AS Mengambil Langkah Peraturan untuk Penerapan Teknologi Blockchain

Kebimbangan Amerika Syarikat mengenai peningkatan penggunaan cryptocurrency dalam aktiviti haram hanya meningkat apabila perkembangan di ruang angkasa terus mendorong sampul tersebut. Terdapat perlumbaan global untuk melancarkan stablecoin yang berpotensi dimanfaatkan oleh lebih dari separuh populasi dunia. Sementara itu, Facebook adalah komited untuk melancarkan Libra stablecoin yang mematuhi peraturan dan dapat digunakan oleh lebih dari 2.5 bilion pelanggan Facebook. Rusia mengetuai inisiatif stablecoin multinasional pertama di dunia bersama dengan Kesatuan Ekonomi Eurasia dan negara-negara BRICS, yang dapat dimanfaatkan oleh 41% penduduk dunia, dan Tether melancarkan stablecoin yang dipadankan dengan yuan yang disebut CNHT, yang dapat disebarkan secara langsung -person melalui peranti mudah alih berasaskan blockchain.

Berkaitan: Revolusi Pembayaran Mudah Alih Berasaskan Blockchain Cina: Bagaimana Pencemaran CO2 Terbesar Menjadi Pengeluar Panel Suria Terunggul di Dunia

Di tengah perkembangan ini, undang-undang persekutuan AS yang ketat dan langkah-langkah Anti Pengubahan Wang Haram yang diambil oleh institusi kewangan tradisional memaksa sindiket transnasional yang disusun dan musuh asing seperti China, Rusia, Korea Utara dan Iran, serta kumpulan pengganas dan bukan pelaku negara, untuk mengalihkan pergerakan hasil haram mereka ke luar industri kewangan yang mapan. Untuk mengelakkan pengawasan penguatkuasaan undang-undang A.S., pelaku ini semakin menggunakan kaedah bukan tradisional dengan memindahkan dana kripto secara langsung melalui peranti mudah alih, pertukaran crypto dan pasar darknet ke dalam dan luar AS..

Berkaitan: Kerajaan Mula Melancarkan Peraturan Perjalanan FATF di Seluruh Dunia

Oleh itu, agensi penguatkuasaan dan pengawalseliaan A.S. telah bertindak balas terhadap kebimbangan ini dengan meneruskan usaha penguatkuasaan undang-undang, mewujudkan Program Perisikan Cryptocurrency dan mencadangkan peraturan baru dan keperluan pelaporan cukai untuk membuka jalan bagi penggunaan teknologi blockchain yang meluas.

Berkaitan: Adakah Anda Bersedia untuk Musim Cukai Crypto Baru?

Usaha penguatkuasaan undang-undang A.S.

Dalam wawancara C-Span, Timbalan Peguam Negara Bersekutu Jabatan Kehakiman Sujit Raman membincangkan cabaran yang dihadapi oleh penguatkuasa undang-undang A.S. dalam mengesan pembayaran kripto peer-to-peer yang dibuat di pasar gelap dan pertukaran kripto melalui peranti mudah alih yang semakin banyak digunakan penjenayah.

Walaupun begitu, di sebalik cabaran ini, Jabatan Kehakiman A.S. baru-baru ini dikenakan dua warganegara China dengan pengubahan wang haram bernilai lebih dari $ 100 juta melalui 113 akaun mata wang maya dari penggodaman pertukaran cryptocurrency oleh pelakon Korea Utara yang cuba menghindari sekatan A.S. Keputusan ini muncul sebagai hasil penyelidikan multijurdictional yang dilakukan oleh Bahagian Penyiasatan Jenayah Internal Revenue Service, FBI, Penyiasatan Keselamatan Dalam Negeri, dan Polis Nasional Korea Republik Korea.

Berkaitan: 2023 hingga 2023: Orang Dalam, Orang Luar dan Eksperimen dalam Peraturan Crypto: Bahagian 1

DoJ juga diumumkan bahawa pencucian wang “go-to” dark net, yang bertindak sebagai “pengadun Bitcoin” – meminta cryptocurrency $ 300 juta dari penjenayah, memotong dan memotong duit syiling, dan kemudian mencampurkannya dalam percubaan yang akhirnya sia-sia untuk mengaburkan sumber mereka – adalah didakwa.

Darknet sebenarnya hanya internet dengan sentuhan kritikal. Sesiapa yang mempunyai akses ke internet boleh mengakses darknet, tetapi mesti melakukannya menggunakan Tor – The Onion Router. Dalam bentuknya yang paling asas, Tor adalah web komputer yang saling berkaitan yang dienkripsi di seluruh dunia yang membolehkan sesiapa sahaja mengakses internet tanpa nama penuh. Tor tidak dengan sendirinya menyalahi undang-undang, tetapi dapat digunakan oleh penjenayah yang ingin menyembunyikan kegiatan mereka dan menghindari pengesanan penguatkuasaan undang-undang.

Pasar gelap Darknet juga memerlukan pembayaran yang akan dibuat dalam bentuk cryptocurrency, stablecoin atau cryptocurrency tumbler seperti Monero (XMR) untuk menambahkan lagi lapisan tanpa nama kepada urus niaga yang berlaku di pasaran gelap.

Pengubahan wang haram melalui cryptocurrency dan stablecoin meninggalkan jejak kekal di blockchain. Penjenayah telah berulang kali dibatalkan kerana mereka bergantung pada crypto untuk sebahagian daripada aktiviti jahat mereka. Kadang-kadang, mereka ditangkap bertahun-tahun selepas tuduhan mereka melakukan jenayah.

Untuk mengelakkan pengesanan, penjenayah menggunakan pemukul cryptocurrency seperti Cloakcoin, Dash, PIVX, dan Zcoin, yang mempunyai perkhidmatan pencampuran bawaan sebagai sebahagian daripada rangkaian blockchain mereka. Monero, kripto kegemaran pengedar dadah, memberikan perkhidmatan tanpa nama tanpa nama kerana reka bentuk blockchain yang berpusat pada privasi. Pencetus cryptocurrency seperti itu seterusnya menghalang pengumpulan cukai dan mengesan amalan Anti Pencucian Wang oleh pegawai penguatkuasa undang-undang.

Berkaitan: Penggunaan Cryptocurrency Haram Mendapat Perhatian Di Seluruh Dunia

Program Perisikan Cryptocurrency

Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam, atau ICE, adalah agensi penyiasatan jenayah utama di dalam Jabatan Keselamatan Dalam Negeri A.S., yang mengembangkan teknik baru untuk mengesan aktiviti crypto tanpa izin. ICE menguatkuasakan lebih daripada 400 undang-undang Persekutuan yang mensasarkan pasaran darknet untuk memerangi pergerakan haram dana kripto dengan bantuan ejen yang telah menerima “Latihan darknet lanjutan” sejak sekurang-kurangnya September 2023. ICE mendedahkan adanya Program Perisikan Cryptocurrency dalam cadangan anggaran 2023 agensi.

Cadangan itu menyatakan bahawa program ini akan berusaha untuk mengenal pasti aliran modal kripto tanpa izin yang berlaku di pasaran peer-to-peer, forum dalam talian, pertukaran crypto, peranti mudah alih berasaskan blockchain dan pasar darknet.

CIP dibangunkan oleh Pusat Penyeludupan Tunai Pukal ICE, yang mengenal pasti, menyiasat dan mengganggu aktiviti penyeludupan cryptocurrency di seluruh dunia.

Peraturan crypto baru

Baru pada Februari ini, Setiausaha Perbendaharaan A.S. Steven Mnuchin memberitahu Jawatankuasa Kewangan Senat bahawa cabang penyiasatan agensinya akan segera memperkenalkan peraturan yang lebih ketat mengenai mata wang digital untuk membantu mendedahkan akaun “rahsia” dan aktiviti jahat lain.

Berkaitan: Blok Rantai Belanjawan yang Diusulkan Trump, Crypto in Crosshairs of Security Service

“Kami ingin memastikan bahawa teknologi blockchain bergerak maju,” katanya diberitahu penggubal undang-undang, berikut, “Kami ingin memastikan cryptocurrency tidak digunakan untuk setara dengan akaun bank nombor rahsia Switzerland lama.” Tujuannya adalah untuk memastikan penegak undang-undang dapat melihat di mana wang itu mengalir, dan tidak digunakan untuk pencucian wang, katanya.

IRS mengeluarkan borang pematuhan cukai baru untuk individu

Pembayar cukai dikehendaki melaporkan dan membayar cukai atas pendapatan dari penggunaan mata wang maya. Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri mengeluarkan kepatuhan cukai baru draf 2023 Tingkatan 1040 Jadual 1, meminta pembayar cukai individu untuk menjawab soalan yang serupa dengan yang berkaitan dengan akaun kewangan asing.

Soalan yang baru ditambahkan adalah: “[Kapan saja sepanjang tahun 2023, adakah anda menerima, menjual, mengirim, menukar, atau memperoleh kepentingan kewangan dalam mata wang maya?”

Juga, Institut Akauntan Awam Bersertifikat Amerika dikeluarkan panduan selanjutnya yang tidak mengikat, dalam bantuan praktik mengenai cara mengira cryptocurrency.

Berkaitan: Bagaimana Crypto dikenakan cukai di AS: Dilema Pembayar Cukai

Pandangan, pemikiran dan pendapat yang dinyatakan di sini adalah pengarang semata-mata dan tidak semestinya menggambarkan atau mewakili pandangan dan pendapat Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq., CPA adalah pengacara cukai antarabangsa dan CPA yang sering menulis mengenai masalah cukai, undang-undang dan perakaunan untuk Nota Cukai, Bloomberg BNA, penerbitan lain dan OECD.