PlusToken 효과 : 시장 하락에 대한 비난 아시아 출구 사기 주장?

11 월 마지막 주에 반년 이상 지속되고있는 혐의 암호화 폰지 사기에 대한 이야기가 새로운 전환을 맞이했습니다. 한 취미 블록 체인 연구원이 트위터를 통해 지난 여름에 누락 된 거의 200,000 BTC를 추적했다고보고했습니다. 한국에 기반을 둔 거래소이자 고수익 투자 프로그램 인 PlusToken에 수백만 명이 투자했을 때 인출 할 수 없다는 사실을 알게되었습니다. 그들의 돈.

연구원은 횡령 된 자금이 점차 암호 화폐 거래소에 덤핑되어 비트 코인 시장 가격을 잠재적으로 억제한다고 제안했습니다. 아직 공식적으로 확인되지 않은 기념비적 계획에 대해 알려진 내용은 다음과 같습니다..

역사상 가장 큰 출구 사기

PlusToken의 이야기는 아시아와 서양의 암호화 공간 간의 접촉이 근본적으로 단절되어 있다는 증거입니다. 이 플랫폼은 2023 년 6 월에 본질적으로 파산되었을 때 비트 코인, 이더 리움, EOS와 같은 거의 30 억 달러 상당의 자산을 보유하고 있었던 것으로 추정됩니다. 보고서, 이 이야기가 서양 관객의 관심을 끌었다 고.

계획의 실제 규모가 분명해진 후에도 집단 서부는 다소 좁은 병목 현상을 통해 업데이트를 받고있는 것처럼 보였습니다. 블록 체인 투자 회사 인 Primitive Ventures의 창립 파트너 인 Dovey Wan이 사기 혐의에 대한 주요 정보원이되었습니다..

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2023 년 5 월에 시작된 PlusToken은 암호 화폐를 저장하는 지갑 서비스와 저장된 자금에 대해 8 %에서 16 % 사이의 높은 월 수익률을 약속하는 투자 프로그램을 모두 제공했습니다. 주로 중국과 한국에서 판매되었지만 Wan 신고 거래소의 고객이 유럽과 북미에도 있다는 사실을 알 수 있습니다. 이 작업은 천만 명의 사용자 기반을 자랑했지만 Ciphertrace는 최대 3 백만 명의 사람들이 투자되었을 것으로 추정합니다..

이 계획은 암호 화폐에 특히 익숙하지 않은 사람들의 주류 청중을 겨냥한 것으로 알려져 있으며, PlusToken 앱을 통해 자금을 입금하는 방법을 새로운 회원에게 가르치는 작업의 “교육적”구성 요소를 강조했습니다..

Ponzi 계획의 명백한 징후도있었습니다. 보상의 규모는 신규 투자자 모집에 달려있었습니다. 회원들은 그에 따라 내부 계층을 통해 발전하여“빅 보이”와“위대한 신”과 같은 명예로운 구별을 얻을 수 있습니다. 공격적인 확장 캠페인은 또한 부분적으로 활발한 오프라인 모임.

6 월 말, 고객들은 앱을 통한 출금이 동결되었음을 알게되었습니다. 비슷한시기에 바누아투의 법 집행 기관은 구금 조치를 취했습니다. 6 명 계획에 관여합니다. 안 발표 즉시 PlusToken 웹 사이트에 체포 된 개인이 공동 창립자가 아닌 일반 사용자라고 명시했습니다..

이 작전의 고위급 6 명은 구금됐지만 한국인과 러시아인을 포함한 다른 플러스 토큰 사장들은 그대로 남아 있었다. 거의 30 억 달러에 달하는 암호 화폐의 소재도 불투명했습니다..

이동 중 돈

8 월 14 일, PlusToken과 관련된 자금이 거래소로 이전된다는 소식이 나왔습니다. Wan은 올리다 경보, 인용 보안 감사 회사 PeckShield의 연구. 며칠 후 암호 화폐 워치 독 Whale Alert는 PlusToken이 수익을 올릴 가능성이있는 총 23,000 BTC에 달하는 4 건의 거래를 지적했습니다..

그러나 두 주장 모두 결정적인 증거가 부족합니다. 예를 들어 Ciphertrace는 PeckShield가 식별 한 주소가 작업에 속했을 수 있음을 공개적으로 인정하지 않았습니다..

8 월 23 일, 블록 체인 리서치 회사 Elementus 제안 출구 사기 혐의와 관련된 많은 양의 이더 또한 거래소 (주로 Huobi)로 이전되었습니다. 그러나 이러한 연구와 언론의 관심이 높아진 후,이 문제는 스포트라이트에서 점차 사라진 것처럼 보였습니다..

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3 개월 후,이 문제에 대한 언론의 새로운 관심을 통해 무엇을 만들 수 있습니까? 물론, 11 월 말이 되어서야 암호 화폐 커뮤니티의 구성원들이 PlusToken 계획의 전리품이 시장에 상당한 판매 압력을 가할 수 있다고 의심했습니다. 에 따르면 보고서 중국 트레이더 서클에 정통한 출처에서 비트 코인 가격을 하락시키는 사기 펀드의 매도에 대한 이야기는 적어도 8 월 중순 이후로 순환되고 있습니다..

새로운 것은 BTC 가격주기의 최근 하락세로 인해 등장한 확고한 연구입니다. Ergo가 진행하는 암호화 애호가가 진행합니다. 트위터 과 매질, 분석은 PlusToken 플롯과 관련된 것으로 의심되는 자금을 추적하고 시장에 버려지는 평균 속도를 추정하여 일부 점을 연결합니다..

잘 섞이지 않은 동전

Ergo는 그의 최근 연구 결과를 일련의 트윗 보다 공식적인 글이 아닌 매체에보고 된 분석가의 이전 작업을 기반으로합니다. 게시하다 10 월 23 일에 등장한.

이 게시물은 저자가 8 월 초부터 9 월 중순까지 관찰 한 의심스러운 대규모 활동에 대한 기록입니다. 누군가가 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 Wasabi 지갑 서비스에 엄청난 양의 비트 코인을 예치하고 있었기 때문에 여러 사용자가 단일 거래에서 디지털 자금을 혼합하여 개별 코인의 출처를 모호하게 만들었습니다. 일부 주소는 이미 개인을 추적 할 수 있습니다. 연결됨 PlusToken으로.

분석가는 Sybil 공격이 아니라 “Sybil 행동”으로 본 것을 설명했습니다. 두 경우 모두 기본 메커니즘은 하나의 엔티티가 많은 다른 엔티티를 포즈하는 것입니다. 서비스에 대한 악의적 인 의도가 그러한 행동을 알리면 공격으로 간주되지만이 경우 고래는 단순히 여러 믹싱 클라이언트를 사용하여 여러 사용자로부터 돈이 믹서로 들어온 것처럼 보이게합니다. 거래 내역을 더욱 클라우드 화하기 위해 자금 흐름을 제어하는 ​​사람들은 “셀프 셔플 링”이라는 고유 한 알고리즘 기술을 사용했습니다.

그러나 Ergo에 따르면,“셀프 셔플 링”은 실제로 추적 가능한 프로세스이며 와사비 믹싱이 제대로 수행되지 않아 믹스 후 지출의 반복적 인 패턴 형태로 식별 가능한 트레일이 남았습니다. 10 월 말까지 연구원은이 두 기술을 사용하여 혼합 된 PlusToken 계획에 연결된 200,000 BTC 중 약 54,000을 추적 할 수있었습니다. 이 금액의 대부분은 Huobi 거래소로 전달되었습니다..

추가 개발

한 달 후에 온 트윗 스톰은 지속적인 연구 노력의 결과를보고합니다. Ergo는 PlusToken에 연결된 것으로 의심되는 비트 코인 클러스터를 여러 개 추적하여 공개 된 총 금액을 187,000 BTC로 가져 왔습니다.이 수치는 누적 된 자금의 추정치에 근접한 수치입니다.

8 월 초를 매각의 시작점으로 가정하면서 그는 비트 코인의 일일 평균 초과분을 평균 1,300 BTC로 추정했습니다. 이는 암호 화폐의 시장 가격에 하향 압력을 가할만큼 상당한 양입니다. 며칠 후 Ergo는 관측 의심되는 PlusToken 관련 코인 중 일부가 Huobi에서 Gemini로 더 이동되고 있음.

그러나이 놀라운 조사가 부족한 한 가지는 주장되는 것을 없애고 대신 추적 된 자금과 관련하여 PlusToken에 대한 참조가 이루어지기 전에 사실을 진술하는 것입니다. 분석의 시작점은 PlusToken 작업에 속하는 것으로 널리 알려진 소수의 주소이지만 이것이 사실이라는 결정적인 증거도 확고한 합의도 없습니다..

가능성의 영역에서 더 확고한 사실적 근거로 이동하려면 법 집행 기관에서 비롯된 새로운 논란의 여지가없는 증거가 필요합니다. 현재로서는 암호 화폐 애호가가 수행 한 분석이 PlusToken의 반짝이는 외관 뒤에 실제로 무슨 일이 일어 났는지 이해하는 방식으로 커뮤니티가 제공해야하는 최선의 방법 일 것입니다..