DOJ의 Crypto Czar : Expert Take를 만나보세요

Expert Takes에서는 암호 화폐 업계 안팎의 오피니언 리더가 자신의 견해를 표현하고 경험을 공유하며 전문적인 조언을 제공합니다. Expert Takes는 블록 체인 기술 및 ICO 자금 조달에서 경제의 여러 부문에 의한 세금, 규제 및 암호 화폐 채택에 이르기까지 모든 것을 다룹니다..

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12 명의 러시아 정보 공무원에 대한 기소는“새롭고 예상치 못한 방식으로 미국을 공격”하기 위해 암호 화폐가 범죄 목적으로 어떻게 사용되었는지를 보여주는 가장 생생한 예시 일 수 있습니다. 그러나“다크 넷에서 자신이 안전하다고 생각하는 범죄자들은 ​​잘못되었습니다. 우리는 그들의 네트워크를 노출 할 수 있으며 그들을 정의에 데려다”미국 법무 장관이자 시장 무결성 및 소비자 사기에 관한 태스크 포스 의장 인 Rod J. Rosenstein은 다음과 같이 설명했습니다.

“새로운 [가상] 통화는 세상을 변화시킬 수있는 잠재력을 가지고 있으며 긍정적 인 방식으로 그렇게 할 수 있습니다. 그러나 범죄자들은 ​​사기를 저지르고 수익을 은폐하기 위해 가상 화폐를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. . . . 기본적인 점은 디지털 시대의 사기는 경계 없음.”

2023 년 9 월 미국 법무부 최초의 디지털 통화 법률 고문을 맡은 이후 Michele R. Korver는 전국의 미국 검사실에서 암호 화폐 관련 질문을 접수하고 있으며, 암호 화폐 기소 및 몰수 절차에 대한 정책을 개발하고 암호 화폐 관련 멀티를 조정했습니다. -관할권 (국제, 국가 및 주) 자금 세탁 조사.

이러한 자금 세탁 사건은 규제 물질 판매와 관련된 기소와 밀접한 관련이 있습니다. 암호 화폐는 암호화 된 다크 웹 사이트에서 불법 상품 및 서비스에 대해 전 세계에서 가장 많이 사용되는 지불 수단으로 여겨지기 때문입니다. -크립토 범죄자들을위한 섀도우 뱅킹 시스템. 또한 워싱턴 DC의 자금 세탁 및 자산 회수 부서 (MLARS)에서 근무한 Korver는 MLARS, 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서와 같은 기타 DOJ 범죄 부서 부서에서이 분야의 심층적 인 인재를 활용할 수 있습니다. CCIPS) 및 수많은 연방 법 집행 및 규제 기관.

Korver는 글로벌 법 집행 기관, 국토 안보부 및 민간 기술 회사와 협력하여 2013 년 초 국가적 범죄 조직을 해체하고 자금 세탁, 테러 자금 조달, 암호 화폐로 인한 국경 간 위협에 대응하기 위해 다국적 수사를 진행하기 시작했습니다. 불법 상품 수입, 사기 및 탈세. 같은 해 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크 (FinCEN)는 국내외 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄와 싸우기 위해 금융 거래에 대한 정보를 수집하고 분석합니다. 가상 화폐로 자금을 송금하는 머니 서비스 사업 (MSB) 그리고 최초의 가상 화폐 사건에서 DOJ는 코스타리카에 기반을 둔 가상 화폐 거래소 인 Liberty Reserve를 60 억 달러로 폐쇄 한 다음, 다음과 같은 연방 범죄 위반에 대해 12 억 달러의 마약 밀매 다크 웹 시장 실크로드를 폐쇄했습니다. 돈 세탁.

미국 법의 긴 팔을 사용하여 Korver는 시작부터 전 세계의 암호 범죄 사건을 기소하는 선구자가되었습니다..

이탈리아 마피아 브뤼셀 마약 밀매 조직 – 다국적 범죄 카르텔

이탈리아 마피아 브뤼셀 마약 밀매 조직 (IMB)과 같은 다국적 범죄 카르텔은 웹의 가장 어두운 모서리, 다양한 수준의 익명 성을 가진 암호화 자산에 대한 대가로. 이러한 조직은 종종 전 세계 여러 국가에서 촉수로 불법 활동을 은폐하기 위해 고객 알기 / 돈세탁 방지 (KYC / AML) 규칙이 적용되는 은행이나 거래소 대신 지갑에 자산을 저장합니다..

IMB 조직은 유럽의 여러 국가에서 우편을 통해 EU에서 제조 된 MDMA를 미국으로 수입하여 비트 코인과 교환하여 다양한 다크 웹 사이트에서 판매했습니다. 다크 웹에서 비트 코인과 교환하여 엑스터시를 판매함으로써 IMB는 암호화에 의존하고, 세금을 회피하고, 불법 수익을 세탁함으로써 한 국가에서 다음 국가 (프랑스, 벨기에, 루마니아, 미국)로 비트 코인 P2P를 비밀리에 전송할 수있었습니다. 그들의 신원을 숨기려고.

그럼에도 불구하고 콜로라도, 미국 및 유럽에있는 Korver의 검찰 팀이 이끄는 “여러 국가에서 지칠 줄 모르고 협력하여 이른 아침 공습을 통해 벨기에와 루마니아에있는 IMB 조직의 수많은 구성원을 동시에 체포했습니다.” 해체 그들의 국제적인 다크 웹 엑스터시 반지. IMB의 사장 인 Filip Lucian Simion (미국 규제 약물 수입 음모 1 건, 돈 세탁 음모 1 건에 대해 유죄를 인정)이 2023 년 9 월 26 일 덴버에서 선고 될 예정입니다. 콜로라도 지구.

다국적 범죄 카르텔에 의한 암호 화폐 오용의 전체 규모는 알려지지 않았지만 유럽 연합 (EU) 마피아 시장 가치는 거의 1,100 억 유로로보고되었습니다, 약 1 % 다크 웹 시장, MSB, 카지노, 슬롯 머신, 게임 및 베팅에 초점을 맞춘 자금 세탁으로 EU GDP의 EU의 금융 범죄, 탈세 및 탈세 특별위원회 (TAX3)는 최근 보고서에서 암호 화폐 (가급적이면 G-20)와 관련하여 해결해야 할 주요 문제는 암호 화폐 거래가 적절하게 이루어지지 못하게하는 익명 성이라고 밝혔습니다. 모니터링 법 집행 기관, 규제 기관 또는 세무 원에 의해.

다크 골드 작전 – 최초의 전국 다크 넷 암호 화폐 세탁업자 체포

“19 개 주에서 65 개 이상의 다크 넷 공급 업체를 대상으로 한 최초의 전국적인 비밀 작전에서, 6 월 말 DOJ의 전면적 인 연방 노력의 일환으로 40 개 이상의 다크 웹 마약 관련 암호 화폐 자금 세탁자가 체포되었습니다.” 2023 년 6 월 26 일 법무부. 자금 세탁 및 자산 회수 부서는 전국의 조사를 조정하여 전국에있는 40 개 이상의 미국 변호사 사무소와 협력하여 90 개 이상의 적극적인 사건을 개시했습니다..

다크 웹은 마스킹 된 IP 주소와 일반적으로 특정 웹 브라우저를 통해 액세스 할 수있는 특정 방법 없이는 액세스 할 수없는 숨겨진 인터넷으로 구성됩니다. “지난 1 년 동안 비밀 요원 (Darknet 시장 사이트에서 돈세탁 자 역할을하고 가상 화폐로 미국 통화를 교환하는)은 이러한 다크 넷 공급 업체, 특히 마약 밀매에 관련된 사람들에게 돈세탁 서비스를 제공했습니다. ”라고 뉴욕에서 작전을 지휘 한 Angel Melendez 담당 국토 안보 조사 (HSI) 특수 요원이 말했습니다. 거기에서 그들은 불법 약물의 대량 선적에서 거래를 추적 할 수 있습니다..

다크 골드 작전에서이 불법 상인을 제압 한 후 횡재는 엄청났습니다. 전국적인 비밀 작전은 비트 코인을 포함하여 2 천만 달러 이상의 현금과 암호 화폐를 생산했습니다. 법무부는 또한 360 만 달러 이상의 금괴를 압수했습니다. 마약 단속 국 (DEA) 뉴욕 담당 특수 요원 James J. Hunt는 다음과 같이 말했습니다.

“전례없는 마약 관련 사망의이 중대한시기에 우리가 직면 한 가장 큰 위협 중 하나는 사이버 마약 밀매입니다. 다크 넷은 범죄자들을 집으로 초대하고 불법 상거래에 대한 무제한 접근을 제공하기 때문에 법 집행 기관은 관련자를 식별하고 체포하기위한 조치를 취하고 있습니다. 이번 획기적인 조사에 참여한 모든 기관에 박수를 보냅니다.”

Melendez는 단순히 “법 집행 기관이 블록 체인 분석을 수행하는 데 사용하는 도구와 기술이있다”며 부서가 클라이언트 지갑을 마약 거래에 연결 한 방법에 대한 구체적인 내용을 밝히지 않았습니다.

비트 코인 메이븐 (Bitcoin Maven)-캘리포니아 중부 지역 최초의 요금

“Bitcoin Maven”으로도 알려진 Theresa Tetley는 3 년 이상

2023 년 7 월 9 일 로스 앤젤레스에있는 미국 변호사의 석방에 따르면, 캘리포니아 중부 지역의 암시장 금융 시스템에 연료를 공급 한 암호 화폐로 법정 화폐를 교환하는 불법적 인 무면허 돈 전송 사업이 있습니다. 조사는 DEA와 IRS-CI에 의해 수행되었습니다..

자금 출처에 관계없이 DEA 에이전트를 포함한 고객은 그렇지 않으면보고 될 특정 거래에 대해 연방 정부에 제출 된 보고서의 대상이 될 염려없이 Bitcoin Maven의 서비스 (비트 코인을 현금으로 또는 그 반대로 교환)를 활용했습니다. 프리미엄 수수료를 받고.

무면허 비트 코인-현금 교환 사업을 운영하고 마약 활동의 수익으로 대표되는 비트 코인을 세탁했다고 인정한 비트 코인 메이븐은 연방 교도소에서 12 개월 1 일, 감독자 석방 3 년을 선고 받았다. 좋아 $ 20,000의.

“익명 성을 지닌 암호 화폐는 자금 흐름에 대한 조사를 방해하여 불법 거래가 규제 경계 밖에서 발생하도록 허용합니다.”라고 조직 범죄 마약 단속 태스크 포스 섹션의 미국 검사 Puneet V. Kakkar가 설명했습니다. AUSA Kakkar는 Tetley를 기소하여이 새롭고 복잡한 형법 분야에 대해 Korver로부터 법률 자문과 지원을 받았습니다..

“기본적으로 우리는 글로벌 금융 시스템의 무결성과 접근성을 유지하고 남용으로부터 보호해야합니다.”금융 범죄 단속 네트워크의 집행부 부국장 Thomas Ott, 말했다: “기술이 계속 발전하고 미국 및 글로벌 금융 시스템에 통합되는 것을 볼 때 우리는 금융 시스템을 보호하는 데 필요한 투명성을 허용하는 방식으로 기술이 발전하도록해야합니다.”

따라서“익명 성이 강화 된 암호 화폐, 블록 체인 (예 : 암호 화폐 텀블러 또는 믹서) 및 암호 화폐 채굴 풀에서 거래를 가리기위한 서비스와 관련된 잠재적 인 문제를 해결하기 위해 추가적인 입법 또는 규제 조치를 고려해야합니다.”— Robert Novy — 부조 수 추가 첩보 국 수사 국장.

익명 성이 강화 된 암호 화폐와 암호 화폐 불법 사용에 대한 수요 증가와 관련된 기술적 문제로 인해 국제 법 집행 기관의 최선의 노력을 기울이고있는 상황에서 코버의 일은 따라 가기 힘든 행동이 될 것입니다..

셀바 오 젤리, Esq., CPA는 Tax Notes, Bloomberg BNA, 기타 출판물 및 OECD에 대한 세금, 법률 및 회계 문제에 대해 자주 글을 쓰는 국제 세무 변호사이자 CPA입니다..