OneCoin : 암호 화폐의 가장 악명 높은 폰지 계획에 대한 심층 분석

OneCoin에 대한 집단 소송의 최근 판결은 OneCoin의 공동 설립자 인 Konstantin Ignatov가 그의 여동생에 대한 증언에 동의 한 후 피고로 일축했습니다. Ignatov는 “Cryptoqueen”으로도 알려진 OneCoin의 악명 높은 리더이자 얼굴 인 Ruja Ignatova의 형제입니다. Ignatova는 2023 년에 사라졌고 이후 당국과 일반 대중을 피했습니다..

Ignatov가 사기를당한 OneCoin 투자자가 시작한 소송에서 기각되었지만 법원 문서에 따르면 동일한 사건이 계속해서 Ignatova를 대상으로 할 것입니다. 두 형제 자매 모두 미국 법무부가 제기 한 또 다른 법적 소송에서 피고인으로, 최대 90 년의 징역형에 처해질 수 있습니다..

2023 년 3 월 6 일 로스 앤젤레스에서 체포 된 이그나 토프는 여동생이 실종 된 이후 연락이 없었고 사립 수사관을 고용했다고 공개적으로 말했다. Yavin에서 블록 체인 데이터 및 교육 리소스 인 Cointelligence의 설립자이자 CEO는 Cointelegraph에 다음과 같이 말했습니다.

“OneCoin의 투자자들은 실제로 구금되어있는 Ignatov를 쫓아 가면서 적어도 돈의 일부를 돌려받을 수 있기를 바랐습니다. 그러나 충분한 세부 사항을 제공하지 않는다는 법원의 경고를받은 후 지금 사건을 기각하기로 한 그들의 선택은 그들이 성급했을 수도 있음을 시사합니다. 나는이 결정이 이그나 토프가 결백하다는 것을 암시하지 않는다고 생각합니다. 그리고 투자자들이 포기할 준비가되어 있지 않다고 생각합니다.”

Ignatov가 OneCoin 및 Ignatova에 대한 소송 중 하나에서 피고로 해고되면서 많은 사람들은 OneCoin이 어떻게 그렇게 많은 사람들을 사기에 성공했고 피해자가 무엇을 할 수 있는지 궁금해합니다. 실제로 OneCoin의 슬픈 이야기는 너무나 인기가 많아서 다가오는 TV 쇼에 영감을주었습니다..

OneCoin : 역사

OneCoin의 역사는 붉은 깃발로 가득 찬 것입니다. 2014 년에 설립 된 불가리아에 본사를 둔이 회사는 다단계 마케팅 체계의 전형적인 구조를 따랐지만 약간의 변형이있었습니다. 행상 할 제품이나 멤버십이 없었습니다. 대신 OneCoin의 프로모터가 다음 비트 코인 (BTC)이라고 주장한 암호 화폐가있었습니다..

암호 화폐 커뮤니티 안팎의 많은 사람들이이 사기를 보았습니다. MLM 모델에 익숙한 사람들은 운영과 마케팅의 유사점을 빠르게 알 수 있었고, 암호 화폐에 익숙한 사람들은 블록 체인이나 네트워크가 없다는 것을 분명히 알 수있었습니다. OneCoin 암호 화폐는 상상에 불과했습니다. 수십억 달러 규모의 피라미드 계획에 대한 박람회도 2015 년에보고 한 Cointelegraph를 포함하여 여러 매장에 게시되었습니다. 여러 기관과 정부 기관도 OneCoin에 대한 경고를 신속하게 발표했습니다..

그럼에도 불구하고이 회사는 OneCoin 토큰이 포함 된 것으로 추정되는 멤버십 패키지를 판매하고 더 많은 것을 채굴 할 수있는 기능을 통해 수년 동안 매우 인기를 얻었습니다. 이들은 개인 거래소 인 Xcoinx에서 법정 화폐로 교환 될 수 있지만, 회원은 구매 한 멤버십 패키지에 따라 결정된 제한된 수량 만 판매 할 수 있습니다. 이 움직임으로 Ponzi 계획은 투자자를 어느 정도 달래면서 더 오랜 기간 동안 자금을 순환시킬 수있었습니다. Yavin은 다음과 같이 말했습니다.

“그들은 모든 경고가 ‘증오 자’에서 비롯된 것이라고 투자자들을 설득하고 우리 대 그들 사이의 사고 방식을 만들었습니다. OneCoin이 계속 운영되는 또 다른 이유는 규제 기관이 충분히하고 있지 않다는 것입니다. 예를 들어 영국의 FCA는 사람들이 OneCoin을 판매하는 것을 막을만큼 충분히하고 있지 않으며 몇 달 전에 마지막으로 확인했을 때 여전히 일어나고있었습니다!”

OneCoin은 OneCoin, Ignatova 및 기타 프로모터의 카리스마 넘치는 얼굴이 암호 화폐를 피해자에게 경고하는 사치스러운 프로덕션을하는 것과 같은 무자비하고 최고의 마케팅 전술로 유명했습니다. 전형적인 OneCoin 방식으로 Ignatova가있는 런던의 SSE 아레나에서 극적이고 불로 가득 찬“Coin Rush”광경을 예로 들어 보겠습니다. 더빙 OneCoin은 “비트 코인 킬러”이며 이에 반대하는 사람은 “증오 자”입니다.

피라미드가 무너지기 시작합니다

앞서 언급 한 이벤트에서 Ignatova는 OneCoin이 새롭고 개선 된 블록 체인을 얻게 될 것이며 OneCoin 공급이 두 배가되어 현재 보유하고있는 보유량이 두 배가 될 것이라고 말했습니다. 그러나 2 주 후 비트 코인 개발 분야의 유명한 인물 인 Bjorn Bjercke는 OneCoin의 최고 기술 책임자가되어 실제 블록 체인을 개발하겠다는 제안을 받았습니다. 거절. 모순과 공허한 약속이 OneCoin의 무릎에 계속 쌓였 고,이 시점에서 소위 거래소라고 불리는 거래소는 2016 년 3 월 이후로 이미 몇 달 동안 폐쇄되었습니다..

컬트와 같은 폰지 계획에 관한 많은 경고와 이야기에 이어, 특히 새로운 공개 교환에 대한 약속이 전달되지 않았기 때문에 많은 투자자들이 긴장하기 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 쇼는 Ignatova가 사라지고 OneCoin 피라미드 계획이 무너지기 시작한 2023 년 10 월까지 계속되었습니다..

Cointelegraph는 영향을받는 사람들을위한 지원 그룹을 설립 한 OneCoin의 Ponzi 계획의 희생자 인 Jen McAdam과 대화했습니다. 그녀는 어떻게 OneCoin이 회사의 행동과 OneCoin “블록 체인”의 기술적 측면을 통해 점차적으로 사기로 드러나는 방식을 설명했습니다. McAdam과 그녀의 친구 및 가족은 250,000 유로 (298,800 달러) 이상을 투자하고 잃었지만 2023 년 1 월에야 SQL 서버가 블록 체인이 아니고 암호화를 만들 수 없다는 것을 깨달았습니다.

“OneCoin Bank에 투자 한 지 몇 달 후 계정이 폐쇄되기 시작했고 새 계정을 열었습니다. 이것은 자주 일어나기 시작했고 이것은 내 걱정의 시작에 불과했습니다. 2023 년 1 월까지 저는 OneCoin이 실제로 전 세계적으로 가혹하고 잔인한 가짜 암호 화폐 사기에 불과하다는 것을 깨달았습니다. […] 결국 OneCoin 리더 중 한 명이 나에게 음성 메일을 남기고 OneCoin의 블록 체인이 속편 서버라고 말했습니다. 그때 내가했던 모든 위험 신호가 파괴적인 현실로 바뀌었을 때였습니다. “

Ignatova의 형제 인 Ignatov는 2023 년 3 월 6 일 로스 앤젤레스에서 체포 될 때까지 거의 2 년 동안 OneCoin 사기를 계속했습니다. 이그나 토프는 민사 집단 소송에서 기각 되었음에도 불구하고 2023 년 10 월 4 일 자금 세탁 및 사기 혐의로 유죄를 인정했으며, 체포 후 뉴욕 지방 검사가 제기 한 형사 소송에서 최대 90 년 형을 선고 받았습니다. . 그러나 미국 법원은 정부의 요청에 따라 한 번 이상 선고를 연기했지만 이제 11 월 11 일에 열릴 예정이다..

OneCoin이 얼마나 큰지?

앞서 언급 한 집단 소송으로 이어지는 조사에서 약 44 억 달러의 판매 수익이 발견되었지만 OneCoin과 긴밀히 협력 한 일부 소식통은이 계획이 최대 194 억 달러를 훔 쳤을 수 있다고 주장합니다. 사설 수사 기관인 Digitpol에 따르면 중국의 법 집행 공무원은 다시 덮다 약 2 억 6 천 7 백만 달러로 그 과정에서 98 명을 기소했습니다..

중앙 은행과 다른 정부 기관의 경고가 부족하지 않았습니다. 그러나 전 세계 사람들은 여전히 그것에 빠져 있습니다. McAdam은 Cointelegraph에 OneCoin이 350 만 명 이상의 회원을 보유하고 있다고 주장했지만 그 숫자는 과장된 것 같습니다. 그녀는 또한 그녀의 지원 그룹에 도움을 요청한 수천 명의 사람들에 대해 Cointelegraph에 말했습니다.

“우리는 이제 전 세계적으로 모든 대륙을 덮고있는 10,000 명이 넘는 OneCoin 피해자를 보유하고 있습니다. 나는 또한이 시점에서 OneCoin은 또한 컬트이며 투자 한 많은 회원들이 여전히 세뇌되고 있으며 거부하는 OneCoin은 사기입니다. 매일 OneCoin 회원들은이 사기의 현실에 대해 깨어나고 있으며 OneCoin 피해자 지원 그룹에 가입하기위한 파괴적이고 자살적인 OneCoin 투자자 / 피해자의 요청이 증가하고 있습니다. “

OneCoin 뒤에있는 사람들

여러 사람이 어떤 식 으로든 OneCoin에 연결되어 있으며, 일부는 프로젝트를 홍보하거나 참여한 것으로 체포되고 다른 사람은 실행 중입니다. 이 계획의 배후에있는 많은 사람들은 익명을 유지했으며, 조직적인 범죄 관련 형태가 있는지도 불분명합니다. 투자자가 제기 한 소송에서 OneCoin Ltd, Ignatova, Ignatov, Sebastian Greenwood 및 Mark Scott 등 여러 이름이 언급되었습니다..

Greenwood는 이전에 사라진 피라미드 계획 Unaico에 참여했으며 다양한 역량으로 OneCoin을 위해 일했습니다. 많은 OneCoin 수치는 OneCoin의 전 사장 인 Nigel Allan과 같이 의심스러운 과거를 가졌습니다. 나이젤 앨런은 Ignatova와 탈락하기 전에 Crypto 888 및 Brilliant Carbon과 같은 유사한 피라미드 계획에 연루되었습니다..

한편, 이리나 안드레 바 딜 린스 카, 데이비드 파이크, 니콜 휴즈 만은 집단 소송에서 피고로 지명되었으며 일부는 여전히 무관심 상태입니다. OneCoin 모집의 핵심 인물 인 Le Quoc-Hung은 최근 재 등장하여 그의 소재는 알 수 없지만 OneCoin 채널을 사용하여 또 다른 사기를 홍보하고 있습니다..

Pike를 포함하여 OneCoin과 그 회원을 위해 자금을 세탁 한 혐의로 인해 약 4 억 달러를 "Fonero 펀드," 사모 펀드. Fonero Funds의 최고 운영 책임자 인 Pike는 자금이 사기에서 나온 것인지 몰랐다고 주장했습니다. Scott은 또한 OneCoin의 자금을 세탁 한 것으로 여겨집니다..

특히 발기인 및 채용 담당자로서 관련된 것으로 여겨지는 다른 많은 주요 인물들이 미국 밖에서 체포되었으며 최근 싱가포르에서 두 명의 OneCoin 발기인이 유죄 판결을 받았습니다. OneCoin Ponzi 계획의 뿌리는 깊이 뻗어있어 교회조차도 관여 한 것으로 밝혀졌습니다. 블록 체인 분석 및 자금 세탁 방지 회사 인 Coinfirm의 공동 창립자이자 최고 마케팅 책임자 인 Grant Blaisdell은 Cointelegraph에 다음과 같이 말했습니다.

“2023 년 10 월 Coinfirm은 글로벌 조사 회사 Kroll과 팀을 이루어 ReclaimCrypto를 출시했습니다. 공동 이니셔티브를 시작한 이래 OneCoin과 관련된 수백 건의 클레임이 제출되어 사기의 실제 규모를 보여줍니다. 지금까지 우리는 여전히 악용 된 자금을 보유하고있는 여러 주소를 확인했습니다. “

피해자는 무엇을 할 수 있습니까??

OneCoin으로 잃어버린 자금을 회수하거나 그 문제에 대한 사기는 쉽지 않지만 여전히 할 수있는 일이 몇 가지 있습니다. McAdam에 따르면 그녀의 OneCoin 피해자 지원 그룹은 사기를 노출하고 인식을 높이는 데 진전을 이루었습니다.

“3 년 동안 저와 전 세계 사람들의 네트워크는 OneCoin 사기를 폭로하고 전 세계 당국과 협력하고 있습니다. 저의 개인적인 초점은 또한 피해자를위한 정의에 초점을 맞추는 것이 었습니다. 여기에는 전 세계적으로 피해자를 돕고 지원하고, 전 세계 미디어에 초점을 맞추고 언론에 알리고, BBC의 성공적인 팟 캐스트 The Missing Cryptoqueen에 대해 BBC에 참여하고 협력하는 것이 포함됩니다.”

McAdam은 또한 Cointelegraph에 소송이 종결되고 OneCoin 배후에있는 사람들이 감옥에 갇히게 될 가능성이 있다고 말했다.“미국 법원은 글로벌 onecoin 피해자 자산 회수 기금에 집중할 것이며 변호사들은 피해자들이 돈을 회수 할 수 있도록 도움을 줄 것입니다.” Blaisdell은 또한 피해자가 도움을 받기 위해 Coinfirm에 의지 할 수 있다고 말했습니다.

“Coinfirm은 신뢰할 수있는 파트너와 함께 우리에게 도움을 요청한 피해자를위한 포괄적 인 자산 복구 전략을 준비하기 위해 더욱 노력하고 있습니다. 모든 OneCoin 피해자에게 잠재적 인 복구 프로세스를 지원할 수 있도록 Reclaim Crypto 시스템을 통해 클레임을 제기 할 것을 강력히 권고합니다.”

그 동안 멕시코에서 최근 두 명의 OneCoin 발기인이 사망 한 것으로 밝혀 졌기 때문에 일부는보다 과감한 조치를 취했을 가능성이 있지만, 지역 카르텔이 범죄에 연루되었을 수도 있습니다..

사기는 여전히 주요 관심사입니다.

OneCoin, Ignatova의 영감으로 여전히 실종되고 그녀의 오빠가 체포되었으므로 사기는 죽어 묻혀있는 것처럼 보입니다. 그러나 OneCoin의 웹 사이트가 삭제되었지만 운동은 완전히 죽은 것처럼 보이지 않습니다. 사실, Ignatov와 커뮤니티의 다른 구성원이 체포 된 후 OneCoin 관계자는 이것이 Ponzi 계획이라는보고를 거부했으며 심지어 Ignatov를 해방하기위한 청원에도 서명했습니다..

이제 탈 중앙화 금융을 통해 수확량 농업이 대중화됨에 따라이 새로운 부문은 새로운 사기를 불러 일으키고 있습니다. 노출 된 또 다른 대형 사기 인 PlusToken은 DeFi 대출 및이자 프로토콜과 유사하게 사용자에게 예금 수익을 약속했습니다. 사실 사기는 여전히 증가하고 있으며 암호 화폐 산업 전체에 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 종류의 사기가 진정으로 사라지지는 않을 것 같지만, McAdam이 Cointelegraph에 말했듯이 잠재적 투자자는 항상이를 감지하고 피하는 방법에 대해 스스로 교육하는 시간을 가져야합니다.

“사람들은 특히 미디어 플랫폼 내에서 인지도를 높여 도움을 줄 수 있습니다. […] OneCoin 사기는 여전히 계속되고 있으며 전 세계의 무고한 사람들은 여전히 저축을 잃거나 평생 빚을지고 있습니다. 인식을 높이는 과정에서 우리는 전 세계의 무고한 사람들을 이러한 높은 재정적 손실에 직면하지 않도록 보호하고, 피해자가 정당한 정의를받을 수 있도록 돕고, 가짜 암호 화폐 사기에 대해 전 세계 사람들을 교육하는 데 도움을 줄 수 있습니다. “