グローバルなデジタル金融システムを監視するサイバー犯罪タスクフォース

米国は、特にその金融システムに対して、国境を越えたサイバー犯罪の脅威の高まりに直面しています。最大かもしれないもので起訴米国の歴史の中でその種の、米国司法省は充電済みテキサステックの億万長者ボブブロックマンが39カウントの起訴状で、20億ドルの税金を回避しました。ビジネスマンは、暗号化されたデバイスとコードワードを使用して、オフショアエンティティと銀行口座のネットワーク内で振り込め詐欺、脱税、マネーロンダリングを隠蔽しました。.

Reynolds and Reynolds Co.のCEOとして、ブロックマンは米国の現在の年次報告書に6.4％貢献しました。赤字これは3.1兆ドルで、2007年から2008年の信用危機を救済した過去の記録である1.4兆ドルの2倍以上になります。ブロックマンの脱税は別として、COVID-19の大流行は債務を深めました。これは、収入の減少と支出の増加の両方が、現在のコロナウイルス感染の増加とともに激化するためです。ヒット米国では800万人、世界では3,900万人.

サイバー詐欺タスクフォース

近年、特にCOVID-19のパンデミックが始まって以来、サイバー犯罪と伝統的な金融犯罪が急速に交差しています。増大する問題に対処するために、米国シークレットサービス合併その電子犯罪タスクフォースと金融犯罪タスクフォースは、サイバー詐欺タスクフォースと呼ばれる単一の統合ネットワークに統合され、米国とヨーロッパの両方にオフィスがあります。.

サイバー詐欺タスクフォース（CFTF）は、ワシントンの議員の中で作成されましたサポートサイバー関連の金融犯罪をより効果的に調査するために、国土安全保障省内からシークレットサービスを財務省に戻すことを目的とした法律.

米国司法省の83ページのレポート「CryptocurrencyEnforcementFramework」の米国司法長官WilliamBarrは、次のように説明しています。

「現在のテロリストによる暗号通貨の使用は、テロ組織が致命的な任務をより成功裏に実行したり、影響力を拡大したりすることを可能にする財源を混乱させる米国とその同盟国の能力に挑戦する可能性のある、拡大する使用の嵐の最初の雨滴を表す可能性があります。」

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DoJの暗号通貨施行フレームワーク

このレポートは、DoJと商品先物取引委員会が発表した直後に発表されました。刑事責任そして同時民事訴訟先物委員会の商人としてCFTCに登録し、適切なマネーロンダリング防止対策を実施できなかった暗号先物契約およびその他の暗号デリバティブの有名な取引プラットフォームであるBitMEXに関連する取締役およびエンティティに対して.

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「CryptocurrencyEnforcementFramework」レポートは、2023年2月に設立された司法長官のサイバーデジタルタスクフォースによって発行されたこの種のレポートの2番目です。これは、サイバーセキュリティを含む多くの重要な領域におけるDoJのポリシー策定を示しています。国境データの転送と保護、新しいテクノロジー、暗号通貨と暗号化。これは、暗号通貨に対する米国当局および規制当局の将来のビジョンを形作るためのガイドとして機能し、暗号通貨が悪用されやすいさまざまな方法を詳しく説明します。このレポートは、デジタル資産のいくつかの正当な使用を認識するという点でDoJの見方が変化していることを示しています。これは、マネーロンダリングと犯罪の危険信号としての暗号通貨の使用に関する部門の以前の認識とはかけ離れています。レポートはむしろ、暗号通貨を他の交換手段と同様に法執行機関の課題を伴う合法的な商取引手段として認識しています.

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レポートは3つの部分に分かれています。暗号通貨空間とその不正使用の概要。スペースを監督する法律および規制機関。そして、現在の施行の課題とそれらに対処するための潜在的な戦略.

レポートの最初の部分で、DoJは暗号通貨の合法および違法な使用について概説し、Web 3.0として知られる「インターネットの進化の次の段階」の出現に対処します。これにより、ユーザーはデジタル保護をより細かく制御できるようになります。企業や政府からの財務情報、取引、アイデンティティ.

レポートの第2部では、DoJは暗号通貨の使用を管理する法律と規制の概要を説明します。それは、既存の法律を初期のセクターに適用する際に、分散型金融の出現が機関のタスクに「複雑さの追加の層」を追加したことを認めています。その結果、ブロックチェーンテクノロジーにより、犯罪が世界中に広がりやすくなり、金銭を追跡するという部門の課題が増えています。.

これに関連して、レポートは、DeFiアプリケーション、プライバシーコイン、ピアツーピア取引所、暗号化されたダークマーケットが、マネーロンダリング防止とテロ対策資金調達に関する規制の違反を簡素化しながら、合法的な監督と調査を引き続き阻害する可能性があることを示しています。金融活動タスクフォースによって設定されます。レポートはまた、金融犯罪執行ネットワーク、外国資産管理局、通貨監督庁、証券取引委員会、CFTCなど、この分野で監督または執行力を持つ他の機関の役割と責任についても説明しています。、内国歳入庁、中央情報局、国家安全保障局.

レポートの第3部で、DoJは、その施行措置が、暗号通貨取引プラットフォームに対するAMLの説明責任と幅広い管轄権を高めるための国際的な焦点と一致していることを指摘しています。.

犯罪活動の目的が米国内、米国市民、またはいずれかの利益に害を及ぼすことである場合、管轄区域のつながりが存在するため、DoJの国境を越えた範囲は非常に広い可能性があると説明しています。犯罪行為を行うのは、完全に海外で行動する非市民です。レポートはさらに、暗号通貨取引の国境を越えた性質、特に米国のマネーロンダリング制限に違反する「ミキシング」、「タンブリング」、または「暗号化」サービスを利用する取引は、コンプライアンスのギャップ、一貫性のない規制、および「管轄の裁定取引」、または参加者が仮想資産を、当局が調査をサポートするための規制の枠組みを欠いている管轄に移動する場合.

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共同サイバー犯罪アクションタスクフォース

テロリズムと暗号通貨関連のサイバー犯罪の間の国境を越えたリンクは、首尾一貫したグローバルな対応の必要性を強調しています。現在、米国は共同サイバー犯罪アクションタスクフォース, これはEuropolと協力しています欧州サイバー犯罪センター, 欧州委員会、およびEU加盟国の国家サイバー犯罪ユニットの長。後者はまた確立しました欧州連合サイバー犯罪タスクフォースサイバー犯罪および情報通信技術の犯罪的誤用に取り組むためのEU全体での調和のとれたアプローチを開発および促進すること.

Europolの「InternetOrganizedCrime ThreatAssessment2023」によると報告する, プライバシーを強化する暗号通貨ウォレット、コイン、オープンマーケットプレイスは、サイバー犯罪の「最大の脅威」として挙げられ、Moneroはダークウェブで人気のあるトランザクションツールとして浮上しています。.

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EUが提案するデジタル資産法

ポリシーに従う調査これは、暗号資産に関する最近の進展を概説し、金融セクター内のデジタル機会の増加による主要な規制リスクに対処するものであり、欧州委員会は提案を発表しました規制金融セクターのデジタル運用レジリエンスと新たに提案された指令それは特定の部分を修正します既存デジタル運用の回復力を強化し、暗号資産の法的明確性を提供するEU金融サービス法.

DoJのレポートが発表される直前に公開された、提案された規制と指令は、リスクを軽減しながらセクターのイノベーションをサポートするためのデジタルファイナンスに関するEUの措置の一部を形成します。委員会は EUデジタルファイナンス戦略, これは、今後数年間でEUの金融セクターをデジタル的に変革するための重要な優先事項と、パイロット体制分散型台帳技術市場インフラストラクチャ用。後者は、包括的で調和のとれた管轄レベルでの詳細なルールを提供します立法分散型台帳テクノロジーの管理.

ここに記載されている見解、考え、意見は著者のみのものであり、必ずしもコインテレグラフの見解や意見を反映または表現しているわけではありません。.

セルバ・オゼリ, Esq。、CPAは、国際税理士および公認会計士であり、Tax Notes、Bloomberg BNA、その他の出版物、およびOECDの税務、法務、会計の問題について頻繁に執筆しています。.