暗号の政府による追跡は増加していますが、それを回避する方法があります

ビットコインや他の暗号通貨の追跡不可能な品質については、多くの騒ぎがありました。ビットコイン "匿名で商品を購入するために使用することができます" 暗号に関する初期の入門書によると、これは以前は "スイスの銀行口座," 最近のコメンテーターは言う。そして、匿名性とプライバシーの層を人々に提供する能力を考えると、それはあなたが名前を付けることができるほとんどすべてのハッカー、麻薬の売人、ギャングのメンバー、テロリストまたはデスポットの隠れ場所として同様に政治家、専門家および主流のジャーナリストによって塗りつぶされました（たとえ現金がまだそのような人格の好ましい金融媒体であるとしても）.

したがって、政府が数年間、ビットコインの流通や他のデジタル通貨の流通を熱心に追跡しようとしてきたのも不思議ではありません。そして、ほとんどの暗号通貨は匿名であるという一般的な評判にもかかわらず、ほとんどの暗号は匿名ではなく偽名であるという事実によって、この追求に役立ってきました。言い換えれば、トランザクションを固定ウォレットアドレスにリンクし、チェーン上でこれまでに行われたすべてのトランザクションの公開記録を保持することにより、最も人気のある暗号通貨は、各国政府に私たちの財務活動を監視するほぼ完璧な手段を提供します.

ただし、多くの政府は、トランザクションデータをコンパイルし、個人情報を1つのデータベースにスクレイピングするシステムを構築することで、この非常に便利なアフォーダンスを利用し始めていますが、ほとんどの政府はこの方向に動き始めたばかりです。さらに重要なことに、取引をウォレットにリンクする公記録を提供しないプライバシーコインがいくつかあります（Moneroが最も有名です）。また、非プライバシーコインの取引をプライベートにするためのミキシングツールもあります。そのため、米国、ロシア、日本などの政府の最善の努力にもかかわらず、目立たないようにしたい人のために暗号で匿名のままにする方法はまだあります.

日本とロシア

政府の暗号監視の最新の例として、日本警察庁（NPA）は、伝えられるところによると報告できるシステムを実装する計画を発表しました "追跡" 内の暗号通貨取引日本. 具体的な技術的詳細はほとんどありませんが、このソフトウェアは名前のない民間企業によって開発されており、来年のNPAの実行には約315,000ドルの費用がかかります。特に、その主な機能は、「疑わしい」と報告されたトランザクションを追跡し、それらを視覚化にリンクして、理論的には違法なお金の出所と行き先を特定できるようにすることです。.

ほとんどの場合、マネーロンダリング防止（AML）法の5月の導入（金融庁による）以来、潜在的に違法な取引に関する情報を送信している日本の暗号交換所から疑わしい活動の報告を受け取りますおよびそれらに関連付けられたアカウント。実際、このレポートは、ほとんどの暗号通貨の偽名性/匿名性を突破できるいくつかの新しい暗号化技術の発明ではなく、まさに「トランザクション追跡システム」を可能にするものです。簡単に言うと、取引所は、厳密なKYC（Know-Your-Customer）ポリシーに従うことが法的に義務付けられています。これにより、取引所は、実際のIDをアドレスおよびパブリックブロックチェーンに記録されたトランザクションにリンクできます。そして、彼らがこの情報をNPAに提供していることを考えると、NPAが実際にシステムで行うことは、そのような情報をデータベースに供給し、暗号の流れの視覚化を作成することです。.

これが意味することは、そのようなシステムは、暗号を送受信するときに交換を回避する（規制された）人に直接適用される可能性が低いということです。とはいえ、特定のユーザーが日本の取引所から離れていても、その暗号が取引所を通過し、すでに疑惑を提起している場合は、違法な暗号にリンクされる可能性があります。いずれにせよ、システムが直接適用される可能性が低い別の分野は、Monero、Zcash、Dashなどのプライバシーを有効にするコインです。これらのコインを追跡しようとするのではなく、日本の当局は単に取引所の持ち運びを禁止することを決定したからです。それら.

同様の話が現在 ロシア, ここで、連邦金融監視サービス（Rosfinmonitoring）は、金融関連の犯罪の容疑者に関するさまざまな情報源を照合するシステムを契約しています。なので報告 BBCロシアのサービスによって、システムは容疑者のプロファイルを作成するために使用され、当局は容疑者についてキラリと光る関連情報（電話番号、銀行カードの詳細、住所、暗号ウォレットアドレス）を追加します。繰り返しになりますが、システムはビットコインやその他の暗号の暗号化を危険にさらすように特別に設計されたものではなく、Rosfinmonitoringが疑わしい他のデータにウォレット情報を追加することを目的としています。.

これを行うことにより、ロシア当局は、容疑者が暗号を介して不法に獲得したお金をロンダリングするのを防ぐことを明確に望んでいますが、彼らはまた、暗号が違法な目的で直接使用されるのを止めるつもりであると主張しています. "それらの匿名性とそれらを追跡することができないため," ドイツのクリメンコ–インターネット開発に関するウラジーミルプチンの元顧問（およびロシア商工会議所の暗号通貨グループの責任者）– 言われた BBC. "暗号通貨は、武器、麻薬、または暴力的なビデオを購入するために、暗いウェブの灰色の領域で使用されます。多くの国の議員はこの現象に警戒している：これは私たちが大統領の命令の下で行った分析によって確認された[プーチン]."

ロシアは厳格なAMLおよびKYCポリシーを支持することを取引所に要求する規制を導入していませんが、下院はまさにそれを行うデジタル資産法案を交渉中です。そして、この法案が可決されると、ロシア当局は、日本の当局と同様に、ウォレット所有者の身元に関する情報にアクセスできるようになります。その結果、Rosfinmonitoringサービスは、間もなくリリースされるシステム（2023年末に予定）にこの情報を入力できるようになります。これにより、トランザクション、ウォレット、およびIDを相互にリンクできるようになります。.

しかし、このシステムは新しい「暗号ハッキング」技術ではなく暗号交換レコードを利用するため、すべての暗号通貨とすべての暗号通貨ユーザーに適用されるとは限らない可能性があります。一部の専門家は、それが主に逆効果になり、多くの暗号通貨とそのユーザーがより追跡不可能になるとさえ信じています.

"マネーロンダリングされた資金の全体量を見ると、暗号通貨を通じてロンダリングされるシェアは非常に小さいです," 米国を拠点とする自由ロシア財団の顧問であるアントン・メルクーロフ氏は、次のように述べています。. "地元の取引所の売上高が週に約10億ルーブル[約1470万ドル]であるとしましょう。実際、これはそれほど多くはありません。ことわざのザハルチェンコ大佐を捕まえる代わりに[周りに捕まった元腐敗防止官 1億4000万ドル 2016年の賄賂で]、当局は一滴の水の中の顕微鏡下で微生物を見つけようとしています。これは優先事項ではありません。そして最も重要なことは、そこで押し始めると反対が始まります、あなたは洗濯のための本当の道具を考えるでしょう."

アメリカ合衆国

日本とロシアによって展開されているシステムは、暗号交換所からの協力と異なる情報源をつなぎ合わせることに大きく依存していますが、一部の政府は少なくとも暗号ユーザーを特定するためのより直接的なアプローチを取っているという兆候があります.

米国は、最も注目に値する、そして当惑させる例として、ビットコインを送受信する人のIPアドレスとIDを識別するために、光ファイバーケーブルから生のインターネットデータを実際に抽出できる秘密の技術を開発しました。 2013年に内部告発者のエドワード・スノーデンが入手した文書によると、インターセプトが発行 2023年3月、問題のテクノロジーは、国家安全保障局（NSA）によって開発され、OAKSTARとして知られるプログラムです。このプログラムは、仮想プライベートネットワーク（VPN）の一部になりすまして、中国やイランなどの国の約16,000人のユーザーによってダウンロードされ、代わりに "不特定の「外国の」ファイバーケーブルサイト," インターセプトによると.

NSAは、このデータを使用して、パスワード情報、インターネットブラウジングアクティビティ、MACアドレスなどの情報をビットコインユーザーから抽出できます。また、口笛を吹く特定のドキュメントでは、ユーザーのインターネットアドレス、タイムスタンプ、ネットワークポートの抽出についても説明しています。事実上、OAKSTARを使用して、誰かを識別し、特定のビットコインアドレスおよびトランザクションにリンクするために必要な情報よりもはるかに多くのものを収集でき、暗号交換に依存することなくそれを行うことができます.

これはビットコインのプライバシーにとって大きな打撃です。コーネル大学のEminGünSirer教授がインターセプトに語ったように：

"プライバシーを意識している人々は、プライバシー指向のコインに切り替えます[…]敵対者モデルがNSAを含む場合、偽名性は消えます。このネットワークでのプライバシーへの期待を本当に下げる必要があります."

同様に、マシューグリーン–助教授。ジョンズホプキンス大学情報セキュリティ研究所（および主要なZcash開発者）で–NSAのエクスプロイトは "プライバシーにとって悪いニュースです。これは、[crypto]トランザクションをプライベートにするという非常に難しい問題に加えて[…]、すべてのネットワーク接続を[プライベート]にする必要があることを意味します。."

OAKSTARとそれを取り巻く活動は憂慮すべきものですが、NSAがビットコイン追跡の取り組みを他の暗号通貨にまで拡大したことを示す新しい情報は最近出てきていません。特定の人々をビットコインウォレットにリンクする能力は、これらの人々がインターネットデータを密かに抽出するソフトウェアを無意識のうちにダウンロードすることを前提としているという事実もあります（他のサービスを提供することを目的としています）。その結果、ユーザーが知っていて信頼しているVPNパッケージ（およびその他のソフトウェア）に固執すれば、NSAの長い爪を回避できる可能性があります。.

この安心感はさておき、米国政府が暗号通貨取引所からユーザーデータを求めており、日本政府やロシア政府よりも長い間そうしているという予測可能な現実がまだあります。たとえば、2016年11月に、Coinbaseが内国歳入庁（IRS）に、多数の暗号通貨ウォレットに関連付けられた不特定多数の個人のIDを提供することを要求する法的な召喚状を提出しました。 Cointelegraphが当時報告したように、この召喚はそれ自体ではそれほど重要ではありませんでしたが、IRSが特定のウォレットを税法違反に関与したと判断するのに十分な程度まで追跡できたことを示していたためです。同様に、IRSはウォレットがCoinbaseに接続されていることを確認できたことも示しています.

IRSは当然のことながら、これらのウォレットを追跡する方法を明らかにしていませんが、2015年の文書が2023年にDailyBeastにリークされました。明らかにスイスを拠点とするChainalysisと契約を結んだこと "ブロックチェーンインテリジェンス" コンプライアンス上の理由からビットコインなどの暗号通貨を監視するプロバイダー。 Cointelegraphが当時報告したように、Chainalysisは "公開フォーラムからスクレイピングされたデータ、ダークウェブを含むリークされたデータソース、取引にタグを付けて識別するための預金と引き出しの交換." これは、ブロックチェーンで公開されているものと、暗号ユーザーがWeb上に無意識に/不注意に残した個人情報を組み合わせようとします。したがって、それは、暗号的に侵入するブロックチェーンではなく、インターネット全体に散らばっている情報のすべての異なるスレッドを単純にまとめることに関する別のシステムを実行します.

また、IRSがChainalysisやその他のサービスの採用を明示的に認めていない場合でも、米国連邦政府の機関が暗号ユーザーの追跡に成功した過去の事例には、NSAからの入力が含まれている可能性があることに注意してください。 2013年10月、ロスウルブリヒトは、サンフランシスコでFBIエージェントに逮捕され、その後（ほぼ1年後）、麻薬、マネーロンダリング、コンピューターハッキングの陰謀で起訴されました。 FBIが彼を特定する唯一の方法は、NSAとそのデータ収集の策略による違法な支援によるものだったため、彼の裁判中、彼は起訴が第4修正条項（つまり、不当な捜査に対する保護の権利）に違反していると主張しました。言うまでもなく、この防御は正確には機能しませんでしたが、インターセプトは、ウルブリヒトが逮捕される6か月前にNSAのOAKSTARプロジェクトが開始されたと述べました。さらに興味深いことに、ウェブサイトも公開 NSAがFBIが過去に他の有罪判決を確保するのを密かに助けたことを明らかにする2023年11月の機密文書.

ウルブリヒトの信念の背後にある真実が何であれ、NSAが5年以上にわたってビットコインユーザーを密かに特定する能力を持っていたことは明らかですが、他の米国の機関が暗号取引を追跡していることも事実です（非公開の手段を使用）。そのため、アメリカの暗号ユーザーは、アンクルサムが容認しないことを行う前に、おそらく慎重に考える必要があると言っても過言ではありません。.

中国、インド、その他

中国とインド

暗号追跡活動の範囲と力において米国に匹敵する国はほとんどないように思われます。しかし、これは多くの人の試みを妨げるものではありません。に中国, 3月に、Public Information Network Security Supervision（PINSS）機関が中国の顧客にサービスを提供する外国の暗号交換を監視しているという報告が出ました。政府は国内の取引所と外国の代替品の取引を禁止していますが、これはすべての中国のトレーダーが海外で暗号を探すことを止めていません。このため、PINSSは外国為替を「監視」しており、 "違法なマネーロンダリング、ねずみ講[および]詐欺を防止する," によると中国の報道機関Yicaiへ.

Yicaiは、2023年9月からそのような監視が行われていることをPINSSの情報源から確認できましたが、どのような監視が行われているか、または中国政府が暗号で取引している個人を積極的に特定しようとしていたかどうかを説明できませんでした。それでも、関与する監視の範囲がどうであれ、他の国が暗号を追跡しているという知識は、中国のトレーダーも「注意すべき人々」の増加するリストに自分自身を追加する必要があることを示しています。

そうすべきです インドのトレーダー, 1月に、政府が税務上の目的で彼らを監視していることを知ったかもしれないし、知らなかったかもしれない。実際、インドの税務局が "何万もの" 投資家の（によるとロイターへ）、全国調査を実施し、9つのインドの取引所からユーザーデータを取得した後。これは、政府が実際に暗号通貨取引を追跡していることを明確に示しています。これは、2023年7月にインドの最高裁判所が検討し始めたものです。要求された暗号が違法な目的で使用されていないことを確認するために取られている手順に関するそれとインド準備銀行からの情報.

インドのニュースウェブサイトLiveMintが7月に報告したように、政府が検討中, 中央銀行、インド証券取引委員会（SEBI）、およびインドの諜報機関の間の協力が含まれます。ただし、1月の税務通知へのインドの暗号交換の関与が明らかにしているように、システムは現在、たとえばNSAに匹敵する技術ではなく、これらの取引所からの入力に基づいている可能性があります。.

日本、ロシア、米国、中国、インドの著名な例を除いて、各国政府が暗号追跡システムを公開している（または知られている）ケースはほとんどありません。それにもかかわらず、追跡システムの可能性を調査している他の政府の公的な記録が現在ない場合でも、暗号に大きな関心を持っている政府が何らかの形で追跡システムを検討している可能性が高いです.

英国とEU

たとえば、 イギリス そして EU 政府は2023年12月に共同で、 "取り締まり" 暗号通貨対応のマネーロンダリングと脱税について。スティーブン・バークレー財務省の英国経済秘書前記昨年10月：

"英国政府は現在、仮想通貨交換プラットフォームとカストディアンウォレットプロバイダーをマネーロンダリング防止とテロ対策資金調達規制に持ち込むマネーロンダリング防止指令の修正を交渉しています。これにより、これらの企業の活動は国によって監視されます。これらの分野の管轄当局."

これは追跡を確認しませんが、少なくともそれを意味します。AML法を施行する能力は、政府機関や部門が、誰かが課税される必要のある暗号を獲得していることを検出するだけでなく、決定するための何らかの手段を必要とするためです。その人が誰であるかだけです。したがって、英国とEUの当局は、何らかの追跡システムを導入する必要があります。そうしないと、マネーロンダリングなどの「取り締まり」の脅威は非常に多くの熱気に相当します。.

そして将来的には、技術開発に関係なく、彼らや他の政府がそのような脅威を乗り越えることがますます可能になるかもしれません。 4月、Amazonに他ならない企業の巨人が特許を取得しました。 "ストリーミングデータマーケットプレイス" これにより、複数のデータソースを組み合わせることができるため、暗号通貨トランザクションと関係するユーザーをリアルタイムで追跡できます。特許のテキストが明らかにしているように、このテクノロジーは、暗号アドレスを公式IDにリンクできる政府に提供される可能性があります。

"電子小売業者は、配送先住所とビットコイン取引データを組み合わせて相関データを作成し、組み合わせたデータを組み合わせたデータストリームとして再公開することができます。電気通信プロバイダーのグループは、結合されたデータストリームにダウンストリームでサブスクライブし、トランザクションのIP（インターネットプロトコル）アドレスを発信国に関連付けることができます。政府機関は、下流でサブスクライブし、税取引データを相互に関連付けて、取引参加者を特定できる場合があります。."

そのような技術の到来（およびChainalysisなどの企業の現在の存在）を考えると、ビットコイン、イーサリアム、またはその他の非プライバシー暗号通貨を含むトランザクションが体系的に匿名化されるのは時間の問題です。特にAmazonの特許では、相関関係を作成するためにユーザー（小売業者や通信プロバイダーなど）が別々のデータを組み合わせる必要があることを考えると、しばらく時間がかかります。それでも、暗号のプライバシーと匿名性に関しては、物事が一方向にしか進んでいないことがますます明らかになっています.

プライバシーコイン

そして、この方向性に照らして、識別される可能性をできるだけ低く保ちたい人は、いわゆるプライバシーコインの1つに移行することをお勧めします。モネロはこれらの中で最もよく知られており、10に入っています最も貴重な 2014年4月の最初の発売以来の時価総額別の暗号通貨。何よりも、ビットコインのようなものとの違いは、リング署名とステルスアドレスを組み合わせて使用するCryptoNightプルーフオブワークアルゴリズムです。他の複数のユーザーのウォレットアドレスだけでなく、転送される正確な金額を非表示にするための送信者のウォレットアドレス.

暗号通貨が（何らかの理由で）政府の権力を回避する必要がある人々に人気があることが証明されたのはこのためであり、匿名性を維持するモネロの明らかな能力はその価格が約上昇したことです 2,883％ 2023年1月1日から12月31日まで（12.3ドルから358ドル）。対照的に、ビットコインの2023年の成長率はわずかに印象的ではありませんでした 1,357％.

2,883％は印象的かもしれませんが、 9,000％ 2023年にDashが成長を享受しました。これは、プライバシーを強化する特定の品質を備えた別のアルトコインです。時価総額で13番目に価値のある暗号通貨であるPrivateSend機能は、取引の発信元と宛先を不明瞭にするためにアドレスを混合し、その過程で、関心のある当局がそれらをまとめることを著しく困難にします.

これは、政府が昨年ビットコインなどの暗号通貨を大幅に取り締まったベネズエラで通貨が非常に見事に上昇した理由の一部である可能性があります（独自の石油で裏打ちされたペトロコインに好意を示す前に））。ベネズエラ人もこの期間中にますますZcashに目を向けました。 21番目に大きい暗号通貨 2016年10月の発売以来。ビットコインコアのアーキテクチャに基づいて構築され、ゼロ知識証明を使用することで、送信者と受信者の仮名を非公開に保ち、取引される数量についても同じことを行います。.

したがって、暗号取引を追跡する政府の能力の高まりを心配している人は誰でもプライバシーコインの選択肢を利用できます。また、関係する暗号ユーザーがMonero、Dash、またはZcashを持っていない場合でも、非プライバシーコインで利用できるさまざまなミキシングサービスを利用できます。たとえば、MoneroやZcashで利用できる機能と同様に、ビットコインの送信者と受信者が他の送信者と受信者のトランザクションと混合できるようにする匿名化プロトコルがあり、関係する複数のスレッドを解きほぐすのは非常に困難です。このようなプロトコルには、CoinJoin、Dark Wallet、bestmixer.io、SharedCoin、CoinSwapなどが含まれます。これらはすべて、ビットコインやその他の暗号の所有者にトランザクションを匿名化する機能を提供します。.

したがって、暗号通貨の追跡が増加している場合でも、暗号投資家と保有者は政府の監視を過度に恐れる必要はありません。 1つは、使用中または開発中の追跡システムのほとんどが暗号交換からの入力に依存している一方で、他の追跡システム（Chainalysisによって提供されるものなど）は、ユーザーがWeb全体に不注意に残した可能性のあるデータの清掃に依存しています。一方、NSAによって研ぎ澄まされているより直接的で侵入的な方法も、暗号ユーザーが無意識のうちにインターネット接続を危険にさらすことに依存しています。これは、すべての暗号通貨トランザクションをまとめて監視することには期待できませんでした。これが、MoneroやZcashなどのプライバシーコインに加えて、プライバシーを意識した暗号保有者はあまり心配する必要がない理由です。.