Gli Stati Uniti adottano misure normative per l’adozione della tecnologia Blockchain

Le preoccupazioni degli Stati Uniti per l’aumento dell’uso della criptovaluta in attività illegali sono cresciute solo mentre gli sviluppi nello spazio continuano a superare i limiti. C’è una corsa globale per lanciare stablecoin che potrebbero essere potenzialmente utilizzate da più della metà della popolazione mondiale. Nel frattempo, Facebook è commesso al lancio di una stablecoin Libra conforme alle normative e che può essere utilizzata da oltre 2,5 miliardi di abbonati a Facebook. La Russia sta guidando la prima iniziativa multinazionale di stablecoin al mondo insieme all’Unione economica eurasiatica e ai paesi BRICS, che potrebbero essere utilizzati dal 41% della popolazione mondiale, e Tether ha lanciato una stablecoin offshore ancorata allo yuan soprannominata CNHT, che può essere trasmessa da persona a persona -personale tramite dispositivi mobili basati su blockchain.

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In mezzo a questi sviluppi, le severe leggi federali degli Stati Uniti e le successive misure antiriciclaggio adottate dalle istituzioni finanziarie tradizionali stanno costringendo sofisticati sindacati organizzati transnazionali e avversari stranieri come Cina, Russia, Corea del Nord e Iran, nonché gruppi terroristici e altri non. attori statali, per spostare il movimento dei loro proventi illeciti al di fuori dell’industria finanziaria consolidata. Per evitare il controllo delle forze dell’ordine statunitensi, questi attori utilizzano sempre più metodi non tradizionali spostando fondi crittografici peer-to-peer tramite dispositivi mobili, scambi crittografici e mercati darknet dentro e fuori gli Stati Uniti..

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Di conseguenza, le forze dell’ordine e le agenzie di regolamentazione degli Stati Uniti hanno risposto a queste preoccupazioni continuando gli sforzi delle forze dell’ordine, istituendo un programma di intelligence sulle criptovalute e proponendo nuove normative e requisiti di dichiarazione fiscale per aprire la strada all’adozione diffusa della tecnologia blockchain.

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Sforzi delle forze dell’ordine statunitensi

In un’intervista a C-Span, il vice procuratore generale associato del Dipartimento di giustizia Sujit Raman ha discusso le sfide che le forze dell’ordine statunitensi devono affrontare nel tracciare i pagamenti crypto peer-to-peer effettuati nei mercati oscuri crittografati e gli scambi crittografici tramite dispositivi mobili che i criminali utilizzano sempre più.

Tuttavia, nonostante queste sfide, recentemente il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti addebitato due cittadini cinesi con il riciclaggio di criptovalute per un valore di oltre $ 100 milioni tramite 113 conti in valuta virtuale da un hack di uno scambio di criptovaluta da parte di attori nordcoreani che stavano cercando di eludere le sanzioni statunitensi. Questa sentenza è il risultato di un’indagine multigiurisdizionale intrapresa dalla divisione investigativa criminale dell’Internal Revenue Service, dall’FBI, dalle indagini sulla sicurezza interna e dalla polizia nazionale coreana della Repubblica di Corea.

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Anche il DoJ annunciato che il riciclatore di denaro “go-to” della rete oscura, che ha agito come un “mixer Bitcoin” – sollecitando $ 300 milioni in criptovaluta da criminali, affettando e sminuzzando le monete, e poi rimescolandole in un inutile tentativo di oscurare la loro fonte – incriminato.

La darknet è in realtà solo Internet con una svolta critica. Chiunque abbia accesso a Internet può accedere alla darknet, ma deve farlo utilizzando Tor – The Onion Router. Nella sua forma più semplice, Tor è una rete criptata di computer interconnessi in tutto il mondo che consente a chiunque di accedere a Internet in completo anonimato. Tor non è di per sé illegale, ma può essere utilizzato da criminali che cercano di nascondere le loro attività ed eludere il rilevamento delle forze dell’ordine.

Anche i mercati Darknet richiedono pagamenti da effettuare in criptovaluta, stablecoin o tumbler di criptovaluta come Monero (XMR) per aggiungere un ulteriore livello di anonimato alle transazioni che avvengono sul mercato oscuro.

Il riciclaggio di denaro attraverso criptovalute e stablecoin lascia una traccia permanente sulla blockchain. I criminali sono stati ripetutamente annullati perché hanno fatto affidamento sulla crittografia per una parte delle loro attività nefaste. A volte lo sono stati arrestato anni dopo i loro presunti crimini.

Per evitare il rilevamento, i criminali utilizzano tumbler di criptovaluta come Cloakcoin, Dash, PIVX e Zcoin, che hanno servizi di mixaggio integrati come parte della loro rete blockchain. Monero, la criptovaluta preferita dagli spacciatori, fornisce l’anonimato senza far crollare i servizi grazie al suo design blockchain incentrato sulla privacy. Tali tumbler di criptovaluta impediscono ulteriormente la riscossione delle tasse e l’individuazione delle pratiche antiriciclaggio da parte delle forze dell’ordine.

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Il programma di intelligence sulle criptovalute

L’Immigration and Customs Enforcement, o ICE, è la principale agenzia investigativa criminale all’interno del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, che ha sviluppato una nuova tecnica per tracciare attività crittografiche senza licenza. L’ICE applica più di 400 statuti federali che prendono di mira i mercati della darknet per combattere il movimento illegale di fondi crittografici con l’aiuto di agenti che sono stati ricezione “Formazione darknet avanzata” almeno da settembre 2023. L’ICE ha rivelato l’esistenza di un programma di intelligence sulle criptovalute nella proposta di budget 2023 dell’agenzia.

La proposta afferma che il programma cercherà di identificare i flussi di capitali crittografici senza licenza che si verificano attraverso mercati peer-to-peer, forum online, scambi di criptovalute, dispositivi mobili basati su blockchain e mercati darknet.

Il CIP è stato sviluppato dal Bulk Cash Smuggling Center dell’ICE, che identifica, indaga e interrompe le attività di contrabbando di criptovaluta in tutto il mondo.

Nuovi regolamenti crittografici

Proprio questo febbraio, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin ha dichiarato alla Commissione Finanze del Senato che il braccio investigativo della sua agenzia avrebbe presto introdotto norme più severe sulle valute digitali per aiutare a smascherare conti “segreti” e altre attività nefaste..

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“Vogliamo assicurarci che la tecnologia blockchain vada avanti”, ha detto detto legislatori, in seguito con: “Vogliamo assicurarci che le criptovalute non vengano utilizzate per l’equivalente dei vecchi conti bancari con numeri segreti svizzeri”. Il suo obiettivo è garantire che le forze dell’ordine possano vedere dove scorre il denaro e che non viene utilizzato per il riciclaggio di denaro, ha detto.

IRS emette un nuovo modulo di conformità fiscale per le persone fisiche

I contribuenti sono tenuti a dichiarare e pagare le tasse sui redditi derivanti dall’uso della valuta virtuale. L’Internal Revenue Service ha emesso un nuovo adempimento fiscale bozza 2023 Modulo 1040 Programma 1, chiedendo ai singoli contribuenti di rispondere a una domanda simile a quella relativa ai conti finanziari esteri.

La nuova domanda era: “[A] t in qualsiasi momento durante il 2023, hai ricevuto, venduto, inviato, scambiato o altrimenti acquisito interessi finanziari in una valuta virtuale?”

Inoltre, l’American Institute of Certified Public Accountants rilasciato ulteriori indicazioni non vincolanti, in una pratica aiuto su come contabilizzare le criptovalute.

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I punti di vista, i pensieri e le opinioni qui espressi sono esclusivamente dell’autore e non riflettono o rappresentano necessariamente i punti di vista e le opinioni di Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq., CPA è un avvocato fiscale internazionale e CPA che scrive frequentemente su questioni fiscali, legali e contabili per Note fiscali, Bloomberg BNA, altre pubblicazioni e l’OCSE.