Petro non ha potuto salvare la cospirazione del cartello dei soli dal pungiglione delle sanzioni

Alla fine di febbraio, l’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti ha rivelato il suo Cryptocurrency Intelligence Program, che prende di mira i mercati peer-to-peer e darknet per l’uso illecito di criptovalute. Quindi, in una conferenza stampa un mese dopo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato il presidente venezuelano Nicolas Maduro e altri 14 alti funzionari del paese. Le accuse includono lo sfruttamento di uffici politici, sistemi finanziari e criptovalute per condurre e nascondere una massiccia operazione di traffico di droga, narcoterrorismo e corruzione gestita dal governo per oltre 20 anni. Questa corruzione sistemica ha fatto irruzione in Venezuela per miliardi di dollari e ha distrutto economicamente il paese, secondo i pubblici ministeri statunitensi.

Gli Stati Uniti sostengono che Maduro e il “Cartello dei soli,”Un’organizzazione per il traffico di droga composta da militari di alto livello, funzionari governativi e agenti dell’intelligence, ha armato 250 tonnellate di cocaina contro gli Stati Uniti, che presumibilmente hanno consegnato attraverso l’America centrale in aereo o attraverso i Caraibi in barca.

“Maduro e gli altri imputati intendevano espressamente inondare gli Stati Uniti di cocaina per minare la salute e il benessere della nostra nazione”, il procuratore degli Stati Uniti Geoffrey Berman affermato.

In un atto di accusa separato, il distretto meridionale di New York addebitato Il sovrintendente venezuelano della criptovaluta, Joselit Ramirez Camacho, e altri per aver commesso una serie di crimini in un tentativo di evasione delle sanzioni dell’Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri. Secondo ai documenti del tribunale, Camacho ha incaricato un cittadino statunitense di aprire un conto bancario e di creare una società di comodo a Istanbul, in Turchia, da utilizzare in un piano per riciclare i proventi della loro attività illecita al fine di eludere le sanzioni dell’OFAC.

Alysa Erichs, direttore esecutivo associato ad interim di Homeland Security Investigations dell’ICE, spiegato nel comunicato stampa del DOJ:

“La natura collaborativa di questa indagine è rappresentativa del lavoro in corso che HSI e le forze dell’ordine internazionali svolgono ogni giorno, spesso dietro le quinte e sconosciute al pubblico, per rendere le nostre comunità più sicure e libere dalla corruzione. […] La portata globale e l’impegno di HSI per identificare, prendere di mira e indagare in modo aggressivo le persone che violano le leggi statunitensi, sfruttano i sistemi finanziari e si nascondono dietro la criptovaluta per promuovere la loro attività criminale illecita. Che questa accusa ricordi che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno potenti funzionari politici “.

La prima criptovaluta nazionale al mondo: Petro

Il concetto di criptovalute nazionali, bi-nazionali e multinazionali ha attratto molti governi in tutto il mondo, in particolare quelli che sono stati sanzionati dagli Stati Uniti, ovvero Venezuela e Iran – ma anche altri, come l’Arabia Saudita, il Emirati Arabi Uniti, Russia, Cina, Unione Europea e Turchia.

Appunti: SPFS, CIPS.

Le sanzioni statunitensi contro il Venezuela hanno in gran parte isolato il paese dal sistema finanziario globale. Al fine di aggirare le sanzioni statunitensi ad ampio raggio e superare le carenze croniche di liquidità, Wilmar Castro Soteldo, ministro dell’agricoltura venezuelano, supportato la creazione di una criptovaluta sponsorizzata dallo stato basata sul gold standard o su altre risorse – simile alla criptovaluta nazionale iraniana, Peyman – al fine di salvare l’economia del Venezuela e soppiantare l’egemonia del dollaro USA.

Dopotutto, l’Iran è noto per aver implementato gli schemi più creativi, basati sulle merci e in stile baratto per eludere le sanzioni nella storia moderna. Questi programmi hanno coinvolto vari paesi – utilizzando la cosiddetta scappatoia del “gas in cambio di oro” – nonché lo “Strumento per il supporto degli scambi commerciali”, o INSTEX – un nuovo gateway di pagamento internazionale basato su criptovaluta nell’UE con caratteristiche in stile baratto – al fine di evitare il sistema finanziario degli Stati Uniti e le sanzioni che paralizzano la capacità del paese di commerciare con il mondo.

Nel dicembre 2023, in una conferenza stampa televisiva, Maduro ha annunciato che il suo governo stava progettando di emettere una criptovaluta / stablecoin, chiamata Petro, che sarebbe stata sostenuta dalle riserve di petrolio, oro e minerali del paese – e sarebbe stata convertibile in una serie di valute legali, come il rublo russo, lo yuan cinese, la lira turca e l’euro.

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Lo sviluppo del Petro è stato pesante influenzato dall’ex stagista del Congresso degli Stati Uniti Gabriel Jimenez. È ospitato su una piattaforma blockchain che è stata accusata di essere stata progettata come una copia clone di Dash (DASH) al fine di evitare il rilevamento da parte delle forze dell’ordine.

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Sanzioni statunitensi

Poco dopo il lancio del Petro il 20 febbraio 2023, con un ordine esecutivo datato 19 marzo 2023, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vietato Persone statunitensi dall’acquisto di qualsiasi valuta digitale, moneta digitale o token digitale emesso da, per o per conto del governo del Venezuela a partire dal 9 gennaio 2023. Questo divieto è stato modificato per includere il rischio di esposizione alle sanzioni statunitensi nei confronti di persone statunitensi che effettuano transazioni con la compagnia petrolifera e del gas nazionale del Venezuela Petróleos de Venezuela, indipendentemente dalla valuta della transazione.

Contro il calo dei prezzi del petrolio, le sanzioni contro il Venezuela – che ha le maggiori riserve di petrolio del mondo e dove il petrolio rappresenta il 98% dei proventi delle esportazioni del paese – hanno agito come un embargo che ha rovinato la sua economia. Di conseguenza, Maduro ha dovuto diventare ancora più innovativo, spingendolo ulteriormente nel traffico di droga e nel commercio di petrolio / oro / criptovaluta che ha smentito le sanzioni. Maduro ha istituito misure per aumentare l’uso del Petro annunciando l’intenzione di utilizzare il Petro per la vendita di petrolio venezuelano e intensificato vendite di oro in transazioni anti-sanzioni simili agli schemi iraniani in stile baratto basati sulle materie prime.

Negli ultimi anni, Maduro ha fatto ricorso alla vendita di tonnellate di riserve auree federali del Venezuela e di oro derivante da attività minerarie illecite a società in luoghi come Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Turchia che utilizzano conti in banche oscure. Hanno trasportato mattoni d’oro – 23 tonnellate delle quali sono state rimosse dai caveau delle banche del paese, secondo i rapporti pubblicati – su aerei noleggiati privatamente per i voli per Istanbul, destinati alla vendita alle banche europee con il coinvolgimento dell’Esercito di liberazione nazionale della Colombia. L’anno scorso, il DOJ addebitato una banca turca e un commerciante d’oro iraniano per aver eluso le sanzioni statunitensi contro l’Iran.

Recentemente, la compagnia petrolifera russa Rosneft ha concluso le sue operazioni in Venezuela e ha venduto tutti i suoi beni nel paese al Cremlino dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il suo braccio commerciale. Pertanto, eventuali future sanzioni statunitensi sulle operazioni petrolifere controllate dalla Russia in Venezuela potrebbe mirare direttamente il governo russo / Cremlino.

Conclusione

Resta ancora da vedere se altre persone coinvolte negli scambi internazionali di criptovaluta del Venezuela dovranno affrontare le accuse del DOJ per aver aggirato le sanzioni statunitensi. Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di $ 15 milioni per informazioni che portano all’arresto e / o alla condanna di Maduro, così come $ 10 milioni di ricompense per Diosdado Cabello, il presidente dell’Assemblea nazionale costituente del Venezuela; Tareck El Aissami, il vice presidente per l’economia; Hugo Carvajal, un ex direttore dell’intelligence militare; e Clíver Alcalá Cordones, un maggiore generale in pensione.

L’incriminazione di Maduro e dei suoi 14 membri del governo arriva dopo l’arrivo del conoravirus in Venezuela – che ha una quarantena a livello nazionale in vigore dal 16 marzo. Una guerra dei prezzi del petrolio e i timori di una recessione globale hanno portato il prezzo del petrolio a 18 anni. minimo di $ 24 al barile, meno della metà di quello che era a febbraio. Paesi produttori di petrolio pareggiare a un prezzo intorno alla metà degli 80 dollari al barile.

Il prezzo del Petro, la valuta digitale nazionale del Venezuela proposta per evitare il pungiglione delle sanzioni statunitensi, non è noto.

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Selva Ozelli, Esq., CPA, è un avvocato fiscale internazionale e un ragioniere pubblico certificato che scrive frequentemente su questioni fiscali, legali e contabili per Note fiscali, Bloomberg BNA, altre pubblicazioni e l’OCSE.