最大の疑惑の暗号強盗は何ですか、そしてどれくらい盗まれましたか？

暗号通貨の魅力が高まるにつれ、詐欺師がナイーブな投資家を彼らのお金から切り離す機会も増えています。 2023年も例外ではなく、暗号通貨とブロックチェーンフォレンジック会社のCiphertraceはそれを「出口詐欺の年」と呼んでいます。

出口詐欺は新しい現象ではなく、Statis Groupが実施した2023年のレポートでは、その年の初期コインオファリング（ICO）の80％以上が不正であることが明らかになっています。ここでは、Cointelegraphが出口詐欺とその発見方法を説明し、さまざまな研究者によって発見された最大の詐欺のいくつかを見ていきます。.

出口詐欺とは何ですか?

暗号通貨の前提は単純で、新しいICOが立ち上げられ、投資家に有利な利益を提供すると主張しています。投資家は自分たちの幸運と買い込みの叫びを信じることができません。事業は投資された資本を背景にしばらくの間実行されますが、遅かれ早かれ、災害が発生し、会社は閉鎖されます。多くの場合、説明がありません。.

しばらくすると、投資された資金とともに、会社が永久に消滅したことが明らかになります。暗号通貨の分散型の毒杯は、投資家が盗んだ資金を取り戻したり追跡したりしようとすると、しばしば暗闇に置かれることを意味します.

出口詐欺を見つける方法

多くの出口詐欺には、投資家が注意すべき明らかな兆候があります。金融コンテンツサイトInvestopediaには、主要な特性の便利なリストがあります.

まず、出口詐欺には、プロジェクトの背後にあるチームに関する一貫性のない、または誤解を招く情報が含まれていることがよくあります。潜在的な投資機会を調査する場合、投資家はICOの主要メンバーに関する情報を調査する必要があります.

オンラインの信頼性は、ソーシャルメディアでいいね、プロフィール、フォロワーを購入することで偽造される可能性があることを覚えておくことが重要です。確認済みのアカウントを使用した有名人の推薦も、投資家に警鐘を鳴らす可能性があります。イーロンマスクを装った偽のTwitterアカウントで、検証済みのTwitterアカウントがあり、2023年のビットコイン詐欺の一環として155,000ドル以上を調達しました.

投資家は、暗号通貨プロジェクトの支援者、チームリーダー、プロモーターの資格情報を確認する必要があります。個人は一見正当に見えるかもしれませんが、真新しいソーシャルメディアプロファイルと少数のフォロワーやつながりが眉をひそめるはずです.

暗号通貨における出口詐欺を統合する最も重要な特徴は、莫大な投資収益率（ROI）の約束です。おそらく、それはあまりにも良すぎて真実ではない可能性があります。投資家は、投資に必要なものや、会社が彼らに還元できると主張しているものの細部まで常に確認する必要があります。.

ICOには通常、ビジネスプランやその他の情報とともにプロジェクトの設計の詳細が記載されたホワイトペーパーが付属しています。ホワイトペーパーのあいまいさは大きな危険信号を示すはずなので、投資家はICOに利用可能なすべての情報を追求する必要があります。.

ICOに投資するときは、ビジネスモデルを理解することが重要です。 Investopdiaは、コンセプトだけで動くものはすべて、買いたいと思う人への警告であるべきだと書いています。暗号通貨プロジェクトは技術の進歩を背景に立ち上げることができますが、投資家は冷静な見方をする前に数百万ドルを集めようとするプロジェクトに注意する必要があります公開された情報から投資を返すプロジェクトの能力で.

今後のICOの大規模な宣伝も、出口詐欺の兆候である可能性があります。過去の詐欺は、多数のフォーラムを介して宣伝するためにブロガーを採用しました。オンラインと印刷媒体の両方の広告も疑わしい可能性があります.

29億ドルのPlusToken詐欺は、これまでで最大の出口詐欺になる可能性があります

暗号通貨とブロックチェーンのフォレンジック会社CiphertraceがCointelegraphと共有した2023年のレポートは、2023年を出口詐欺の年と呼び、今年だけで複数の詐欺で盗まれた数十億ドルを強調しました.

このレポートは、確認された場合、これまでで最大の暗号詐欺である可能性があることに光を当てています。中国の警察が韓国のウォレットプロバイダーと取引所PlusTokenを含むポンジースキームを発見した後、推定損失は約29億ドルです。 PlusTokenについてはさらに多くのことが明らかになっていますが、それでも主要なイベントは謎に包まれています。.

暗号トレースレポートプラットフォームは、数人の中国国民、バヌアツ政府、中国の警察、そして会社の共同創設者、つまり「金正恩」の別名で活動している韓国人男性と「レオ」としてのみ知られているロシア人を覆っていた。疑惑のPlusToken詐欺は、ウォレットプロバイダーが投資家がPlusToken（PLUS）に投資できると主張したアプリを中心にしています.

レポートによると、同社は、イーサリアムブロックチェーンに基づくトークンが大手テクノロジー企業によって開発されたと主張しました。 PlusTokenはまた、ウォレットホルダーに月額8％から16％のROIを提供し、暗号資産に最低500ドルの預金を提供できると誤って述べたと言われています.

Ciphertraceはまた、新会員からの収入以外に検証可能な収入源は存在しないと報告しました。それらは、ポンジースキームの従来の方法に従ってオンボーディングされました。ポンジースキームは、その成長の類似性をサポートするために、新しい投資の絶え間ない流れを必要とします。投資家は、参加する唯一の方法である招待状で新しいユーザーを推薦するように動機付けられました.

一部のメンバーはプロジェクトの正当性を完全に却下するのにこれで十分でしたが、会社の共同創設者であるレオは, 公開英国王室の将来の長であるチャールズ皇太子と会ったと主張するプレスリリースは、証拠として写真を提供しました。 Ciphertrustは、チャールズ皇太子財団に連絡したことを報告しました。これにより、レオは実際にイベントに参加したことが確認されましたが、欧州連合の一般データ保護規則（GDPR）により、個人に関するその他の情報は提供されませんでした。.

PlusTokenの運命は、中国の警察のメンバーがバヌアツに着陸し、プロジェクトに関与した6人を拘束し、中国本土に引き渡した後、6月28日に封印されたようです。 Ciphertraceは、いわゆる「PlusToken Six」がバヌアツ市民であるか、逮捕時に市民権を申請していたと報告しました。.

その後すぐに、PlusTokenメンバーは、アカウントから資金を引き出すことができないことに気付きました。「技術的な問題」により、アプリを介した引き出しが凍結されたことがお客様に通知されました。 6月20日までに、PlusTokenアプリは、システムのメンテナンスを目的として運用を停止しました。.

投資家にとって、何十億ドルもの盗まれた資金の最終的な休息場所に確実なリードはないようです。中国政府はまだコメントしていません。 PlusTokenからの7月12日の投稿述べました中国の6人は単なるサービスユーザーであり、実際には会社自体の運営には関与しておらず、ユーザーは噂を無視し、サーバーがオンラインに戻ったという確認を受け取るまでログインを試みるべきではないと述べた。.

ピンコイン

2023年4月9日、ベトナムに拠点を置くModern Tech社の傘下で運営されている2つのICO（iFanとPincoin）は、6億6000万ドルのトークンから32,000人の投資家を殺害した詐欺として報告された後、沈黙しました。, によるトゥオイチェーニュース.

被害者は、トークンの売り上げで約15兆ベトナムドン（6億6000万ドル）の損害が発生したと主張しています。怒り狂った投資家は4月8日にモダンテックのホーチミン市本部の外でデモを行った.

投資家を驚かせた可能性のある最初の特徴の1つは、ピンコインがサービスユーザーに他の人をうまく乗せるためのボーナスを提供したという事実でした。 Pincoinは当初、2023年1月にiFanトークンTechCrunchに切り替えたときに現金を支払いました。報告.

モダンテックのオフィスビルの所有者は、同社は3月にオフィスを去り、現在の所在を誰も知らないと述べた。同社は、現在非アクティブになっている不完全なWebサイトのみを残しました。モダンテックは当初、ベトナムの幹部のうち7人が実際にプロジェクトの背後にいることをメディアの報道が確認する前に、ベトナムの両方のコインの単なる代表として自分自身を偽装しようとしました.

TechCrunchは、当時機能していたサイトからのあいまいなミッションステートメントは、出口詐欺師が使用する曖昧で専門用語で満たされたコピーの典型であると報告しました。

「PINプロジェクトは、シェアリングエコノミー、ブロックチェーンテクノロジー、暗号通貨の原則に基づいて、グローバルコミュニティ向けのオンライン共同消費プラットフォームを構築することです。」

金融詐欺ディレクトリBehindmlmがリリースしました報告する 2023年2月、バイイン方式がROIポンジースキームの典型であることがわかりました。 Pincoinのウェブサイトは現在ダウンしていますが、iFanのウェブサイトはまだオンラインです.

QuadrigaCX —規制当局が追いつく

30歳のジェラルドコッテンの死揺れたコッテンがカナダ最大の暗号通貨取引所であるQuadrigaCXの共同創設者兼CEOであっただけでなく、アカウントのパスワードとキーを制御したため、彼の死後、取引所のすべての資産に永久にアクセスできなくなったためです。コッテンは1億9500万ドル以上の盗まれた暗号通貨を彼と一緒に墓に運びました.

関連：QuadrigaCXユーザーは、コッテンの死の渦巻きに対する憶測として1億9000万ドルを失った

5月9日のエルンストへのコメント & 若い報告する, サイファートレース氏によると、コッテン氏は、彼自身と彼の妻の両方の贅沢なライフスタイルをサポートするために、長年にわたって顧客の資金で迅速かつ緩慢に遊んできたという。コッテンは、取引所を完全に管理し、彼の立場を利用して「サポートされていない預金」、つまり、フラット通貨または暗号通貨で表されていない偽造取引を実行したとされています.

コッテンはまた、プラットフォームから彼が管理する他の取引所への転送を介して、大量の顧客の暗号通貨を使用しました。 EYのレポートによると、Cottenはエイリアスアカウント間でかなりの量の法定紙幣と暗号通貨をシフトしましたが、これらの転送の1％未満がドキュメントによってサポートされていました。 Ciphertraceは、管理者として、Cottenは彼の不正行為を隠すのに最適な立場にあったと述べています.

Cottenは、ユーザーデポジットの不正使用が報告されたために流動性の問題が発生した後、今ではおなじみのパターンで、QuadrigaCXの運用コストの支払いに顧客の資金を使用しました。 QuadrigaCXが浮かんでいるのに苦労し始めたとき、EYは、Cottenがマージンコールを満たすためにプラットフォーム外のマージンアカウントで顧客の資金を賭けたと報告しました.

レポートも州コッテンはサポートされていない預金を合法的な資金と交換し、それによって人工的な取引市場を生み出し、彼の立場を悪用してKnow Your Customerの要件を無効にし、すべてのパスワードを蓄えました。

「モニターは、パスワードが1人の個人、コッテン氏によって保持されていることを理解しています。Quadrigaは、重大なイベントが発生した場合に、パスワードやその他の重要な運用データを他のQuadrigaの担当者に転送するための適切な保護手順が実施されていることを確認できなかったようです。主要な管理者の死亡）。」

4月12日の時点で、EYはQuadrigaが約2,080万ドルの資産と約1億6,000万ドルの負債を保有していると推定しました。負債と資産は、紀元前098 4750年の3つの子会社に分散しています。株式会社（「QuadrigaEstate」）、Quadriga Fintech Solutions、WhitesideCapitalCorporation。によると、7月31日、ノバスコシア最高裁判所は、取引所からの報酬を求める当事者に対して160万ドルを超える手数料を承認しました。裁判所の文書 Cointelegraphによって見られる.

1億4700万ドルのBTCスキームの後に開始されたCFTCアクション

2023年6月18日、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、ビットコインに1億4700万ドル相当のスキームを求めて、現在は廃止されているControl-FinanceLimitedに対する民事執行措置を開始しました。.

Control-Finance Ltd.は、約22,858ビットコインを洗濯して1,000人以上の投資家をだまし取ったと言われています。 2023年9月中旬、ウェブサイトが突然オフラインになり、クライアントへの支払いが停止され、ソーシャルメディアアカウントの広告コンテンツが削除されました。.

同社は当初、2023年後半までに顧客に払い戻しを行うと述べていました。しかし、同社は、仮想通貨ウォレットサービスCoinPaymentsを使用してマネーロンダリングされたビットコインの転送を開始したとされています。 Ciphertraceの2023年第2四半期のマネーロンダリング防止（AML）レポートによると、CFTCの苦情料金会社とその創設者であるベンジャミンレイノルズは次のように述べています。

「Control-FinanceAffiliateProgramと呼ばれる古典的な高利回り投資（HYIP）Ponziスキームを通じて、1,000を超える顧客から少なくとも22,858.22ビットコインを不正に取得して悪用することにより、暗号資産に対する国民の熱意を利用しています。」

CFTCによると、同社は、会社を通じてビットコインを購入する投資家は、専門の暗号通貨トレーダーのチームのおかげで毎日の利益が保証されると主張しました。苦情はまた、会社が市場のボラティリティがコントロールファイナンスを通じて投資された資金が利益をもたらすことを保証すると誤って主張したと述べた.

CFTCはまた、Control-Financeが顧客に毎日1.5％、毎月45％のROIを獲得できると誤解を招くように約束したと主張しました。 Control-Financeは、ポンジースキームの典型的な戦術である取引からの利益を装った新規顧客のBTC預金の一部を他の顧客に送ったとも報告されています。民事罰と恒久的な取引禁止を求める訴訟は続いている.

Bitmarketの共同所有者は、出口詐欺の疑いで射殺されたのを発見しました

7月8日、ポーランドを拠点とする取引所Bitmarketは、流動性の問題を理由に閉鎖されました。 Ciphertraceの2023年第2四半期のAMLによると報告する, シャットダウンのコストはユーザーに約2,300ビットコイン、約2,300万ドルでした。サイトにログオンしようとしたユーザーには、次のメッセージが表示されました。

「流動性が失われたため、2023年8月7日以降、Bitmarket.pl / netは業務を停止せざるを得なくなったことをお知らせいたします。今後の手順についてお知らせします。」

Ciphertraceは、Bitmarketにはパートナーが撤退した歴史があると報告しています。 2015年、両社の銀行がビットマーケットとの協力関係の終了を要求した後、同社は支払い処理業者のCashBillとBlueMediaを失いました。 Bitmarketの自身の銀行であるPKOBank Polskiも、BankBPHが2015年の初めにそうしてからわずか6か月後に会社との関係を終了しました。.

Bitmarketの2人の創設者、MarcinAszkiełowiczとTobiasz Niemiroは、誤ったユーザー資金について矛盾したアカウントを持っています。 Aszkiełowiczは、2015年に取引所が600 BTCでハッキングされたと主張しました。この事件から、会社は回復できませんでした。.

しかし、ニエミロは、交換の活動については責任を負わないと主張した。 Niemiroはまた、会社が600 BTCの赤字で買収され、彼が自分のお金で返済したと言われたと主張しました。 Niemiroは、彼のパートナーが実際に600BTCを購入するためにそのお金を使用したことを確認できなかったと述べました.

インタビューの2週間後、ニエミロは自宅近くの森で頭に銃創を負って死んでいるのが発見されました。警察はこれを自傷行為と見なしました。地方検事局は、ニエミロ氏の死への第三者の関与については調査していないが、資金の不正流用については引き続き積極的に調査していると述べた。.

免責事項：上記の情報は、上記のプラットフォームに関連する既存のレポートおよび裁判所の文書の分析です。 Cointelegraphはこれらのプロジェクトに関して意見を持っていません.