Menjejaki 66,000 Bitcoin: Apa yang Perlu Kita Pelajari Dari Kisah BTC-e

Syarikat pematuhan sebagai perkhidmatan Coinfirm membincangkan keadaan BTC-e dan 66,000 Bitcoin yang dipindahkan.

Menurut Pawel Kuskowski, CEO & Pengasas Bersama di Coinfirm, tepat setelah penangkapan Alexander Vinnik, yang secara luas disebut sebagai dalang di sebalik BTC-e, lebih 66,000 BTC dipindahkan dari 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp merentasi ekosistem Bitcoin.

Pengadun Bitcoin mungkin akan pupus

Vinnik sendiri menghadapi 21 tuduhan dari juri besar AS, terutamanya untuk pengubahan wang haram tetapi juga penggodaman komputer dan pengedaran dadah.

Sejak kebelakangan ini, bahagian pasaran cryptocurrency yang sangat teruk mendapat perhatian besar. Semuanya bermula dengan usaha bersama oleh agensi penguatkuasaan undang-undang dari A.S., Eropah dan Thailand untuk menutup dua pasar gelap gelap yang digunakan kebanyakannya untuk perdagangan dadah. Kuskowski menyatakan bahawa tiga hari selepas penggodaman, BitMixer, perkhidmatan pencampuran Bitcoin yang paling popular mengumumkan penutupan mereka dengan segera.

Perkhidmatan pencampuran (mixer, tumbler, anonymizer) adalah perkhidmatan yang merupakan alat untuk potensi pencampuran dana haram dan diakui oleh Europol dan Interpol sebagai alat haram – penggunaannya dapat dianggap sebagai penyamaran dana yang disengajakan.

Dalam hantar di forum bitcointalk, pentadbir menyatakan bahawa mereka melihat masa depan Bitcoin lebih bersih dan sah daripada masa lalu yang gelap. Lebih-lebih lagi, nampaknya mereka menyedari bahawa pengadun menjadi berlebihan setelah adanya penyelesaian pematuhan dan analitik Blockchain yang baru.

Kejahilan bukanlah alasan

BTC-e.com, salah satu pertukaran cryptocurrency tertua, dianggap sebagai standard kebolehpercayaan emas. Ini mungkin kelihatan aneh, mengingat reputasi pertukaran yang beroperasi dari Rusia. Ternyata kestabilan ini mungkin berakar pada operasi haram yang berlaku di bursa kerana ada yang memanfaatkan kebijakan pertukaran yang secara sedar membenarkan.

Laporan terkini menganggarkan bahawa 95 peratus transaksi Bitcoin yang disebabkan oleh serangan ransomware ditunaikan melalui BTC-e, pertukaran yang menangani hingga tiga persen dari semua lalu lintas Bitcoin.

Kini BTC-e menghadapi denda $ 110 juta dari Financial Crimes Enforcement Network kerana memudahkan penjualan ransomware dan penjualan ubat gelap, dan pihak berkuasa AS telah merampas domain laman web ini.

Perhatikan bahawa ransomware adalah aktiviti jenayah dan membantu dengan ‘anonymization’ atau ‘clearing dana’ dari sumber tersebut dianggap sebagai pengubahan wang haram dan merupakan jenayah. Kami masih tidak dapat mengetahui sama ada mereka berjaya kembali dalam permainan.

Kuskowski memberitahu Cointelegraph bahawa tidak lama selepas tweet pertama yang mengumumkan penyelenggaraan laman web yang tidak dirancang, pihak berkuasa mengesahkan bahawa salah satu tokoh pusat di belakang BTC-e, Alexander Vinnik ditangkap di utara Yunani dan kini menghadapi tuduhan mengetuai operasi pengubahan wang haram yang dianggarkan sekitar $ 4 miliar , dan juga dianggap Alexander mengambil bahagian dalam penggodaman MtGox.

Akibatnya, FinCEN menilai hukuman sivil sebanyak $ 12 juta terhadap Vinnik dan jika disabitkan kesalahan, dia akan dikenakan hukuman penjara hingga 55 tahun.

Moral tambahan untuk cerita ini adalah bahawa sama ada secara sedar atau tidak, tidak menghalang syarikat atau platform anda daripada mencuci wang dari operasi atau sumber jenayah bukan sahaja boleh mengancam perniagaan anda, tetapi juga kebebasan peribadi anda.

Pada 27 Julai 2023 Jamal El-Hindi, Pemangku Pengarah FinCEN menyatakan:

“Kami akan mengadakan pengiriman wang yang bertanggungjawab di luar negara, termasuk penukar mata wang maya, yang melakukan perniagaan di Amerika Syarikat apabila mereka sengaja melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram A.S. Tindakan ini harus menjadi penghalang kuat bagi sesiapa yang berpendapat bahawa mereka dapat memudahkan penjualan ransomware, penjualan ubat gelap, atau melakukan aktiviti haram lain menggunakan mata wang maya yang disulitkan. Pasukan FinCEN Treasury dan rakan penguatkuasaan undang-undang kami akan bekerjasama dengan rakan-rakan asing di seluruh dunia untuk mengawasi penukar dan pentadbir mata wang maya dengan tepat yang cuba menumbangkan undang-undang A.S. dan mengelakkan mematuhi perlindungan AML A.S.

Era baru untuk Blockchain

Kuskowski mendedahkan bahawa kira-kira dua jam selepas tweet pertama dari BTC-e lebih daripada 66,000 Bitcoin dipindahkan dari alamat Bitcoin 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp melalui beberapa ribu alamat perantaraan.

Dia menyatakan bahawa Coinfirm menggunakan Blockchain AML mereka & Platform Analitis yang menyelaraskan dan mengautomasikan AML dan kepatuhan untuk Blockchain, untuk mengesan transaksi.

Kes ini menetapkan era baru untuk Blockchain kerana salah satu pertukaran tertua secara langsung berkaitan dengan aktiviti haram, dan menunjukkan bahawa melaksanakan alat analisis AML di bursa dan semua perniagaan yang berkaitan dengan kripto adalah suatu keperluan ketika ekosistem bergerak maju.

Juga, ia menekankan bahawa di mana pun anda berada – peraturan AML / CFT perlu dipatuhi. Acara seperti itu dicampur dengan penyelesaian baru di pasaran menggerakkan keseluruhan ekosistem Blockchain ke arah penerapan komersial dan massa, mengungkapkan manfaat yang tidak dapat dipertikaikan yang dimiliki oleh skop pengguna dan perniagaan yang jauh lebih luas.

Memperbaiki sistem tradisional

Januari lalu, Chris Skinner bertemu dengan Kuskowski untuk membincangkan Blockchain dan masa depan Pematuhan. Didalam Pos blog pencucian-sebagai-perkhidmatan yang terhasil dari pertemuan itu, berbunyi bahawa 98 peratus daripada pengubahan wang haram global yang dianggarkan bernilai $ 1.6 trilion melalui jaring dalam sistem kewangan tradisional.

Ternyata pergantungan sistem kewangan tradisional pada perantara dan pihak berkuasa pusat mungkin lebih terdedah kepada salah urus, daripada sistem terdesentralisasi, automatik dan dapat diaudit berdasarkan Blockchain dan penyelesaian yang tidak tertumpu pada penyiasatan, tetapi menyediakan data untuk mencegahnya tidak terkait dengan jenayah kewangan.

Seperti halnya sistem pertukaran nilai yang tidak terkawal yang berfungsi, Bitcoin sebahagiannya diadopsi oleh orang yang ingin melepaskan diri dari pengawasan kewangan. Ini menjadikan penggunaan Bitcoin menjadi lebih sukar terutamanya bagi entiti komersial.

Kadang-kadang dipuji secara tidak tepat kerana diduga tidak disebutkan namanya, syarikat dan institusi kewangan di seluruh dunia menjadi waspada terhadap penggunaan inovasi yang mengubah dunia, dan bakal pelanggan yang menggunakannya, melakukannya terutamanya kerana ketakutan terhadap kepatuhan dan peraturan. Sekarang ternyata arus telah berubah untuk kebaikan keseluruhan.

Dengan penyelesaian Pematuhan sebagai perkhidmatan untuk sistem berasaskan Blockchain, kami berdiri di ambang sistem yang berpotensi untuk hampir membasmi pengubahan wang haram dan memberikan era baru kejujuran dan ketelusan dalam sistem kewangan.

Pematuhan mungkin

Kes ini membuktikan bahawa pematuhan terhadap Bitcoin dan cryptocurrency bukan hanya mungkin, tetapi dapat menjadi lapisan untuk kedua-dua sistem Blockchain dan tradisional yang membolehkan kecekapan, ketelusan, dan keselamatan generasi berikutnya untuk pengguna dan syarikat di seluruh dunia.

Fungsi, dan infrastruktur yang ditawarkan oleh ekosistem Blockchain yang matang tidak ada tandingannya, dan dengan rintangan pematuhan yang dianggap sebagai halangan terbesar untuk cryptocurrency dan adopsi massa Blockchain diselesaikan, ia dapat menimbulkan era pematuhan baru secara keseluruhan.

Dulu kos dan tenaga pekerja yang besar untuk semua pihak yang terlibat, kini dapat automatik dan diselaraskan ke titik di mana ia tidak lagi menjadi beban besar, dan membuka kemungkinan pemain yang lebih kecil dan mengganggu memasuki pasar dan berinteraksi dengan syarikat dan individu di peringkat global.