증가하고있는 암호화 범죄 — 기록 경신자가 될 2023 년의 좋은 확률

디지털 자산 정보 회사 인 CipherTrace가 6 월 2 일에 발표 한 새로운 보고서에 따르면, 연초 5 개월 동안 암호 화폐 범죄를 통해 빼앗긴 부당 자금의 가치는 무려 14 억 달러에 달하여 2023 년을 잠재적으로 활동적인 해로 만듭니다. 암호 화폐 관련 도난, 해킹 및 사기 관련.

보고서는 일이 같은 속도로 계속된다면 2023 년에 도난당한 암호 화폐의 총량이 2023 년에 설정 한 45 억 달러에 가까워 질 가능성이 있다고 밝혔습니다. 범죄자들은 ​​진행중인 COVID를 활용하는 것으로 보입니다. 다양한 암호화 관련 피싱 캠페인, 랜섬웨어 및 다크 넷 마켓 플레이스 사기를 통해 의심하지 않는 개인을 유인함으로써 의심하지 않는 개인을 표적으로 삼는 19 가지 유행병.

또한 올해 설명 된 여러 사기 중 상당수가 세계 보건기구, 적십자, 질병 통제 센터 등 다양한 코로나 바이러스 관련 공식 그룹을 사칭하는 이메일 캠페인을 사용한 것으로 알려졌습니다. 예방 — 암호 화폐 형태로 지불 및 기부 요청.

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마지막으로, CipherTrace 관계자는 올해 지금까지 도난당한 13 억 6 천만 달러의 암호 화폐 중 98 % (약 13 억 달러)가 해킹 및 직접 도난이 아닌 사기 및 남용에 기인한다고 주장합니다..

사기꾼은 방법론을 계속 발전 시켰습니다.

특히 암호화 범죄와 관련하여 향후 몇 개월 및 몇 년 동안 시장이 어디로 향하고 있는지 더 잘 이해하기 위해 Cointelegraph는 CipherTrace의 최고 마케팅 책임자이자 최고 재무 분석가 인 John Jefferies와 대화했습니다. 그의 견해로는 올해 암호 화폐 도난 및 사기와 관련된 추세가 어떻게 전개 될지 확실하게 예측하는 것은 거의 불가능하지만, 해가 다가 오면 범죄자들이 모은 자금이 초과 될 가능성이 있습니다. 보고서의 기대치, 2023 년 45 억 달러를 걸고.

이 주제에 대해 더 자세히 설명하면서 Jefferies는 올해 암호 화폐 범죄 총계에 가장 큰 기여를 한 것은 Wotoken이 중국에서 나온 10 억 달러 규모의 폰지 사기라고 주장했습니다. 또한 그는 재정적으로 어려움을 겪고있는 소규모 가상 자산 서비스 제공 업체 또는 VASP의 출구 사기에 대해 향후 몇 달간 우려하고 있습니다.

“소매 투자자들은 과장된 진술과 특별한 수익을 약속하는 회사를 조심해야합니다. WoToken이 규제 기관에서 자세한 투자 안내서와 감사 된 재무 제표를 제공하도록 요구했다면 계획을 시작하고 70 만 명 이상의 피해자를 속일 수 없었을 것입니다. 많은 VASP가 보안 태세를 획기적으로 개선하여 해커가 플랫폼 자체를 도용하기 어렵게 만듭니다. “

블록 체인 분석 회사 인 CoinFirm의 공동 창립자이자 CIO 인 Pawel Aleksander는 훨씬 더 암울한 그림을 그렸습니다. 그는 코인 텔레그래프에 자사의 자체 연구 및 분석에 따르면 2023 년 1 분기에 도난당한 암호 화폐 자금의 양이 실제로 20 억 달러에 가까울 수 있다고 말했습니다.

“전체적으로 발생하는 다양한 사기와 관련된 금액을 아는 것이 중요하지만 가장 중요한 측면은이를 해결하는 방법과이를위한 도구 및 솔루션을 기업에 제공하는 것입니다.”

전염병은 상황을 악화 시켰습니다

지속적인 코로나 바이러스 상황으로 인해 점점 더 많은 사람들이 컴퓨터와 스마트 폰 화면 앞에서 더 많은 시간을 보내기 시작했습니다. 당연히 사기꾼들은이 사실을 인식하고 다음을 통해이 기회를 포착하려고합니다. 고안 바이너리 옵션, 트러스트 트레이딩 등과 같은 다양한 암호 화폐 관련 제품에 대한 높은 수익을 약속하는 새로운 계략-의심하지 않는 개인을 유인합니다..

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Aleksander는 기업이 암호 관련 사기의 확산을 가장 잘 제한 할 수있는 방법에 대해 언급하면서 대부분의 소셜 미디어 플랫폼과 메신저가 더 심각하게 내려와 그러한 악의적 인 계획을 제한하려고 시도 함에도 불구하고 아직 해결되지 않은 많은 과제가 있다고 말했습니다. 성공적으로 태클했습니다. 그는 자금 세탁 방지 절차를 민주화하고 사용자에게 다음과 같은 목소리를 제공하는 균형 잡힌 생태계가 필요하다고 생각합니다.

“이는 AML, 사기 조사 및 암호화 금융 시장의 보안을 이전에는 볼 수 없었거나 전통적인 금융에서 가능하다고 생각했던 수준으로 끌어 올리는 개방형 데이터 생태계 간의 시너지 효과를 달성함으로써 발생할 수 있습니다.”

이와 관련하여 그는 기관이 블록 체인 거래 상대방의 위험을 확인하고 규제 의무를 충족 할 수 있도록하는 AML 기술 플랫폼을 기반으로하는 3 가지 솔루션이 필요하다고 생각합니다. 뿐만 아니라 플랫폼은 자금이 누락 된 것으로보고 된 경우 종단 간 조사를 용이하게하고 의심스러운 활동에 대한보고를 장려 할 수있는 기능도 가져야합니다. Aleksander는“업계가 이러한 솔루션과 프로세스를 집합 적으로 채택하면 성공할뿐만 아니라 훔친 자금을 활용할 수있는 그러한 사기의 능력이 심각하게 제한 될 것입니다.”라고 말하며 마감했습니다.

은행, VASP 및 기타 자금 서비스 비즈니스가 자금 세탁을 위해 플랫폼과 결제 네트워크를 활용하는 악의적 인 행위자로부터 자신을 보호 할 수있을뿐만 아니라 효과적인 배포를 통해 기타 불법 활동에 참여할 수 있다고 믿는 Jefferies도 유사한 관점을 공유합니다. AML 측정.

비트 코인 ATM은이 모든 것에 어떻게 부합합니까??

CipherTrace의 위에서 언급 한 보고서의 놀라운 측면은 기존 암호화 거래소와 같은 위험이 낮은 기관이 아닌 미국 기반 비트 코인 ATM에서 위험이 높은 거래소로 전송되는 자금의 “기하 급수적”상승과 관련이 있습니다. 이로 인해 전문가들은 BATM이 자금 세탁에 사용될 위험이 더 클 수 있다고 믿게되었습니다. 특히 해외에서 송금 된 자금의 우세를 고려할 때, 잠재적으로 AML이 느슨하고 고객 정책을 알 수있는 관할 구역으로 보내집니다..

이 문제에 대한 통찰력을 제공하면서 Jefferies는 Kunal Kalra와 같은 자금 세탁업자가 BATM을 사용하는 이유 중 일부를 언급했습니다. 케이스, 미국 전역에서 그들의 편재성이 증가하고 있다는 것입니다.

“Monero 및 Zcash와 같은 프라이버시 코인의 가용성이 증가 함에도 불구하고 범죄자들은 ​​Bitcoin-to-fiat 오프 램프가 풍부하기 때문에 계속해서 Bitcoin을 사용합니다. 은행 및 금융 서비스 업체는 적절한 AML 준수가없는 BATM에서 발생하는 고위험 거래에주의를 기울여야합니다.”

피아트보다 비트 코인 클리너?

암호 화폐 부문은 여전히 ​​디지털 통화가 테러 자금 조달, 마약 거래 등과 같은 사악한 이유로 악의적 인 행위자들에 의해 여전히 사용되고 있다고 주장하는 주류 언론의 구성원들에 의해 여전히 일상적으로 훼손되고 있지만 Jefferies는 Cointelegraph에 말했습니다. 그의 회사의 최신 연구에 따르면 암호 화폐는 평판이 제안하는 것보다 상당히 깨끗합니다.

“현실은 비트 코인 및 기타 암호 화폐의 범죄 사용이 매우 낮으며 거래소에서 허용되는 자금의 0.2 % 미만이 범죄 출처에서 직접 나온 것입니다.”

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