암호 화폐 사기가 증가하고 있으며 여전히 비트 코인 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

새로운 코로나 바이러스 전염병으로 인해 암호 화폐 세계에서 사기가 계속해서 만연하고 있습니다. 멀웨어에서 가짜 투자 프로그램, 심지어 의료 기관에 대한 가짜 기부에 이르기까지 사기꾼은 절망적 인 시간과 절망적 인 사람들을 활용하는 것으로 알려져 있습니다. 업계에서 가장 눈에 띄는 사기 중 하나 인 PlusToken은 3 월 충돌이 사업자가 훔친 비트 코인 (BTC)을 판매하여 발생했다는 소문이 나자 다시 주목을 받았습니다..

블록 체인 분석 회사 인 Chainalysis의 연구에 따르면 PlusToken은 3 월 12 일의“Black 목요일”매각을 일으키지 않았습니다. 최근 웨비나에서 Chainalysis는 COVID-19 유행병이 암호 화폐 시장에 미치는 영향을 명확하게 보여 주려고했습니다. 분석하는 교환 유입 등과 같은 온 체인 데이터의 핵심 포인트.

프레젠테이션 중에 Chainalysis의 수석 경제학자 인 Philip Gradwell은 3 월 12 일부터 3 월 13 일까지 발생한 암호 화폐 시장 붕괴가 PlusToken이 Ponzi 계획을 통해 획득 한 비트 코인을 청산 한 결과 약 29 억 달러에 달했다는 일반적인 의견을 밝혔습니다. Chainalysis에 따르면. 웨비나에서 Gradwell은 다음과 같이 말했습니다.

“우리는 PlusToken […] 판매가 가격 하락을 촉발했다는 또 다른 이론을 무효화 할 수도 있습니다. PlusToken이 3 월 초 이전에 대부분 현금을 인출했기 때문에 실제로는 그렇지 않다고 생각합니다. “

Chainalysis 데이터에 따르면 거래소로의 PlusToken 이동은 충돌 전에 크게 감소했으며 이는 자금이 이미 현금화되었음을 나타냅니다. 그 당시 1 억 2300 만 달러에 달하는 눈에 띄는 양의 12,423 비트 코인이 2 월 12 일 믹서 또는 콜드 월렛으로 옮겨졌습니다. 비슷한 3 월 초에 금액. 거래소의 자금 동결을 피하기 위해 Bitcoin이 즉시 현금화되었을 수 있습니다..

PlusToken의 끝이 아닙니다

PlusToken은 여전히 ​​61,229 비트 코인을 보유 할 수 있으며 현재 약 4 억 2 천만 달러의 가치가 있습니다. 보고서 OXT 리서치가 3 월 10 일에 발표했습니다. 일부 비트 코인은 추락 후 판매되었지만, 낮은 가격은 플러스 토큰 뒤에있는 사람들이 실제로 그렇게 많은 양의 비트 코인을 보유하고 있다면 판매를 방해하는 것처럼 보입니다. PlusToken 운영자는 Bitcoin이 더 높은 가격을 포착하기 위해 반감기를 기다리고있을 수 있습니다..

Chainalysis에 따르면 2023 년 12 월 이전과 동안의 거래량은 2023 년에 관찰 된 것보다 훨씬 많았습니다. 강조된 유입은 다른 Chainalysis에서 논의되었습니다. 보고서 PlusToken과 Bitcoin 가격 관계에 대해 또 다른 입장을 취하면서 PlusToken의 매도세가 Bitcoin 가격을 낮추고 있다고 말했습니다..

PlusToken은 대부분 현금화되었지만 여전히 Bitcoin에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. Chainalysis의 연구 책임자 인 Kim Grauer에 따르면 PlusToken의 대규모 매각은 특히 청산이 무책임하게 실행되는 경우 향후 비트 코인 가격을 낮출 수 있습니다. 그녀는 Cointelegraph에 다음과 같이 말했습니다.

“과거에는 작년에 PlusToken과 같은 거래소로의 대규모 유입이 거래소의 가격 변동성을 증가시키는 경향이 있음을 발견했습니다. 이 문제는 온 체인 움직임을 포착하고 거래를 실행하는 거래 봇에 의해 잠재적으로 악화 될 수 있습니다. 그러나 전반적으로 가격은 이러한 일회성 이벤트에서 빠르게 반등하는 경향이 있습니다.”

PlusToken : 암호화 사기 유니콘

지금까지 역사상 가장 큰 암호 화폐 출구 사기로 알려진 PlusToken은 예금자들에게 암호 화폐에 대한 관심을 제공하는 한국 기반 암호 화폐 지갑 프로젝트로 위장하여 암호 화폐 자산 29 억 달러에서 투자자를 속인 2023 폰지 사기입니다. 분산 형 금융 애플리케이션, 중앙 집중식 금융 애플리케이션 및 마진 거래를 제공하는 거래소에서 상당히 일반적이 된 관행.

PlusToken은 높은이자 지급이 교환 수익, 채굴 및 추천 프로그램에 의해 생성 될 것이라고 설명했습니다. 유망한 이익에 근시안적으로 PlusToken에 등록한 300 만 명 이상의 사용자.이 제도는 예금자 돈으로 종료되기 직전 인 2023 년 말까지 1,000 만 명의 사용자로 성장할 것으로 예상한다고 발표했습니다..

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중국에서 PlusToken은 2023 년 6 월 중국 당국에 의해 6 명의 개인이 체포되었을 때 Ponzi 사기로 빠르게 노출되었으며 이들을 PlusToken 프로젝트에 연결하는 보고서가 있습니다. 코 인텔 그래프는 당시 사건에 대해 보도했지만 2023 년 8 월 사이버 보안 회사 인 CipherTrace가 출시 PlusToken 사기와의 연결을 확인한 2 분기 Cryptocurrency 자금 세탁 방지 보고서.

COVID-19 : 증가하는 암호화 사기

이자 창출 제품은 MakerDAO의 분산 형 프로토콜을 포함하여 암호 화폐에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 보고서 by DappRadar는 3 월 동안 최고 활동을 보였으며 BlockFi의 뱅킹 앱 또는 Binance의 대출 서비스와 같은 기타 중앙 집중식 옵션을 보았습니다. 암호 화폐는 항상 불법적 인 활동과 모호한 벤처의 경향이 있었지만, 이러한 서비스에서 실행되는 상대적으로 높은 이자율은 PlusToken의 이익 주장을 정상화하여 부주의 한 투자자를 완화하는 데 도움이되었을 수 있습니다..

유사한 모델이 다른 곳에서 보였습니다. 2023 년 8 월, 나이지리아의 암호 화폐 지갑 프로젝트 인 Satowallet은 소규모 출구 사기로 100 만 달러를 벌어 들였다고합니다. 작년에 클라우드 채굴에서 수익을 약속하는 또 다른 Ponzi 계획도 2 억 달러의 출구 사기를 촉발 한 후 헤드 라인을 장식했으며 이후 14 명의 개인이 체포되었습니다..

세계 보건기구 및 미국 질병 통제 예방 센터를위한 가짜 기부 캠페인에서 이러한 기관의 공무원을 사칭하는 사기범에 이르기까지 코로나 바이러스 전염병이 악화 된 이후로 점점 더 많은 수의 “국소 적”암호 체계가 등장했습니다. 물론 비트 코인으로 지불 한 가격에 활성 감염에 대한 정보를 판매.

이제 그 어느 때보 다 암호 화폐 보유자는 암호화 사기를 조심해야합니다. 미국 연방 수사 국은 최근 COVID-19 대유행 기간 동안 “암호 화폐 관련 사기 계획”의 잠재적 증가 가능성을 경고하는 보도 자료를 발표했습니다.

“온라인에는 수많은 가상 자산 서비스 제공 업체뿐만 아니라 전 세계에 수천 개의 암호 화폐 키오스크가 있으며 범죄자들이 그들의 계획을 촉진하기 위해 악용합니다. 많은 전통적인 금융 범죄와 자금 세탁 계획은 이제 암호 화폐를 통해 조정됩니다.”

힘든시기가 사기꾼이 활동하기에 완벽한 혼란스러운 환경을 조성하지만, 활동 증가와 신종 코로나 바이러스 관련 사기에도 불구하고 암호화 사기꾼의 수익이 3 월에 약 30 % 감소했음을 알면 안심이됩니다..

새로운 형태를 취함에도 불구하고 암호 화폐 사기는 암호 화폐 자체만큼이나 오래되었습니다. 예를 들어, 암호 화폐 관련 사기와 관련하여 가장 유명한 이름 중 하나 인 OneCoin은 2014 년에 설립되었으며 여전히 암호화 미디어에서 헤드 라인을 장식하고 있습니다. OneCoin이 소송을 당했지만 프로젝트에 대해 진행중인 40 억 달러 집단 소송 소송의 선임 원고인 Donald Berdeaux는 법원의 월별 상황 보고서를 반복적으로 충족하지 못해 사건이 기각 될 수 있습니다..

거래소가 불법 거래를 막을 수 있음?

Chainalysis에 따르면 PlusToken 사기에 의해 이동 된 대부분의 자금은 청산 두 개의 아시아 거래소 : Huobi와 OKEx. 이로 인해 PlusToken에서 거래를 탐지하거나 검열하는 데 유용하지 않은 것으로 보이는 거래소의 Know Your Customer 관행에 대한 몇 가지 우려가 제기되었습니다..

다른 소스를 사용했지만 앞서 언급 한 거래소에 대한 유입에 비해 적었습니다. Grauer는 Chainalysis가 “마이닝 풀, 믹서, 기타 사기 및 p2p 거래소에서 자금의 흔적을 찾았지만 경로가 너무 작아서 조사 할 수 없습니다”라고 말했습니다.

암호 화폐 체계를 중단하려면 거래소가 이상적으로 불법 거래에 대한 최종 장벽 역할을해야합니다. 과거의 비판에 대응하여 후 오비는 ‘사기, 돈, 세탁 및 기타 문제 활동과 같은 범죄’를 식별 할 수있는 온 체인 모니터링 도구 인 Star Atlas를 출시하여 보안 조치를 개선하는 것을 목표로하고 있습니다.

또한 Huobi는 Chainalysis 및 CryptoCompare와 같은 데이터 제공 업체와 협력하여보다 투명하고 규정을 준수하는 생태계를 구축하고자합니다. 이는 향후 제도화 및 규제 준수에 반드시 필요한 조치입니다. Huobi의 글로벌 비즈니스 부사장 인 Ciara Sun은 Cointelegraph에 다음과 같이 말했습니다.

“우리가 거래소에 도달하면 불법 활동을 식별하고 유출을 방지 할 수는 있지만 플랫폼 외부에서 시작되는 불법 거래는 아직 방지 할 수 없습니다. 그러나 우리는 정보 공유를 포함하되 이에 국한되지 않는 업계 참여자들 간의 협력 노력이 암호 화폐 산업이 성장할 수있는보다 안전하고 친근한 생태계를 만드는 성공의 열쇠라고 믿습니다.”

Huobi 및 Paxful과 같은 거래소에서 불법 거래를 줄이기위한 노력을 기울이고 있지만, 사용자는 사기 시도 가능성을 항상 인식하고 코인으로 신뢰할 수있는 모든 프로젝트에 대해 의미있는 성실을 수행해야합니다. 한 번 잃어버린.