規制当局が厳しくなるにつれて、暗号交換はコンプライアンスを優先するように促しました

規制当局が仮想資産サービスプロバイダーの要件を強化する中、ブロックチェーン分析会社は、コンプライアンスを最優先にするように暗号ビジネスに促しています.

ビットコインの強気な2023年は、新しいブロックチェーン、トークン、DeFiプロトコルとともに、最先端の製品機能が市場に登場することで、暗号ビジネスの流入を引き起こしました。これらの新興企業はすべて、事業を展開している国の規制ガイドラインを満たす必要があります。. 

Crystal Blockchainは、2023年が重要な年になりつつあると述べています。また、暗号サービス会社に、規制およびデューデリジェンスの要件を満たすコンプライアンス対策を導入するようアドバイスしています。これはすべて、金融活動タスクフォース（FATF）が9月に仮想資産サービスプロバイダー向けの危険信号インジケーターをリリースした後のことです。.

これらの警告サインは、VASPが暗号通貨に関連する違法な活動を特定するのに役立つように設計されています。また、大規模なトランザクションや、レポートのしきい値をわずかに下回る多くのチャンクに分割された転送など、異常なプロファイルを持つユーザーが突然関与します。.

世界中の多くの法域や取引所がFATFガイドラインの採用に遅れをとっており、一部の専門家は業界全体のコンプライアンスが数年先になる可能性があると警告しています。これは、部分的には、それらの実装に関連する技術的な課題によるものです。ただし、VASPのプロセスを簡素化することを目的としたツールは存在します。.

結晶 その暗号コンプライアンスソフトウェアは、現在の市場のすべてのミッションクリティカルな機能をサポートしていると言います。つまり、危険信号をすばやく特定できます。ネットワークによってブロックが確認される前であっても、リアルタイムでリスクスコアをトランザクションに添付する独自のアルゴリズムを誇っています。これは、mempoolで検証を待っている支払いも精査できることを意味します。同社の製品はまた、規制の変更を常に監視し、暗号のハッキングや詐欺を調査し、24時間年中無休で国際的な資金の流れを自動的に追跡します.

VASPに情報を提供し続ける

Crystalのインフラストラクチャを使用する仮想資産サービスプロバイダーには、ブラックリストに登録された数万のアドレスを含むリストが提供され、準拠したエコシステムと接触したときに、汚染された暗号とそれを格納するアカウントを確実に識別できるようにします.

同社によれば、暗号通貨調査のための追跡システムは世界初です。このツールは、暗号清算のポイントを自動的に検出し、途中で使用されたすべての移行アドレスを識別します。クリスタルは、この機能は、盗まれたコインがどこに行き着いたのかを詳細に調査しようとしている研究者や、実際の機関への具体的なリンクを見つけようとしている研究者にとって特に役立つと付け加えました。.

CrystalBlockchainからのより多くの洞察 ここに

インテリジェンス会社は、その最優先事項は、提供されている高度な機能にもかかわらず、競争力のある価格で使いやすい一連の製品を提供することであると述べています。過去2年間、ツールは絶えず改善されてきました。幹部によると、Crystal Expert（その主力サブスクリプションパッケージ）は、余分で不格好な機能の削除に多大な配慮を払い、ユーザーフレンドリーであると定期的に賞賛されています。.

「これらのツールはすべて、優れたカスタマーサポートとともに、CrystalBlockchainを暗号コンプライアンス担当者およびサービスプロバイダーのリスク管理に適した分析プラットフォームにします」と同社は付け加えました。.

より良い産業の構築

10月、Crystalは、2,500を超えるサービスプロバイダーに70か国でサービスを提供していると発表しました。 VASPがFATFによって定められた規制要件を満たすのに役立つサービスを提供するだけでなく、欧州のプラットフォームがEUの第5回マネーロンダリング防止指令によって定められた義務を果たすことを可能にします。.

Crystalは、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、テザー、ライトコイン、イーサリアム、ERC-20およびERC-721トークン、XRPなど、さまざまな暗号通貨とトークンをサポートしています。 10月下旬の製品アップデート後、Crystalは1,500を超えるERC-20トークンをサポートできるようになりました。これには、60を超える有名なDeFiトークン（yearn.finance、Uniswap、Wrapped Bitcoinなど）が含まれます。.

クリスタルは、暗号セクターの現在の状態にも光を当てるというレポートを定期的にリリースしています。 5月、同社は、ダークネットエンティティと他の組織との間で転送されたビットコインのドル価値が2023年第1四半期に前年と比較して65％増加したことを明らかにしました.

業界は成熟しており、VASPに対する規制上の義務が高まっています。最新の要件に追いついていない金融機関は、取り残される可能性があります.

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