OneCoin：暗号の最も悪名高いポンジースキームの詳細

ワンコインに対する集団訴訟の最新の判決は、ワンコインの共同創設者であるコンスタンティン・イグナトフが妹に対して証言することに同意した後、被告として解任した。 Ignatovは、「Cryptoqueen」としても知られるOneCoinの悪名高いリーダーであり、顔であるRujaIgnatovaの兄弟です。 Ignatovaは2023年に姿を消し、それ以来、当局や一般市民を回避することができました。.

Ignatovは、詐欺されたOneCoin投資家によって開始された訴訟から却下されましたが、裁判所の文書は、この同じ訴訟が引き続きIgnatovaを標的にすることを示しています。両方の兄弟は、米国司法省によって提起された別の訴訟の被告であり、最大90年の懲役に直面する可能性があります。.

2023年3月6日にロサンゼルスで逮捕されたイグナトフは、彼女の失踪以来彼女と連絡がなく、彼女を見つけるために私立探偵を雇ったと主張して、彼の妹に対して公然と話しましたが、あまり成功しませんでした。 Cointelligence（ブロックチェーンデータおよび教育リソース）の創設者兼CEOであるYavinは、Cointelegraphに次のように語っています。

「ワンコインの投資家は、実際に拘留されていたイグナトフを追跡することで、少なくとも一部のお金を取り戻すチャンスがあることを望んでいました。しかし、十分な詳細を提供していないとして裁判所から警告を受けた後、今すぐ訴訟を取り下げるという彼らの選択は、彼らが急いでいた可能性があることを示唆しています。この決定は、イグナトフが無実であることを示唆しているとは決して思いません。そして、投資家はあきらめる準備ができていないと思います。」

イグナトフがOneCoinとIgnatovaに対する訴訟の1つから被告として解雇されたため、多くの人がOneCoinがどのようにして多くの人々を詐欺し、その犠牲者が何ができるのか疑問に思っています。確かに、OneCoinの悲しい話は非常に人気があり、次のテレビ番組にも影響を与えました.

OneCoin：歴史

ワンコインの背後にある歴史は、危険信号で満たされたものです。 2014年に設立されたブルガリアを拠点とする会社は、マルチ商法の典型的な構造に従いましたが、ひねりを加えました。売られる製品やメンバーシップはありませんでした。代わりに、OneCoinのプロモーターが次のビットコイン（BTC）であると主張する暗号通貨がありました.

暗号通貨コミュニティの内外の多くがこの詐欺を見ました。 MLMモデルに精通している人は、その運用とマーケティングの類似点をすぐに理解し、暗号に精通している人は、ブロックチェーンやネットワークがないことを明確に理解できました。 OneCoinの暗号通貨はほとんど想像上のものでした。数十億ドルのネズミ講の公開は、2015年に報告したCointelegraphを含むいくつかのアウトレットでも公開されました。いくつかの機関や政府機関もOneCoinに関する警告をすばやく発行しました。.

それにもかかわらず、同社は何年にもわたって非常に人気があり、OneCoinトークンとさらにマイニングする機能が含まれていると思われるメンバーシップパッケージを販売していました。これらはプライベートエクスチェンジXcoinxで法定通貨と交換できますが、メンバーは購入したメンバーシップパッケージによって決定される限られた金額しか販売できませんでした。この動きにより、ポンジースキームは投資家をある程度楽しませながら、より長期間資金を循環させることができました。ヤヴィンはコメントしました：

「彼らは、すべての警告が「嫌悪」から来ていることを投資家に納得させ、米国対彼らの考え方を生み出しました。ワンコインが運用を継続するもう​​1つの理由は、規制当局が十分に機能していないことです。たとえば、英国のFCAは、人々がワンコインを販売するのを阻止するのに十分な機能を果たしていません。

OneCoinは、OneCoin、Ignatova、および他のプロモーターのカリスマ的な顔が不注意な犠牲者に暗号通貨を話しかけるような贅沢な作品を作るなど、その冷酷でオーバーザトップのマーケティング戦術で知られていました。例として、ロンドンのSSEアリーナでの劇的な火で満たされた「コインラッシュ」の光景を取り上げます。ここでは、典型的なワンコインのファッションで、イグナトバがいます。 吹き替え OneCoinは「ビットコインキラー」であり、それに反対する人は誰でも「嫌い」です。

ピラミッドが崩れ始める

前述のイベントで、Ignatovaは、OneCoinが新しく改良されたブロックチェーンを取得し、OneCoinの供給が2倍になり、存在するものの保有が2倍になると述べました。しかし、2週間後、ビットコイン開発スペースで有名な人物であるBjorn Bjerckeが、OneCoinの最高技術責任者になり、実際のブロックチェーンを開発することを提案されたと伝えられています。 拒否しました. 矛盾と空の約束がOneCoinの膝の上に積み重なっており、この時点で、いわゆる取引所は2016年3月から数か月間すでに閉鎖されていました。.

カルトのようなポンジースキームに関する多くの警告と話に続いて、特に新しい公的取引所の約束が決して果たされなかったので、多くの投資家は神経質になり始めました。それにもかかわらず、ショーは、Ignatovaが姿を消し、OneCoinネズミ講が崩壊し始めた2023年10月まで続きました。.

Cointelegraphは、影響を受けた人々のためのサポートグループを設立したOneCoinのPonziスキームの犠牲者であるJenMcAdamと話をしました。彼女は、OneCoinが会社の行動と、OneCoinの「ブロックチェーン」の技術的側面の両方を通じて、詐欺として徐々に姿を現したことを説明しました。マカダムと彼女の友人や家族は25万ユーロ（298,800ドル）以上を投資して失いましたが、彼女によると、2023年1月になって初めて、SQLサーバーがブロックチェーンではなく暗号を作成できないことに気づきました。

「OneCoinBankの口座に投資してから数か月後に閉鎖が始まり、新しい口座が開設されました。これは頻繁に起こり始め、これは私の懸念の始まりにすぎませんでした。 2023年1月までに、私はOneCoinが実際に凶悪で残酷な世界的な偽の暗号通貨詐欺にすぎないことに気づきました。 […]最終的に、OneCoinリーダーの1人が私にボイスメールを残し、OneCoinのブロックチェーンは続編サーバーであると述べました。これは、私がその後壊滅的な現実に変わったすべての危険信号でした。」

イグナトバの兄弟であるイグナトフは、マントルを手に取り、2023年3月6日にロサンゼルスで逮捕されるまで、ほぼ2年間OneCoin詐欺を続けました。イグナトフは、1件の民事集団訴訟から却下されたにもかかわらず、2023年10月4日にマネーロンダリングと詐欺の罪で有罪を認め、逮捕後にニューヨーク地区の弁護士が提起した刑事訴訟で最大90年の懲役に直面しています。 。しかし、米国の裁判所は政府の要請を受けて判決を複数回延期しましたが、現在は11月11日に行われる予定です。.

ワンコインの大きさ?

前述の集団訴訟に至るまでの調査で約44億ドルの売上高が明らかになりましたが、OneCoinと緊密に協力した一部の情報筋は、このスキームが最大194億ドルを盗んだ可能性があると主張しています。私立探偵機関であるDigitpolによると、中国の法執行当局は 回復する 約2億6700万ドルで、その過程で98人を起訴しました.

中央銀行や他の政府機関からの警告が不足することはありませんでした。しかし、世界中の人々はまだそれに落ちました。マカダムはコインテレグラフに、ワンコインは350万人以上のメンバーを擁していると主張しているが、その数は誇張されているようだと語った。彼女はまた、支援グループに助けを求めて手を差し伸べた何千人ものことについてCointelegraphに話しました。

「現在、世界中で10,000人を超えるOneCoinの犠牲者がすべての大陸をカバーしています。また、この時点で付け加えたいと思いますが、OneCoinもカルトであり、投資した多くのメンバーは依然として非常に洗脳されており、否定するとOneCoinは詐欺です。毎日のOneCoinメンバーはこの詐欺の現実に目覚め、壊滅的で自殺的なOneCoin投資家/犠牲者の要求は、OneCoinVictimサポートグループに参加するために驚くべき数で増加しています。」

OneCoinの背後にいるもの

何人かの人々が何らかの形でOneCoinに接続しており、プロジェクトの推進または参加のために逮捕された人もいれば、実行中の人もいます。計画の背後にいる人々の多くは匿名のままであり、組織犯罪の関与の形があるかどうかも不明です。投資家が提起した訴訟では、OneCoin Ltd、Ignatova、Ignatov、Sebastian Greenwood、MarkScottなどの名前がいくつか言及されていました。.

Greenwoodは以前、廃止されたネズミ講Unaicoに関与し、OneCoinでさまざまな職務に従事していました。ワンコインの元社長であるナイジェル・アランのように、多くのワンコインの人物には疑わしい過去がありました。ナイジェル・アランは、イグナトバと一緒に落ちる前に、クリプト888やブリリアントカーボンなどの同様のネズミ講に関与していました。.

一方、イリーナ・アンドリーバ・ディリンスカ、デビッド・パイク、ニコール・ヒュースマンも集団訴訟の被告として指名されており、一部は未解決のままです。 OneCoinの採用の重要人物であるLeQuoc-Hungは最近再浮上し、彼の所在は不明ですが、彼のOneCoinチャネルを使用してさらに別の詐欺を宣伝しています.

ワンコインとそのメンバーのためにマネーロンダリングを行ったとして、数人の人々や団体も非難されています。パイクは、約4億ドルをマネーロンダリングしたとされています。 "フォネロファンド," プライベートエクイティファンド。 Fonero Fundsの最高執行責任者であるPikeは、資金が詐欺から来ていることを知らなかったと主張しています。スコットはまた、ワンコインの資金を洗浄したと考えられています.

特にプロモーターやリクルーターとして関与していると思われる他の多くの重要人物が米国外で逮捕され、最近、2人のOneCoinプロモーターがシンガポールで有罪判決を受けました。 OneCoin Ponziスキームのルーツは深く伸びているため、教会でさえも関与していることがわかりました。 Coinfirm（ブロックチェーン分析およびマネーロンダリング防止会社）の共同創設者兼最高マーケティング責任者であるGrant Blaisdellは、Cointelegraphに次のように語っています。

「2023年10月、Coinfirmはグローバル調査会社のKrollと協力して、ReclaimCryptoを立ち上げました。共同イニシアチブを開始して以来、OneCoinに関連する何百ものクレームが提出されており、詐欺の真の規模を示しています。現在のところ、不正に流用された資金を保持している複数の住所を特定しました。」

犠牲者は何ができるか?

OneCoinに失われた資金、またはそのことに関する詐欺を回収することは容易ではありませんが、実行できることがいくつかあります。マカダムによると、彼女のワンコイン被害者支援グループは、詐欺の暴露と意識の向上において進歩を遂げました。

「3年間、私と世界中の人々のネットワークは、OneCoin詐欺を暴露し、世界中の当局と協力してきました。私の個人的な焦点は、犠牲者の正義にも焦点を当てることでした。これには、世界中の被害者を支援および支援すること、世界中のメディアに焦点を当てて話すことへの意識を高めること、BBCの成功したポッドキャストThe MissingCryptoqueenに関してBBCに参加して協力することが含まれます。」

マクアダム氏はまた、訴訟が終結し、ワンコインの背後にいる人々がバーの後ろにいる可能性があるとコインテレグラフに語った。 Blaisdellはまた、被害者はCoinfirmに助けを求めることができると述べた。

「Coinfirmは、信頼できるパートナーとともに、支援を求めて私たちに連絡した被害者のための包括的な資産回収戦略の準備にさらに取り組んでいます。すべてのOneCoinの被害者には、潜在的な回復プロセスを支援できるように、ReclaimCryptoシステムを通じてクレームを提起することを強くお勧めします。」

その間、メキシコで2人のOneCoinプロモーターが最近死亡していることが判明したため、より抜本的な対策に訴えた可能性がありますが、地元のカルテルが犯罪に関与した可能性もあります。.

詐欺は依然として大きな懸念事項です

OneCoin、Ignatovaの背後にあるインスピレーションがまだ失われていて、彼女の兄弟が逮捕されたため、詐欺は死んで埋葬されたようです。ただし、OneCoinのウェブサイトは削除されましたが、ムーブメントは完全に停止しているようには見えません。実際、イグナトフとコミュニティの他のメンバーの逮捕後、ワンコインの当局者は、それがポンジースキームであるという報告を否定し、イグナトフを解放するための請願書に署名しました.

現在、分散型金融を通じて収穫農業が普及しているため、この新しいセクターも新しい詐欺を引き付けています。公開されたもう1つの大規模な詐欺、PlusTokenは、DeFiの貸付や利息のプロトコルと同様に、ユーザーに預金の返済を約束しました。実際、詐欺は依然として増加しており、暗号業界全体に影響を与える可能性があります。この種の詐欺が本当になくなる可能性は低いですが、McAdamがCointelegraphに語ったように、潜在的な投資家は常に時間をかけてそれらを検出して回避する方法について自分自身を教育する必要があります。

「人々は、特にメディアプラットフォーム内で意識を高めることによって助けることができます。 […] OneCoin詐欺はまだ続いており、世界中の無実の人々はまだ命の節約を失ったり、一生の借金を抱えています。意識を高めることで、私たちは世界中の罪のない人々をそのような高い経済的損失に直面することから保護し、被害者が彼らにふさわしい正義を受け取るのを助け、偽の暗号通貨詐欺について世界中の人々を教育するのを助けることができます。」