의해.

이 연구는 또한 이러한 국내 극단 주의자들을위한 소셜 미디어와 암호화의 역할을 설명함에 따라, Miller는 미국 정부가 금융 데이터를 더 광범위하게 수집하고 분석해야한다고 제안했습니다. 노력의 일환으로 당국은 소셜 미디어 및 결제 처리 업체에 제공된 데이터에 액세스 할 수 있어야합니다. 그녀가 말했다:

“의회 감독의 여러 영역에 걸친 교차 문제가 더 중요해질 수 있습니다. 예를 들어 소셜 미디어 사이트 및 결제 플랫폼에서 제공되는 데이터에 액세스합니다.”

ADL 임원은 비트 코인이 익명성에도 불구하고 여전히 투명하다고 강조

Anti-Defamation League의 프로그램 수석 부사장 George Selim, 강조 비트 코인 블록 체인의 거래는 여전히 투명하며 익명의 성격에도 불구하고 추적 할 수 있습니다. 이러한 맥락에서 Selim은 특정 식별 된 비트 코인 지갑과 관련된 정보를 게시하는 Twitter 봇인 Neonazi BTC Tracker를 언급했습니다. 특히 Selim은 인터넷에서 가장 오래되고 가장 큰 백인 우월주의 웹 사이트 인 Stormfront가 2023 년 10 월 이전에 비트 코인으로 약 3 만 달러를 받았으며 백인 우월주의 해커 Andrew Auernheimer가 암호 화폐로 백만 달러 이상을 받았다고 언급했습니다..

경영진은 의회가 국내 증오 범죄 자금 지원에 암호가 사용되는 방법에 대한 중요한 연구에 자금을 지원해야한다고 결론지었습니다. Selim은 또한 미국이 암호화 관련 플랫폼이 온라인 거래를 추적하고 서비스 악용 가능성을 방지 할 수있는 플랫폼을 허용하는 특정 프레임 워크를 만들어야한다고 제안했습니다. 그는 다음과 같이 언급했습니다.

“암호 화폐를 포함한 새로운 형태의 금융 상품과 서비스를 다루어야합니다. 분석은 증오와 폭력에 대한 자금 지원을 중단하려는 사람들을 위해 이러한 새로운 금융 상품 및 서비스에 내재 된 기회뿐만 아니라 도전 과제도 다루어야합니다.”

미국이 국내 테러와 증오 범죄의 증가를 방해하는 배경으로 가능한 모든 테러 자금 조달 허점을 해결하려고 노력하는 동안 일부 전문가들은 암호 화폐가 테러리스트에게 “불쌍한 형태의 돈”이라고 주장합니다. 2023 년 미국 의회는 암호 화폐를 통해 자금을 모 으려고 시도한 테러 단체가 큰 성공을 거두지 못했다고 결론지었습니다. 마찬가지로 미국의 비영리 싱크 탱크 RAND Corporation은 암호 화폐가 테러리스트 그룹의 요구에 적합하지 않다고 말했습니다..

한편, 유럽 연합은 최근 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지를 위해 금융 거래에 대한 투명성을 높이기위한 또 다른 중요한 자금 세탁 방지법을 시행했습니다. 1 월 10 일에 발효 된 유럽 연합의 5 차 자금 세탁 방지 지침은 일부 고객에 대한 너무 많은 정보를 공개해야하는 요구 사항으로 인해 유럽의 일부 암호 화폐 회사가 사업을 중단하도록 강요했습니다..