불법 암호 화폐 거래는 정부로부터 더 많은 관심을 받고 있습니다

COVID-19 전염병으로 인해 전 세계 정부는 급성장하는 핀 테크 산업을 깨끗하게 유지하기 위해 필요한 규제 업그레이드와 함께 블록 체인 기술을 금융 서비스에 도입하는 데 집중해야했습니다..

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예를 들어, 9 월 10 일, 스위스는 자산 관리 산업의 글로벌 센터로 약 2 조 달러 (전 세계 역외 자산의 27 %)를 보유하고 있으며, 다음과 같은 새로운 법률과 규정을 포함하는 개혁 된 블록 체인 법을 통과 시켰습니다. 국가의 블록 체인 및 분산 형 금융 회사.

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또한 암호화 산업의 주요 이정표에서 Ciphertrace의 주요 여행 규칙 솔루션 비영리 Travel Rule Information Sharing Alliance 또는 TRISA는 CoolBitX의 Sygna Bridge와 함께 세계 최초의 Monero 추적 도구 개발자이자 상호 운용성 증명을 발표했습니다. -개념, 두 플랫폼의 암호화 서비스 공급자가 여행 규칙에 명시된 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. 그것은 유효한 GitHub에서 대중에게.

여행 규칙은 2023 년 6 월 Financial Action Task Force에 의해 도입되었으며 암호 화폐 거래에 참여하는 금융 기관은 관련 수혜자 및 창시자 Know Your Customer 또는 KYC 정보를 교환해야합니다. 결과적으로 두 솔루션 간의 가상 자산 서비스 공급자 또는 VASP는 최소한의 중단으로 규정 준수 데이터를 전달할 수 있습니다..

CoolBitX의 CEO이자 Sygna Bridge의 제작자 인 Michael Ou로서, 설명:“지난 몇 년 동안 암호화 및 가상 자산 비즈니스가 전 세계적으로 발전하기 시작하고있는 자금 세탁 방지 규정을 준수하는 데 도움이되는 몇 가지 혁신적인 솔루션이 나타났습니다. 각각은 서로 다른 청중의 요구를 해결합니다. 결국 돈세탁과 테러 자금 조달은 서로 다른 주체 간의 협력을 필요로하는 세계적인 문제입니다. 이 모든 것은 솔루션이 서로간에 효과적으로 통신 할 수 있도록하는 것에서 시작됩니다. 올바른 번역 및 연결을 보장하기 위해 IVMS101 및 구축 도구와 같은 산업 표준을 채택함으로써 Sygna Bridge와 TRISA는 암호 화폐 산업이 긍정적 인 방향으로 성장하고 성숙 할 수 있도록 협력하고 있습니다.”

TRISA 회장 인 John Jefferies는 다음과 같이 덧붙였습니다.

“성공적인 일출 단계를 위해서는 관할 구역에서 여행 규칙 준수를위한 글로벌 상호 운용성을 달성하는 것이 중요합니다. 이 여행 규칙 개념 증명에서 메시지 상호 운용성을 활성화하고 상호 VASP 인증을 확장하게되어 기쁘게 생각합니다.”

통계에 따르면 출시 미국 마약 및 범죄 사무소에 의해 매년 세계 시장에서 최대 2 조 달러가 세탁되며, 이는 최신 암호 화폐 KYC 조치를 우회합니다. 최근에 따르면 금융 기관은 잘 알려지지 않은 디지털 자산 거래소를 간과하기 때문에 암호 화폐 관련 거래의 최대 90 %를 놓칠 수 있습니다. 보고서 작성자 CipherTrace.

결국 미국 법 집행 기관에 잡힐 때까지 범죄자들은 ​​정부 나 중앙 은행의 감독없이 전송되는 불법 상품 및 서비스에 대해 지불 할 때 암호 화폐 텀블러 또는 암호 화폐 혼합 서비스를 사용하는 것을 선호하여 펀드의 원래 출처로 돌아가는 흔적을 모호하게합니다..

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거의 한 달 후 발표 미국 법무부는 연방 수사 국, 국토 안보 수사부 및 국세청 범죄 수사부와 함께 실시한 다기관 조사에서 테러 조직이 사용한 암호 화폐 자산의 최대 압수 사건으로, 미국 법무부는 5 개의 결과를 보여주었습니다. 9 월 3 일 멕시코 마약 카르텔을 겨냥한 연간 운영.

애틀랜타 사업부를 담당하는 마약 단속 국의 특수 요원 Robert Murphy, 말했다:

“우리는 처음에 U.S. Fish and Wildlife를 통해 900kg 이상의 코카인을 냉동 상어와 밀수했을 때 우리의 관심을 끌었던 멕시코 마약 카르텔이 있습니다.”

기소 청구 됨 메일 및 유선 사기 음모, 규제 약물 배포를위한 음모, 자금 세탁 음모가있는 12 명의 피고와 2 개의 기업. 이 혐의는 가석방없이 연방 교도소에서 종신형을받을 수 있습니다..

일주일 후인 9 월 10 일 DEA 발표 미국의 주요 메탐페타민 수송 허브를 운영하는 멕시코 마약 카르텔을 대상으로 한 6 개월 운영의 결과 인 “Crystal Shield”. 이 작전은 “거의 1,840 명의 체포와 28,560 파운드 이상의 메탐페타민, 4,330 만 달러의 마약 수익 및 284 개의 총기 압수”로 이어졌습니다. 미국 법무 장관 인 윌리엄 바는 올해 멕시코 카르텔 인사 60 명 이상이 송환됐으며 앞으로 더 늘어날 것으로 예상된다고 밝혔다. Barr 추가:

“안타깝게도 Covid가 개입하여 우리가 이룬 많은 진전을 완화시켜 추진력을 떨어 뜨 렸습니다.”

이 미국 연방 기관은 2023 년 10 월에 시작되는 2023 년에 암호 화폐 감독 및 집행 노력을 강화했으며, 국내 및 국제 암호 화폐 조사를 지원하기 위해 수백만 달러의 새로운 자금을 지원했습니다..

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IRS는 추적 할 수없는 개인 정보 코인을 해독 할 수있는 사람에게 이미 최대 $ 625,000의 현상금으로 그 자금의 일부를 지출하고 있습니다..

IRS의 연방 내부 고발자 프로그램

IRS에는 연방 내부 고발자 법률이 있습니다. 프로그램 미공개 법정 화폐 또는 암호 화폐에서 세금 징수로 이어지는 정보를 제공하고 결과 세금 및 벌금 수익의 최대 30 %를 제공하는 제보자 (외국인 포함).

법무 법인 ZMFF의 파트너 인 Dean Zerbe, Charles Grassley 상원 의원의 지시에 따라&J는 책임 그는 또한 IRS 내부 고발자 사무소를 설립하고 2001 년부터 상원 재정위원회 위원장의 선임 고문이자 세무 고문으로 재직하면서 IRS 내부 고발자에게 포상 프로그램을 만들었습니다. 2008 년.

이 법안은 유명한 UBS 탈세로 이어졌습니다. 케이스 전 세계에 울려 퍼졌습니다. 스위스 최대 은행 인 UBS는 미국인의 세금 회피를 돕고 미국 정부에 7 억 8 천만 달러를 지불하는 데 동의했습니다. 자체 법적 기준에서 벗어나 스위스 정부는 은행 고객의 비밀도 공개했습니다. 이 사건에 놀란 많은 미국 예금자들이 UBS에서 돈을 뽑았고 수천 명의 탈세 미국인들이 IRS를 통해 깨끗해졌습니다. IRS는 은행 가로 변신 한 내부 고발자에게 1 억 4 백만 달러를 수여했습니다. 도왔다 정부는 당시 미국에서 한 명의 내부 고발자에게 부여 된 가장 큰 현상금이었던 대규모 계획을 폭로했습니다..

Dean Zerbe 역 설명:

“IRS는 내부 고발자 프로그램에 대한 2023 년 연례 보고서를 발표했습니다. 세금 내부 고발자들이 탈세에 대해 발언 한 덕분에 재무부에 6 억 6,600 만 달러가 넘는 금액이 들어온 것을 보여줍니다. […] IRS가 저의 옛 상사 인 Charles Grassley (R-IA) 회장이 만든 현대적인 의무적 세금 내부 고발자 프로그램을 채택하고 있으며 가장 많은 혜택을받은 것은 정직한 납세자입니다.”

보고서에 따르면 내부 고발자는 FBAR 위반 (신고되지 않은 외국 은행 계좌) 및 형사 벌금.

그러나“가장 큰 이유 — 51 %! — 제출 내용이 구체적이지 않아 내부 고발자 제출이 거부되었습니다. […] IRS는 투기적인 제출물을 원하지 않습니다. IRS는 근거가있는 제출, ​​특히 신뢰할 수있는 내부 고발자가 제출 한 제출을 원하고 환영합니다. 알려진 사실을 포함하고 특정 납세자를 다루며 이상적으로는 문서를 가지고 최근 / 현재 탈세를 포함합니다.”라고 Dean Zerbe는 지적했습니다..

여기에 표현 된 견해, 생각 및 의견은 작성자의 단독이며 반드시 Cointelegraph의 견해와 의견을 반영하거나 나타내는 것은 아닙니다..

셀바 오 젤리, Esq., CPA는 Tax Notes, Bloomberg BNA, 기타 간행물 및 OECD에 대한 세금, 법률 및 회계 문제에 대해 자주 글을 쓰는 국제 세무 변호사이자 공인 회계사입니다..