BTC-eのVinnikケースは、新しい告発が出現し続けるにつれて引きずり込まれます

2023年7月25日、米国の検察官は、廃止された暗号通貨取引所BTC-eとその元オペレーターであるとされるAlexanderVinnikに対して苦情を申し立てました。ザ・ 起訴 ヴィニックが家族との休暇中にギリシャで逮捕されてから約24か月後に提出され、ヴィニックの事件がマネーロンダリング疑惑の調査から引き渡しに変化したように見える米国、フランス、ロシアからの多数の引き渡し要求に続いています。 -米国とロシアの間の戦略的諜報資産をめぐる戦争.

2023年7月のVinnikの逮捕

2023年7月26日、米国司法省（DOJ） 発表 ヴィニックは、謎の暗号通貨取引所BTC-eの運用に参加したとして、ギリシャで2日前に逮捕されました。現在39歳のロシア市民は、約40億ドル以上の資本フローを処理した国際的なマネーロンダリング計画の背後にある首謀者として説明されました。 300,000 今はなくなった暗号交換Mt.Goxから盗まれたビットコイン（BTC）.

BTC-eのウェブサイトによると、取引所はキプロスの法律の対象でしたが、ブルガリアにあり、キプロスとセイシェルの両方に拠点を置いていました。ヴィニックが逮捕されたとき、BTC-eは 説明 「世界で最も大きく、最も広く使用されているデジタル通貨取引所の1つ」として。

米国はヴィニックの身柄引き渡しを要求している

DOJは、「無免許のマネーサービスビジネス、マネーロンダリング、および関連する犯罪」の運営について21件の起訴状を作成し、米国内国歳入庁の刑事捜査課のドンフォート長官は、ヴィニックも「身元を盗み、麻薬を助長した」と主張しました。密売、そして世界中のシンジケートからの犯罪収益のロンダリングを助けました。」

起訴状によると、2011年の取引所の設立以来、「Vinnikらは、ユーザーに身元の確認を要求せず、取引や資金源を隠蔽して匿名化するなど、犯罪者に大きく依存するBTC-eの顧客基盤を開発しました。そして、マネーロンダリング防止プロセスを欠くことによって。」

Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）は、米国のマネーロンダリング防止（AML）法に故意に違反したとして、BTC-eに対して1億1,000万ドルの民事罰金を課しました。 FinCENはまた、会社の運営における彼の役割について、Vinnikに対して1200万ドルの罰金を課しました。ただし、懲役刑は、「米国の判決ガイドラインおよび判決の賦課を規定する連邦法を考慮した後にのみ」課せられます。

とのインタビューで RT 2023年9月、Vinnikは、自分が有罪であるとは考えていないと述べ、BTC-eの運営者であるという非難を拒否しました。代わりに、彼は交換のために短期間働いたと主張した。インタビューは以前と矛盾しました アサーション Vinnikがそのサービスの「頭や従業員ではなかった」とBTC-eによって作成されました.

ロシアはヴィニックの身柄引き渡しを要求する

2023年9月19日、ギリシャのテッサロニキでの法廷審問でヴィニックが米国に引き渡されるかどうかを決定するために設定された日付から約2週間、RTはロシアが競合他社を送ったと報告しました 引き渡し要求 告発されたBTC-eオペレーターのために。同日、ヴィニックは彼の弁護士の一人であるティモフィー・ムサトフとロシアの身柄引き渡し要求に同意した。, 述べる：

「アレクサンダー・ヴィニックは刑務所からテッサロニキの検察官に連れて行かれ、そこで犯された犯罪のためにロシア連邦への身柄引き渡しの要求を彼に紹介しました。アレクサンダー・ヴィニックはこの要請に同意し、自発的にロシアに引き渡されることを望んでいると答えた。」

ロシアの要求により、Vinnikは、約667,000ロシアルーブル（約11,000ドル）に相当する別の詐欺事件の請求に直面することになります。対照的に、カリフォルニアに引き渡されて有罪判決を受けた場合、ヴィニックは米国で最大55年の懲役に直面することになります。.

2023年10月2日、Vinnikはテッサロニキでの公聴会に出席し、米国の身柄引き渡し要求を検討しました。 10月4日、ギリシャの裁判所 支配 ヴィニックの米国への引き渡しに賛成して、同じ日に、ヴィニックの弁護士は決定に対して上訴するために動いた。 2日後、ロシアの外務省は ステートメント 判決を批判する。判決は「不当で国際法違反」であり、判例はロシアの身柄引き渡し要求が「ビニック氏はロシア市民であるため優先する」ことを示すべきであると主張した。

2023年10月10日、ロシア市民会議所副書記のセルゲイオルジョニキッツェは、裁判所の決定がロシアとギリシャの法律扶助協定に違反していると主張しました。彼 述べました, 「ギリシャの裁判所がロシア国民が有罪であると裁定した場合、問題はロシアとギリシャの間で解決されなければなりません。」翌日、テッサロニキの裁判所も 好意 ロシアの身柄引き渡し要求の.

2023年12月13日、ギリシャ最高裁判所 拒否されました ギリシャの法務・透明性・人権省に責任を委任し、ロシアに引き渡されるというヴィニックの訴え。 2023年1月、Vinnikの弁護士、Musatovは、Vinnikが欧州人権裁判所に上訴することを示しました。.

ギリシャ警察はヴィニックを暗殺する計画を明らかにする

2023年5月、ロシアのメディアは、ギリシャ警察がヴィニックを殺害する計画を明らかにしたと報じました。この計画は、ヴィニックがロシアに帰国することを望まなかったロシアの犯罪者と結びついているとされています。によると 匿名の情報源：

「ギリシャの法執行機関は、犯罪者の助けを借りて中毒を介して暗殺を準備する計画に関する情報を受け取りました。 […]それはすべて、ヴィニックの米国への引き渡しが阻止された後に始まりました。彼がロシアに来ないことに非常に興味を持っている人々がいます。暗殺はロシアからの何人かの未知の人によって命じられました."

陰謀に応じて、ヴィニックは彼の知らない人から食べ物、水、物を受け取ることを制限され、強化されたセキュリティが提供されることに加えて、彼は他の囚人と接触することを妨げられました。伝えられるところによると、ギリシャの警察は2023年の初めに計画された暗殺に気づきました。しかし、捜査官を支援するために計画は数か月間公表されませんでした。.

同じ月の間に、ロシアはヴィニックが書いた自白について刑事捜査を開始し、情報筋はヴィニックが書いたとロシアのメディアアウトレットスプートニクに伝えたとされている 4文字 2023年3月から5月にかけてロシア内務省に送られ、そこで彼は「金融技術に関連する犯罪」を自白し、関連する調査においてロシアに証言と援助を与える準備ができていると述べました。ロシアのメディアエージェンシーが引用した匿名の情報源によると：

「Vinnikはロシアの法執行機関にいくつかの告白書を書き、金融技術に関連する犯罪について有罪を認めました。ロシア内務省の調査部門は、いくつかの未知数に対する犯罪調査を開始しました。」

2023年5月15日、ロシアのメディアは、米国の諜報機関がVinnikに 司法取引 それは彼が罪悪感を認め、米国への引き渡しに同意することと引き換えに減刑刑を受け取ることになるだろうと伝えられているビニックは申し出を拒否した.

ロシアは新しい身柄引き渡し要求を提出します

1週間後、ロシア内務省はVinnikを 国際募集リスト 7億5000万ロシアルーブル（約1150万ドル）を横領したことに対して。新しい刑事事件は2023年5月21日に開始され、ロシアの検察庁はその直後にギリシャの法務省に新しい身柄引き渡し要求を提出しました。.

2023年5月26日、ヴィニックの弁護士であるムサトフは、暗殺計画を、ヴィニックのロシアの犯罪活動に関する知識と、ロシアの調査を支援するヴィニックの意欲に結び付けました。彼 述べました：

「アレクサンダーは、「私はあまりにも多くのことを知っているので、私が家に帰ったら、ロシアの多くの人々が当惑するだろう」と語った。この殺人未遂は、彼が帰国する機会を考慮して準備された可能性が高い。」

フランスがVinnikの身柄引き渡し要求を提出

2023年6月、Vinnikの訴訟は、フランスから提出された身柄引き渡し要求によってさらに複雑になりました。による AP通信, このリクエストは、マネーロンダリング、恐喝、サイバー犯罪、マネーロンダリングなどの犯罪の疑いでVinnikを裁判にかけ、2016年から2023年の間にフランス国民をだまし取ったとされています。.

ヴィニックの別の弁護士であるイリアス・スピリアディスは、「私たちの注意が必要な法的問題は、2つの国際逮捕状と1つの欧州逮捕状に基づいているため、どちらの[引き渡し要求]が優先されるかです」と強調しました。ギリシャの法務省が米国とロシアの身柄引き渡し要求に関して最終決定権を持つ一方で、ギリシャの最高裁判所は、欧州逮捕状であるため、フランスの要求に対して最終的な管轄権を持ちます。.

2023年7月の第1週、ムサトフ 主張 テッサロニキの裁判所は、ヴィニックが密室で引き渡されるかどうかを判断しようとしたこと。ムサトフ氏はロシアのメディアに対し、裁判所は迅速な手続きを通じてヴィニックを引き渡そうとしていると語った。 2023年7月13日、テッサロニキ裁判所 支配 告発されたBTC-eオペレーターの監護権を取得するというフランスの要求に賛成。すぐにヴィニック 上訴 判決は、年内にギリシャの最高裁判所で審理される予定です。.

ミューラーの調査はBTC-eをロシアのハッカーに結びつけている

2023年7月、ヴィニックの事件を取り巻く利害関係はエスカレートしているように見え、2016年の米国大統領選挙中にロシアが干渉したとされるロバート・ミューラーを調査するDOJ特別顧問は、民主党全国委員会のロシアの標的が流れた資本を使用してその運営に資金を提供したと主張しましたBTC-eを介して.

7月24日、ブロックチェーン分析会社Ellipticは 報告する 資金は「ファンシーベア」を介してBTC-eを介して流れたと主張します。これは、ロシアの最高諜報機関であるロシア連邦軍参謀本部の主任局に関連していると伝えられているサイバースパイグループです。 Ellipticのチーフデータオフィサー、Tom Robinson, 述べました：

「ファンシーベアグループが使用したとされる資金の多くとBTC-eの間には強いつながりがありました。確かに言えないのは、Fancy BearがBTC-eから直接入手したのか、それとも仲介業者があったのかということです。."

Fancy BearとBTC-eの間のリンクは、2023年に公開され、Ellipticは、FancyWalletが周りを含むウォレットを制御していることを特定しました $ 100,000 BTC-eウォレットに資金を送金した.

ギリシャの裁判所は新しいロシアの身柄引き渡し要求を支持して裁定し、刑事捜査を開始

2023年7月30日、ロシアのメディア 報告 テッサロニキの裁判所は、その年の5月に提出された新たな要請を検討した後、ヴィニックがロシアに引き渡されることを支持する判決を下した。ギリシャの最高裁判所も9月4日の予備審問でロシアの身柄引き渡し要求を支持しました。しかし、裁判所は判決から2週間以内にフランスの身柄引き渡し要求に賛成して判決を検討する予定でした。.

2023年10月の初めに、テッサロニキ市の検察庁は、ヴィニックに対する犯罪捜査を開始しました。予備調査の後、裁判所は、刑事事件が追及されるかどうかを正式に決定するように設定されました。ヴィニックの弁護士、ムサトフ, 述べました：「ギリシャの法律に従って、予備調査が行われ、その後、刑事事件を開始すべきかどうかが決定されます。」

ヴィニックはハンガーストライキを続ける

2023年11月19日、Vinnikの別の弁護士であるZoe Konstantopoulouは、ギリシャ最高裁判所がVinnikの権利を「著しく侵害している」と非難し、Vinnikにはフランスの犯罪人引渡し要求に関連する文書の正式な翻訳が提供されなかったと主張しました。同日に予定されていたヴィニックをフランスに引き渡すというテサロニキ裁判所の決定に関する裁判所のレビュー。 Konstantopoulou 追加 Vinnikが受け取った文書には、公式の印鑑や署名がありませんでした.

1週間も経たないうちに、Vinnikの弁護士であるMusatovは、テッサロニキ裁判所の判決の審査を2023年11月29日まで延期するという裁判所の決定を受けて、Vinnikがギリシャ最高裁判所の訴訟に抗議するためにハンガーストライキを行ったと発表しました。Musatov 述べました：

「アレクサンダー・ヴィニックは、フランス、ひいてはギリシャで防衛権を剥奪されたことに気づいたため、ハンガーストライキを行うことにしました。 […]公正な裁判がない場合、彼は必然的にフランスを経由して米国に強制送還され、そこで彼は終身刑に近い何かを得るでしょう。それは死に等しいです。」

ギリシャの最高裁判所はフランスの身柄引き渡し要求を支持します

2023年12月19日、ギリシャ最高裁判所 支持 ヴィニックのフランスへの引き渡しを支持するテッサロニキ裁判所の判決。相反する判決は、ヴィニックの運命を決定する責任をギリシャの法務省に再び委ねました。ヒアリング中に、ヴィニックは、ロシアに引き渡された場合にのみハンガーストライキを停止すると発表した.

2023年2月21日、ロシアの人権オンブズウーマンTatiana Moskalkova 発表 ヴィニックが80日間のハンガーストライキを止めたこと。 4日後、モスカルコワはギリシャの法務省にヴィニックのロシアへの引き渡しを要求するよう要請しました。オンブズウーマンは、ヴィニックが体重の30％を失ったと推定し、彼は「死の危機に瀕している」と説明しました。彼女 書きました：

「私は大臣に、ロシア連邦の領土で刑事訴訟が提起されたロシア連邦の市民であるアレクサンダー・ヴィニックを、婚姻状況と健康状態が困難な状態で引き渡してほしいと訴えます。彼の事件をさらに調査するためのロシア連邦。」

モスカルコワはまた、赤十字の国際委員会の委員長、ペーター・マウラー、ギリシャの保健大臣アンドレアス・ザントス、ギリシャのオンブズマンのアンドレアス・ポタキスに手紙を送り、ハンガーストライキをやめた後、ヴィニックに医療援助を提供するよう要請した。オンブズウーマンは、ヴィニックの妻が脳腫瘍と診断された後、重病であり、ヴィニックの投獄が2人の未成年の子供を孤児にする恐れがあると主張しました。.

2023年2月28日、Vinnikは 認めた 彼のハンガーストライキ後の治療のために専門クリニックに. 記者会見で, Vinnikの弁護士、Konstantopoulouは、Vinnikは「起訴も、判決も、権利もない被拘禁者」であると述べました。 Konstantopoulouは、「非常に危険な健康状態」にあると彼女が説明した、あざけりのように見えるVinnikを示すビデオを上映しました。

「アレクサンダー・ヴィニックは、過去19か月間、法務大臣が彼の言うことを聞くかどうか、そして彼の決定がどうなるかについて彼に答えることなく、この苦痛な待機の手順にありました。」

ヴィニックの釈放を求める国連の人権請願のためのロシアのコミッショナー

2023年3月5日、オンブズウーマンのモスカルコワは国連人権高等弁務官ミシェルバチェレと会い、ヴィニックのロシアへの引き渡しを求める支援を要請しました。ヴィニックと彼の妻、モスカルコワの両方の悪化する健康を強調する 述べました：「例外的な人道的状況を考えると、彼をロシアに引き渡して家族に近づけるために助けを求めたいと思います。」

2週間後、Vinnikは アピール ギリシャのピレウス市の裁判所が、人道上の理由に基づいてロシアへの釈放または引き渡しを要求した。彼の健康状態のために、ヴィニックは救急車で法廷に運ばれました。ヴィニックの弁護士はまた、裁判前の拘留に許可されている最長18か月以上彼を拘留したとしてギリシャの司法制度を批判しました。 2023年4月11日、ピレウス裁判所 拒否されました リクエスト。 2023年7月11日、テッサロニキ裁判所はヴィニックの拘留期間を6か月延長しました.

BTC-eとVinnikに対して米国で提起された1億ドルの民事訴訟

2023年7月25日、米国の検察官は 苦情文句 カリフォルニア北部地区で、銀行秘密法違反に対する民事罰金の回収を求めています。裁判所は、カリフォルニア北部地区内でのBTC-eとVinnikの取引により、管轄権を行使すると主張しました。.

裁判所は、Vinnikから1200万ドル、BTC-eから8860万ドルの民事罰金を取り戻すことを目指しています。ヴィニックは17件のマネーロンダリングと2件の違法な金融取引に直面していますが、彼とBTC-eはそれぞれ1件のマネーロンダリングを行う陰謀と1件の違法なマネーサービスビジネスの運営に直面しています。.

起訴状は、取引所で米国を拠点とするユーザーによって少なくとも2億9600万ドル相当の21,000を超えるBTCトランザクションが行われているにもかかわらず、BTC-eは「FinCENに登録する努力をしなかった」または「AMLプログラムの要素を維持した」と主張しています.