ナイジェリアの詐欺師はBTCとジェミニエクスチェンジを使用して数百万を吸い上げました

Instagramアカウントに派手な富の写真を埋め込んだ2人のナイジェリア人ジェットセッターは、ドバイから米国に引き渡されました。 FBIによると、彼らはすることができました変換するジェミニ取引所を介してビットコイン（BTC）に数百万ドル.

ビットコインアドレス16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWnのトランザクションの概要。出典：Crystal Blockchain

ビットコインアドレス16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWnのトランザクションの概要。ソース：クリスタルブロックチェーン

2人はOlalekanJacob Ponleで、「Mr。「ウッドベリー」、「マーク・ケイン」、別名「レイ・ハッシュプッピ」と「ハッシュ」を使用したラモン・オロルンワ・アッバス。 FBIの苦情は、前者の活動と、彼がビットコインを使用して盗まれた資金を転送する方法に焦点を当てていました.

ビジネスメールの侵害— 1,500 BTC

FBIによると、ポンレは彼の共犯者とともに、ビジネス電子メールの侵害またはBECとして知られる計画に従事していました。犯罪者は、正当なビジネス用電子メールアカウントにアクセスし、会社の従業員を操作して会社の資金を犯罪者の銀行口座に送金します。訴状は、ポンレと彼の共犯者が、650万ドルを1,500 BTCに変換しながら、数千万ドルのアメリカ企業をだまし取ったと主張しています。

「予備的なブロックチェーン分析は、PONLEがこれらのBECスキームに関連する少なくとも1,494.71506296ビットコインを受け取ったことを示しています。これは彼が収益を受け取った時点で約6,599,499.98ドルの価値があります。」

苦情は、ポンレが2014年から同じアドレス（16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn）を使用しているため、ビットコインネットワークで自分のトラックをカバーすることにそれほど関心がなかったことは明らかですが、苦情は2023年中の彼の違法行為にのみ焦点を当てています.

ジェミニエクスチェンジ

ジェミニは犯罪者のお気に入りの交換でした。取引所が業界で最も準拠していると見なされていることを考えると、これは意外に思われるかもしれません。しかし、この選択はおそらく、被告人が企業に対応する米国ベースの取引所を必要としていたという事実によって説明することができます.

2023年2月15日、Ponleのアソシエイトは、2,149,000ドルがGeminiに正常に預け入れられ、BTCに変換されたことを確認しました.

2023年2月15日の取引に関するポンレと彼の仲間との間の議論

これらのトランザクションは、ビットコインブロックチェーンで追跡すると、それぞれ340BTCと261BTC、合計601BTCになりました。当時、ビットコインの価格は約3,500ドルでした.

Gemini取引所からPonleの住所への2つのビットコイン取引。出典：Crystal Blockchain

Gemini取引所からPonleの住所への2つのビットコイン取引。ソース：クリスタルブロックチェーン

FBIはポンレの内輪に潜入

2023年1月17日、ポンレの共犯者が$ 119,000を33.13BTCに変換したときに、別の取引が行われました。FBIの苦情では、代わりに誤って3.13と記載されています。この取引は身元不明の住所から発信されましたが、別のアメリカの取引所であるKrakenから1ホップ離れています。後者は苦情に記載されていませんが.

7月、エージェントが以前に同僚の1人が使用していたのと同じハンドルを使用してオンラインでポンレと通信し始めたとき、FBIはポンレの内輪に潜入することができました。 2023年9月9日、500万ドルをビットコインに変換することについてPonleと彼の仲間の間で話し合いが行われました.

2023年9月9日の取引に関するポンレと彼の仲間との間の議論

ポンレには知られていないが、今回はチャットの反対側のFBI捜査官だった。苦情には明記されていませんが、「16AtGJ BTC Wallet」では関連する取引を特定できないため、この取引はおそらく発生しませんでした。

LocalBitcoinを介したキャッシュアウト & Huobi

盗まれたフィアットをビットコインに変換するための選択肢はジェミニでしたが、キャッシュアウトにはLocalBitcoinsとHuobiが好ましい選択肢でした。 Crystal Blockchainによると、前者を介して577 BTCがクリアされ、後者を介して539BTCがクリアされました。どちらも過去に緩いKYC手順で批判されてきました.

ポンレと彼の同僚のアッバスは、Instagramで新たに獲得した財産をパレードし、派手な富の生活を送りました。彼の最後の投稿の1つで、Ponle 忠告富に関連する罪悪感に対する彼の信者：

「あなたはあなたの労働の喜びに値する &＃128153;特に血、汗、涙を払ったときに、「購入できない」と見なされるものを手に入れるために、あなたが獲得した富に対して罪悪感を感じさせるのをやめましょう。

PonleのInstagramの投稿。出典：Instagram

PonleのInstagramの投稿。ソース：インスタグラム

今、裁判所は彼の罪悪感を決定します.

ジェミニは状況についてコメントすることを拒否したが、彼らのスポークスマンは、取引所がリスクを監視するために連鎖分析を使用しているとコインテレグラフに語った.

FBIはCointelegraphのコメント要求を拒否しました.