BitMEXは、ゆすりや広範な違法行為の疑いで訴訟に直面しています

世界最大の暗号デリバティブ取引所の1つであるBitMEXは、「無数の違法行為」を助長するために「ゼロから意図的に設計された」として法廷で非難されています。

申し立ては、5月16日にカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所でBMALLCによって提起された主要な新しい訴訟で行われました。.

原告は、BitMEXの親会社であるHDR Global Tradingと、取引所のトップエグゼクティブであるArthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reedが、ゆすり、マネーロンダリング、電信詐欺、無許可の送金ビジネスの運営など、複数の犯罪に関与または賭けたとして非難しています。.

訴訟は、被告が「勇敢に、無法な方法で」これらの違法な活動に従事し、その規模が「本当に驚異的」であるとされる他の多くの人々に従事したと主張している。

カリフォルニアで訴訟が進められているのはなぜですか?

BMA LLCは、反論にもかかわらず、BitMEXの幹部は米国およびカリフォルニア北部地区との緊密な関係を維持していると主張しています。原告は、BitMEXの2023年の取引量の約15％（約1380億ドル相当）が米国のトレーダーに起因することを以前にメディアに開示したとされる会社に近いとされるいくつかの情報源を引用しています.

これは、取引所自身のデータが、米国で送金事業として認可されることなく、毎日平均30億ドルの送金を処理したことを示していることを意味します。.

これは、「米国の金融規制の歴史全体におけるそのような違法行為の記録的な量」を表しています、と原告は主張します.

親会社のHDRGlobal Trading —その名前は表面上Hayes、Delo、Reedの頭字語です—はセイシェルにリストされていると言われています。原告は、事業が国に法人化された理由を尋ねられたとき、ヘイズは公に次のように主張したと述べています。

「「セイシェルは[米国]よりも賄賂が安い」と、そこでBitMEXを登録するためにセイシェルにいくら払わなければならないかと尋ねられたとき、彼は「ココナッツ」と言いました。」

その他の主張—スペースが許す

BMA LLCは、被告が「ゆすり活動のパターン」を通じてビジネスを遂行するために共謀し、暗号通貨の相場操縦、振り込め詐欺、不正な商取引、およびその他の多数の違法なスキームに関与していると非難しています。.

訴訟では、BitMEXは、「2つまたは3つの非流動的なスポット取引所」の価格に基づいて計算されるとされる流動性の高いデリバティブに対して非常に高い取引レバレッジ（100倍）をトレーダーに提供すると述べています。

伝えられるところによると、この取引所は、マニピュレーターとマネーロンダラーが取引や引き出しの制限なしに無制限の数の匿名の未確認のアカウントを開くことを許可することにより、違法に操作することを可能にします.

この文書は、BitMEXが意図的なサーバーのフリーズを武器にし、不正な「システム過負荷」イベントを使用して、価格変動を悪化させ、最大の清算をトリガーするために、不安定な市況の間に特定の取引注文を受け入れるか拒否すると主張しています.

これらすべてがBitMEXを作ると言われています "不快なアクターが暗号通貨市場を操作するための絶妙な「デザイナー」ツール。」

訴訟はさらに、複数の拒否の後、取引所がプラットフォーム上でBitMEX自身の顧客と取引し、顧客の既存の取引ポジションに関する内部情報を使用する独自の営利取引デスクを運営していることを被告自身が認めたことを指摘しています。.

広範な申し立ての詳細は100ページを超えています.

Cointelegraphへの電子メールで、HDR GlobalTradingの広報担当者は次のように述べています。

「以前は「BitcoinManipulationAbatement、LLC」として知られていた「BMALLC」がカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に申し立てた苦情を認識しています。インターネットから選別された情報から明らかに再ハッシュされた苦情のドラフト版を確認した結果、この偽の主張に対して積極的に防御することを確認しました。.

BMAは最近、暗号通貨の分野で事業を行っている企業に対する請求の連続ファイラーとして浮上しており、パテントトロールのように事業を行っていることで広く認識されています。」

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