미국, 블록 체인 기술 채택을위한 규제 조치

불법 활동에서 암호 화폐 사용의 증가에 대한 미국의 우려는 공간의 발전이 계속해서 한계를 밀어 붙이면서 증가하고 있습니다. 전 세계 인구의 절반 이상이 잠재적으로 활용할 수있는 스테이 블코 인을 출시하기위한 글로벌 경쟁이 있습니다. 한편, 페이스 북은 커밋 규제를 준수하고 25 억 이상의 Facebook 구독자가 사용할 수있는 Libra 스테이 블코 인 출시. 러시아는 전 세계 인구의 41 %가 활용할 수있는 유라시아 경제 연합 및 BRICS 국가와 함께 세계 최초의 다국적 스 테이블 코인 이니셔티브를 주도하고 있으며, 테더는 CNHT라는 해외 위안화 스 테이블 코인을 출시했습니다. -블록 체인 기반 모바일 장치를 통한 사람.

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이러한 발전 속에서 전통적인 금융 기관이 채택한 엄격한 미국 연방법과 후속 자금 세탁 방지 조치는 정교한 초국적 조직 신디케이트와 중국, 러시아, 북한 및이란과 같은 외국 적들은 물론 테러 단체 및 기타 비 국가 행위자들은 불법 수익금을 기존 금융 산업 외부로 이동시킵니다. 미국 법 집행 기관의 감시를 피하기 위해 이러한 행위자들은 모바일 장치, 암호화 교환 및 다크 넷 시장을 통해 암호화 자금을 미국 안팎으로 P2P로 이동하여 비 전통적인 방법을 점점 더 많이 사용하고 있습니다..

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따라서 미국 법 집행 기관 및 규제 기관은 지속적인 법 집행 노력, 암호 화폐 인텔리전스 프로그램 수립, 블록 체인 기술의 광범위한 채택을위한 새로운 규정 및 세금보고 요건 제안을 통해 이러한 우려에 대응했습니다..

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미국 법 집행 노력

C-Span 인터뷰에서 법무부 부차 장인 Sujit Raman은 범죄자들이 점점 더 많이 사용하는 모바일 장치를 통해 암호화 된 암흑 시장과 암호 화폐 거래소에서 이루어진 P2P 암호화 텀블러 지불을 추적 할 때 미국 법 집행 기관이 직면 한 과제에 대해 논의했습니다..

그럼에도 불구하고 이러한 도전에도 불구하고 미국 법무부는 최근 청구 됨 미국의 제재를 회피하려는 북한 범죄자들이 암호 화폐 거래소 해킹을 통해 113 개의 가상 화폐 계정을 통해 1 억 달러 이상의 암호 화폐를 세탁 한 두 명의 중국인. 이 판결은 국세청 형사 수사과, FBI, 국토 안보 조사단, 대한민국 경찰이 다관 할 수있는 조사의 결과로 나온 것입니다..

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DoJ도 발표 “비트 코인 믹서”역할을 한 다크 넷의 “가는”자금 세탁업자는 범죄자들에게 3 억 달러의 암호 화폐를 요청하고, 코인을 자르고 다이 싱 한 다음 궁극적으로 그들의 출처를 가리기 위해 헛된 시도로 리믹스했습니다. 기소.

다크 넷은 실제로 비판적인 반전이있는 인터넷입니다. 인터넷에 액세스 할 수있는 사람은 누구나 다크 넷에 액세스 할 수 있지만 Tor — The Onion Router를 사용하여 액세스해야합니다. 가장 기본적인 형태의 Tor는 전 세계적으로 암호화 된 상호 연결된 컴퓨터 웹으로 누구나 완전한 익명으로 인터넷에 액세스 할 수 있습니다. Tor는 그 자체로 불법이 아니지만, 자신의 활동을 숨기고 법 집행 탐지를 회피하려는 범죄자가 사용할 수 있습니다..

다크 넷 마켓 플레이스도 요구하다 암호 화폐, 스테이 블코 인 또는 모네로 (XMR)와 같은 암호 화폐 텀블러로 결제하여 다크 마켓 플레이스에서 발생하는 거래에 또 다른 익명 성 레이어를 추가합니다..

암호 화폐와 스테이 블코 인을 통한 자금 세탁은 블록 체인에 영구적 인 흔적을 남깁니다. 범죄자들은 ​​사악한 활동의 ​​일부를 암호 화폐에 의존했기 때문에 반복적으로 취소되었습니다. 때때로 그들은 체포 범죄 혐의가 있은 지 몇 년 후.

탐지를 피하기 위해 범죄자는 블록 체인 네트워크의 일부로 믹싱 서비스가 내장 된 Cloakcoin, Dash, PIVX 및 Zcoin과 같은 암호 화폐 텀블러를 사용합니다. 마약 딜러들이 가장 좋아하는 암호화 폐인 Monero는 프라이버시 중심의 블록 체인 설계로 인해 서비스를 중단하지 않고도 익명 성을 제공합니다. 이러한 암호 화폐 텀블러는 세금 징수를 방해하고 법 집행관의 자금 세탁 방지 관행을 탐지합니다..

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암호 화폐 인텔리전스 프로그램

이민 및 관세 집행 기관 (ICE)은 무면허 암호화 활동을 추적하는 새로운 기술을 개발 한 미국 국토 안보부의 주요 범죄 수사 기관입니다. ICE는 다크 넷 시장을 대상으로하는 400 개 이상의 연방 법령을 시행하여 전수 최소한 2023 년 9 월부터 “고급 다크 넷 교육”. ICE는 기관의 2023 년 예산 제안에서 Cryptocurrency Intelligence Program의 존재를 밝혔습니다..

이 제안은 프로그램이 P2P 마켓 플레이스, 온라인 포럼, 암호 화폐 거래소, 블록 체인 기반 모바일 장치 및 다크 넷 시장에서 발생하는 허가되지 않은 암호화 자본 흐름을 식별하려고 할 것이라고 명시합니다..

CIP는 전 세계의 암호 화폐 밀수 활동을 식별, 조사 및 방해하는 ICE의 대량 현금 밀수 센터에서 개발했습니다..

새로운 암호화 규정

올해 2 월 미 재무 장관 스티븐 므 누친은 상원 재무위원회에 자신의 기관의 수사 부서가 “비밀”계정 및 기타 악의적 인 활동을 노출하는 데 도움이되도록 디지털 통화에 대한보다 엄격한 규정을 곧 도입 할 것이라고 말했습니다..

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“우리는 블록 체인 기술이 앞으로 나아갈 수 있도록하고 싶습니다.” 말했다 의원들은 “우리는 암호 화폐가 오래된 스위스 비밀 번호 은행 계좌에 해당하는 계좌에 사용되지 않도록하고 싶습니다.” 그의 목표는 법 집행 기관이 자금이 흐르는 곳을 파악하고 자금 세탁에 사용되지 않도록하는 것입니다..

IRS, 개인을위한 새로운 세금 준수 양식 발행

납세자는 가상 화폐 사용 소득에 대해 신고하고 세금을 납부해야합니다. 국세청은 새로운 세금 준수를 발표했습니다. 초안 2023 양식 1040 일정 1, 개별 납세자에게 외국 금융 계좌와 관련된 질문과 유사한 질문에 응답하도록 요청.

새로 추가 된 질문은 다음과 같습니다. “[A] 2023 년에 가상 화폐에 대한 금전적이자를 수령, 판매, 송금, 교환 또는 획득 한 적이 있습니까?”

또한 미국 공인 회계사 협회는 발행 된 추가 비 구속력있는 지침, 암호 화폐를 설명하는 방법에 대한 실습 지원.

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Selva Ozelli, Esq., CPA는 Tax Notes, Bloomberg BNA, 기타 간행물 및 OECD의 세금, 법률 및 회계 문제에 대해 자주 글을 쓰는 국제 세무 변호사이자 CPA입니다..