米国はブロックチェーンテクノロジーの採用に規制措置を講じています

違法行為での暗号通貨の使用の増加に関する米国の懸念は、宇宙の発展が限界を押し上げ続けているためにのみ高まっています。世界の人口の半分以上が利用できる可能性のある安定したコインを発売する世界的な競争があります。一方、Facebookは関与する規制に準拠し、25億人以上のFacebookサブスクライバーが使用できるLibrastablecoinの発売に向けて。ロシアは、ユーラシア経済連合およびBRICS諸国とともに、世界初の多国籍ステーブルコインイニシアチブを主導しており、世界人口の41％が利用できます。テザーは、CNHTと呼ばれるオフショアの元ペグステーブルコインを発売しました。 -ブロックチェーンベースのモバイルデバイスを介した人.

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これらの進展の中で、厳格な米国連邦法とそれに続く伝統的な金融機関によって採用されたマネーロンダリング防止措置により、洗練された国境を越えた組織化されたシンジケートや、中国、ロシア、北朝鮮、イランなどの外国の敵、さらにはテロリストグループやその他の非国家主体が強制されています。国家主体は、彼らの違法な収入の動きを確立された金融業界の外に移す。米国の法執行機関の監視を回避するために、これらの関係者は、モバイルデバイス、暗号交換、ダークネットマーケットを介して暗号ファンドを米国内外にピアツーピアで移動することにより、従来とは異なる方法をますます採用しています。.

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したがって、米国の法執行機関と規制当局は、法執行活動を継続し、暗号通貨インテリジェンスプログラムを確立し、ブロックチェーンテクノロジーの広範な採用への道を開くための新しい規制と税務報告要件を提案することで、これらの懸念に対応しています。.

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米国の法執行機関の取り組み

C-Spanのインタビューで、法務省の副検事総長Sujit Ramanは、犯罪者がますます使用するモバイルデバイスを介した暗号化された暗い市場や暗号交換で行われたピアツーピアの暗号タンブラー支払いを追跡する際に米国の法執行機関が直面する課題について話しました.

それにもかかわらず、これらの課題にもかかわらず、最近、米国司法省は充電済み米国の制裁を回避しようとした北朝鮮の関係者による暗号通貨交換のハッキングから、113の仮想通貨アカウントを介して1億ドル以上の暗号通貨をロンダリングしている2人の中国国民。この判決は、内国歳入庁の犯罪捜査局、FBI、国土安全保障省、および大韓民国警察によって行われた複数の管轄区域の調査の結果です。.

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DoJも発表「ビットコインミキサー」として機能したダークネットの「頼りになる」マネーロンダラーは、犯罪者から3億ドルの暗号通貨を要求し、コインをスライスしてダイシングし、最終的には無駄なソースを隠すためにリミックスしました。起訴.

ダークネットは、実際には重大なひねりを加えた単なるインターネットです。インターネットにアクセスできる人は誰でもダークネットにアクセスできますが、Tor —オニオンルーターを使用してアクセスする必要があります。最も基本的な形式では、Torは暗号化された相互接続された世界中のコンピューターのウェブであり、誰でも完全に匿名でインターネットにアクセスできます。 Tor自体は違法ではありませんが、活動を隠蔽し、法執行機関の検出を回避しようとする犯罪者が使用することができます。.

ダークネットマーケットプレイスも必要とする暗い市場で発生するトランザクションに匿名性の別の層を追加するために、暗号通貨、stablecoins、またはMonero（XMR）のような暗号通貨タンブラーで行われる支払い.

暗号通貨とstablecoinsを介したマネーロンダリングは、ブロックチェーンに永続的な痕跡を残します。犯罪者は、不正な活動の一部を暗号に依存しているため、繰り返し取り消されてきました。時々、彼らは逮捕された彼らの疑惑の犯罪から数年後.

犯罪者は、検出を回避するために、ブロックチェーンネットワークの一部としてミキシングサービスが組み込まれているCloakcoin、Dash、PIVX、Zcoinなどの暗号通貨タンブラーを使用します。麻薬の売人のお気に入りの暗号であるMoneroは、プライバシー中心のブロックチェーン設計により、サービスをタンブリングすることなく匿名性を提供します。このような暗号通貨タンブラーは、法執行官による税金の徴収とマネーロンダリング防止の慣行の検出をさらに妨げます.

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暗号通貨インテリジェンスプログラム

移民税関局（ICE）は、米国国土安全保障省内の主要な犯罪捜査機関であり、ライセンスのない暗号活動を追跡するための新しい技術を開発しました。 ICEは、ダークネット市場を対象とした400以上の連邦法を施行し、これまでに行われたエージェントの助けを借りて、暗号通貨ファンドの違法な動きと戦っています。受信少なくとも2023年9月以降の「高度なダークネットトレーニング」。ICEは、機関の2023年予算案に暗号通貨インテリジェンスプログラムの存在を明らかにしました。.

提案は、プログラムがピアツーピア市場、オンラインフォーラム、暗号交換、ブロックチェーンベースのモバイルデバイス、ダークネット市場で発生しているライセンスのない暗号資本の流れを特定しようとすると述べています.

CIPは、ICEのBulk Cash Smuggling Centerによって開発されました。このセンターは、世界中の暗号通貨の密輸活動を特定、調査、および中断します。.

新しい暗号規制

ちょうど今年の2月、米国財務長官のスティーブンムニューシン氏は、上院財政委員会に、彼の機関の調査部門は、「秘密の」アカウントやその他の不正な活動を明らかにするために、デジタル通貨に関するより厳しい規制をまもなく導入すると述べました。.

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「私たちは、ブロックチェーンテクノロジーが前進することを確実にしたいのです」と彼は言います。言った議員は、「私たちは、古いスイスの秘密番号の銀行口座に相当するものに暗号通貨が使用されないようにしたい」と続けています。彼の目標は、法執行機関がお金の流れを確認できるようにすることと、マネーロンダリングに使用されないようにすることです。.

IRSは個人向けに新しい税務コンプライアンスフォームを発行します

納税者は、仮想通貨の使用による所得について報告し、税金を支払う必要があります。内国歳入庁は新しい税務コンプライアンスを発行しましたドラフト2023フォーム1040スケジュール1, 個人の納税者に外国の金融口座に関連する質問と同様の質問に答えるよう求める.

新たに追加された質問は、「[A] 2023年中いつでも、仮想通貨で金銭的利息を受け取ったり、売ったり、送ったり、交換したり、その他の方法で取得したりしましたか？」でした。

また、米国公認会計士協会発行済み暗号通貨を説明する方法に関する実践支援における、さらに拘束力のないガイダンス.

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ここに記載されている見解、考え、意見は著者のみのものであり、必ずしもコインテレグラフの見解や意見を反映または表現しているわけではありません。.

Selva Ozelli、Esq., CPAは、国際的な税理士およびCPAであり、Tax Notes、Bloomberg BNA、その他の出版物、およびOECDの税務、法務、会計の問題について頻繁に執筆しています。.