Bitfinexは米国によって起訴された暗号資本エグゼクティブとして詐欺を叫びます

先週、謎の会社CryptoCapitalの幹部であるOzYosefが、銀行詐欺を企てた陰謀と無認可の送金サービスを運営する陰謀で米国から起訴されたというニュースが報じられました。.

このニュースは、CryptoCapitalの社長であるIvanManuel Molina Leeが、違法な収益から約3億5,000万ドル相当の資金を洗浄し、国境を越えた麻薬カルテルと関係があるとしてポーランド当局に逮捕された数日後に届きました。地元の報道によると、逮捕されたのは、以前にポーランド法務省がCryptoCapitalのポーランド子会社であるCryptoSpから差し押さえた3億5000万ドル相当の資金に関連していた。 z。 oo.

Crypto Capitalはパナマを拠点とする企業であり、米国司法省は、Bitfinex、Binance、Cex.io、Coinapult、QuadrigaCXなどのいくつかの暗号通貨取引所にシャドウバンキングサービスを提供したと主張しています.

10月25日、ビットフィネックスの法務顧問であるスチュアート・ヘグナーは、 ステートメント ビットフィネックスがクリプトキャピタルによって行われた詐欺の犠牲者であると主張するリーの逮捕に応えて。声明はまた、クリプトキャピタルによってロンダリングされたとされる麻薬からの収益が交換に関連していたという告発を拒否しました.

ビットフィネックスとクリプトキャピタルの関係が悪化

Crypto CapitalとBitfinexのパートナーシップは、ここ数か月でかなりの精査を集めており、取引所は、CryptoCapitalが保有していた8億8000万ドル相当の資金にアクセスできないことが流動性の問題を引き起こしたと主張しています。.

先週、ビットフィネックスは、TCAバンコープの前副社長であるロンデルクライドモンローを召喚するためにカリフォルニア州の裁判所に提出し、モンローはクリプトキャピタルが保有する資金に関連する情報を保有していると主張しました。.

ビットフィネックスは、ポーランド当局がクリプトキャピタルの子会社であるクリプトSpに属する口座から約3億5000万ドルを押収したとの報告を受けて、クリプトキャピタルとのパートナーシップが昨年4月に悪化し始めたと主張しています。 z。 oo。 BankSpółdzielczywSkierniewicachと.

Bitfinex召喚状暗号資本の代表者

召喚状の中で、ビットフィネックスは、TCAバンコープがクリプトキャピタルに銀行サービスを提供したと主張し、同社は「資金の移動を容易にするためにTCAバンコープに保持されている1つ以上の口座を使用した」と主張した。

ビットフィネックスは、2023年8月に、クリプトキャピタルが取引所にビットフィネックスの資金の約5億ドルがポーランドとポルトガルの当局によって「保留」されていることを通知したと考えています。凍結された資金の証拠を提供するように迫られたとき、ビットフィネックスはモンローによって署名されたリファレンスレターを発行され、3億ドル以上のビットフィネックスの資金が暗号資本として運営されているGlobal Trade SolutionsAGによってTCAバンコープに保持されていたと述べました.

ファイリングは、モンローの証言録取を受け入れる許可を裁判所に要求した。ビットフィネックスは、モンローがクリプトキャピタルの管理下にあったファンドに関連する重要な情報を所有していると信じており、取引所はモンローとクリプトキャピタルの間の通信を取得しようとしています.

さらに、ビットフィネックスは、モンローとヨセフおよび彼の姉妹のラビッドヨセフ、ならびにグローバルトレードソリューションの株主であるレジーナルドファウラーおよび彼の息子のトレントファウラーとのコミュニケーションの文書を求めました。 ReginaldFowlerとRavidYosefの両方が、暗号通貨交換仲介業者に関連する銀行詐欺の疑いで法務省から起訴されました.

ビットフィネックスはまた、ニューヨーク州司法長官事務所による進行中の調査の対象であり、8億8000万ドルの資金にアクセスできなかったこと、および姉妹会社のテザーからのローンを使用して事業を継続し、損失を隠す.

クリプトキャピタルの過去

Crypto Capitalは、BravenoのMathiasGrønnebækとともに2013年から運営されています。 主張する そのRedditユーザーu / bitfan2013は会社の創設者でした。 2013年5月、u / bitfan2013 投稿 r / Bitcoin subredditに、暗号セクターで運営されている企業にサービスを提供することに加えて、BTCと法定通貨の間で変換する手段を含む提案された銀行に関するコミュニティの感情を調査し​​ます.

ポスターは、彼の家族と彼がパナマの4つの「中小規模のプライベートバンク」の取締役会に座っていたと主張しました。翌週、u / bitfan2013 発表 彼らは「ビットコインの顧客、商人、トレーダーにプライベートな国際銀行を提供する」ことを決定したことを。

2013年6月、Crypto Capital（当時はCrypto Financialという名前で運営）が立ち上げられ、 その後実施 2013年8月にパナマを拠点とするHavelockInvestmentsを通じて30,000BTCを調達する新規株式公開と呼ばれるもの。2015年までに、Crypto Capitalはクライアントとしていくつかの注目すべき取引所を引き付け、BitfinexやCoinapultなどにサービスを提供しました。.

ビットフィネックスは銀行の困難の中で暗号資本に依存していました

ビットフィネックスのクリプトキャピタルとの提携は2023年に精査の対象となり、取引所はウェルズファーゴに続いてクリプトキャピタルの子会社が保有する口座に資金を預けるよう顧客に指示しました。 終了 2023年3月に台湾のパートナーを介してビットフィネックスに銀行サービスを提供.

BitfinexとTetherのゼネラルカウンセルであるStuartHoegnerは、プラットフォームがフラットサービスの処理をCrypto Capitalにますます依存するようになったため、取引所は2023年から2023年にかけてCryptoCapitalで保有するアカウントの数を拡大したと述べました.

2023年11月、ビットフィネックスは顧客にCryptoSpに資金を預けるように指示し始めました。 z。ポーランドのBankSpółdzielczywSkierniewicachのoo。のアカウント。 CryptoCapitalとCryptoSpの両方のディレクター。 z。 oo。パナマ人のIvanManuel Molina Leeは、次の候補者の取締役を務めたようです。 たくさんの パナマを拠点とする企業.

2023年4月に押収された暗号キャピタルアカウント

2023年4月、ポーランド当局 押収 CryptoSpが保有するアカウントから3億7100万ドル。 z。 oo。コロンビアのカルテル事業との関係の疑いで、ポーランドのBankSpółdzielczywSkierniewicachと.

当時、 Bitcoin.pl フォーラムは、ポーランドの警察から「CryptoSp。 z。 oo。」以前に仲介業者を介してビットフィネックスから資金を受け取った結果として.

Bitfinexは、押収されたアカウントとの関係を否定し、その業務は「影響を受けません」イベントによって。現在は廃止されたウェブサイトBackpageに代わって運用されていたCryptoCapitalアカウントも 押収 2023年4月に当局による性的人身売買バストで.

CryptoCapitalがGlobalTradeSolutionsにブランド変更

と提携した後 ING, ビットフィネックスは、ポルトガルの銀行Caixa Geral deDepositosを介したスイスを拠点とするGlobalTrade Solutionsを含む、CryptoCapitalの子会社が保有する口座を使用して法定紙幣を預金するよう顧客に指示することを再開しました 2023年2月.

2023年の第3四半期までに、Global Trade Solutionsが保有するアカウントは、シティバンク、HSBC、エンタープライズバンクなどの複数の米国銀行を介したビットフィネックスの法定取引を促進するために使用されました。 & 信頼.

2023年6月、Crypto Capital ディゾルブ 清算されて以来、Global TradeSolutionsによって運営されています。リストラの最中に、Crypto Capitalが2001年に設立されたソフトウェアエンジニアリング会社を買収したことが明らかになりました。これは、同社のWebサイトに掲載されているGlobal TradeSolutionsのロゴにブランド化された「2001」の基礎であると推定されます。.

ビットフィネックスとクリプトキャピタルの間で緊張が高まる

に チャットログ 調査のためにニューヨーク州司法長官事務所に提供されたビットフィネックスのエグゼクティブ「マーリン」とクリプトキャピタルの「オズ」の間の通信を文書化したビットフィネックスは、2023年8月以降にクリプトキャピタルが保有する資金へのアクセスを必死に求めていたようです。.

2023年8月15日、マーリンは次のように述べています。「オズさん、毎日ご迷惑をおかけして申し訳ありません。少なくとも1億人を移動する方法はありますか？私たちは大規模な引き出しを目にしており、Cryptocapitalからいくらかのお金を送金できない限り、それらに直面することはできません。」

2023年10月15日、マーリンはCrypto Capitalにビットフィネックスに資金を提供するよう懇願し、「引き出しが多すぎる」ことは「長い間待っていた」こと、そして「応答しないことは[… ]暗号コミュニティ全体」と付け加え、「迅速に行動しなければ、BTCは1,000未満にまで低下する可能性があります。」

10月17日、マーリンは、ビットフィネックスが1週間以内に「テザーまたは米ドル」で1億ドルを「緊急に」必要としたと述べました。翌日、マーリンはクリプトキャピタルに次のように語った。「あまりにも多くのお金があなたに閉じ込められており、私たちは現在、非常に薄い氷の地殻の上を歩いています。」

影響を受けるいくつかの当事者間のビットフィネックス

Crypto Capitalのフォールアウトは、多くの暗号通貨取引所に影響を及ぼしました。 2023年12月、CryptoCapitalの顧客であるCoinapult 発表 それは「問題の経験」であり、「撤退には通常よりも時間がかかる可能性がある」ということです。この声明は同社が最後に行ったものであり、現在、取引所がまだ機能しているかどうかは不明です。.

今はなくなった QuadrigaCX はCryptoCapitalのクライアントでもあり、取引所は1億9000万ドルの顧客の資金にアクセスできなくなりました。取引所が崩壊する前に、ハニンは、プラットフォームの取引は、台湾の銀行パートナーとの問題のために暗号通貨によって処理されていないと主張しました.

今年の5月、ミネソタバイキングの投資家であり、サッカーの起業家でもあるReginald Fowlerは、Global TradeSolutionsの株主であるRavidYosefとともに、暗号通貨取引所に代わって無認可の送金ビジネスを運営したとして起訴されました。.

による 起訴, FowlerとYosefは、Global Trade Solutionsが所有する口座を含む、さまざまな国際銀行口座に保有されている3億4500万ドルにアクセスできます。 Crypto Capitalはまた、2023年2月にFowlerが共同所有するポルトガルの会社を使用してBitfinexに代わって転送を処理しました.