Tracciare 66.000 Bitcoin: cosa dovremmo imparare dalla storia di BTC-e

La società di conformità come servizio Coinfirm discute della situazione di BTC-e e dei 66.000 Bitcoin spostati.

Secondo Pawel Kuskowski, CEO & Co-fondatore di Coinfirm, subito dopo l’arresto di Alexander Vinnik, ampiamente indicato come la mente dietro BTC-e, oltre 66.000 BTC sono stati spostati da 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp attraverso l’ecosistema Bitcoin.

I mixer di bitcoin potrebbero estinguersi

Lo stesso Vinnik sta affrontando 21 accuse da parte di un gran giurì degli Stati Uniti, principalmente per riciclaggio di denaro, ma anche pirateria informatica e traffico di droga.

Ultimamente la parte nefasta del mercato delle criptovalute ha avuto un grande successo. Tutto è iniziato con uno sforzo congiunto delle forze dell’ordine degli Stati Uniti, dell’Europa e della Thailandia per chiudere due dei principali mercati della dark net utilizzati principalmente per il traffico di droga. Kuskowski osserva che tre giorni dopo l’hack, BitMixer, il più popolare servizio di mixaggio di Bitcoin, ha annunciato la sua chiusura con effetto immediato.

I servizi di miscelazione (mixer, tumbler, anonimizzatori) sono servizi che sono strumenti per la potenziale miscelazione di fondi illegali e sono riconosciuti da Europol e Interpol come strumenti illegali – il loro uso potrebbe essere trattato come anonimizzazione intenzionale dei fondi.

Nel postare su un forum bitcointalk, gli amministratori hanno dichiarato di vedere il futuro di Bitcoin come più pulito e legittimo rispetto al passato della dark net. Inoltre, sembra si siano resi conto che i mixer sono diventati ridondanti sulla scia delle nuove soluzioni di analisi e conformità Blockchain.

L’ignoranza non è una scusa

BTC-e.com, uno dei più antichi scambi di criptovaluta, era considerato uno standard d’oro di affidabilità. Questo può sembrare strano, considerando la reputazione dell’exchange che opera dalla Russia. Si scopre che questa stabilità potrebbe essere stata radicata in operazioni illecite che hanno avuto luogo sullo scambio poiché alcuni hanno approfittato delle politiche consapevolmente permissive dello scambio.

Rapporti recenti stimano che il 95 percento delle transazioni Bitcoin derivanti da attacchi ransomware siano state incassate tramite BTC-e, uno scambio che gestiva fino al tre percento di tutto il traffico Bitcoin.

Ora BTC-e rischia una multa di 110 milioni di dollari dalla Financial Crimes Enforcement Network per aver facilitato il ransomware e la vendita di farmaci nella rete oscura, e le autorità statunitensi hanno sequestrato il dominio del sito.

Tieni presente che il ransomware è un’attività criminale e aiutare con “l’anonimizzazione” o la “compensazione di fondi” da tale fonte è considerato riciclaggio di denaro ed è un crimine. Non sappiamo ancora se riusciranno a rimettersi in gioco.

Kuskowski dice a Cointelegraph che poco dopo il primo tweet che annunciava la manutenzione non pianificata del sito, le autorità hanno confermato che una delle figure centrali dietro BTC-e, Alexander Vinnik è stato arrestato nel nord della Grecia e ora deve affrontare le accuse di aver guidato un’operazione di riciclaggio di denaro stimato intorno ai $ 4 miliardi , e si presume anche che Alexander abbia preso parte all’hack di MtGox.

Di conseguenza, FinCEN ha inflitto una sanzione civile di $ 12 mln a Vinnik e se condannato rischia fino a 55 anni di carcere.

Un’altra morale della storia è che, consapevolmente o meno, non impedire alla tua azienda o piattaforma di riciclare denaro proveniente da operazioni o fonti criminali non può solo minacciare seriamente la tua attività, ma anche la tua libertà personale.

Il 27 luglio 2023 Jamal El-Hindi, Il direttore ad interim di FinCEN ha dichiarato:

“Riteniamo responsabili i trasmettitori di denaro con sede all’estero, compresi gli scambiatori di valuta virtuale, che fanno affari negli Stati Uniti quando violano intenzionalmente le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro. Questa azione dovrebbe essere un forte deterrente per chiunque pensi di poter facilitare il ransomware, la vendita di droghe nella rete oscura o condurre altre attività illecite utilizzando valuta virtuale crittografata. Il team FinCEN del Tesoro e i nostri partner delle forze dell’ordine lavoreranno con le controparti straniere in tutto il mondo per supervisionare in modo appropriato gli scambiatori di valuta virtuale e gli amministratori che tentano di sovvertire la legge degli Stati Uniti ed evitare di rispettare le salvaguardie antiriciclaggio degli Stati Uniti “.

Una nuova era per Blockchain

Kuskowski rivela che circa due ore dopo il primo tweet da BTC-e oltre 66.000 Bitcoin sono stati spostati da 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp Indirizzo Bitcoin attraverso un paio di migliaia di indirizzi intermedi.

Nota che Coinfirm ha utilizzato il loro Blockchain AML & Piattaforma di analisi che semplifica e automatizza AML e conformità per Blockchain, per tracciare la transazione.

Questo caso stabilisce una nuova era per Blockchain poiché uno degli scambi più antichi era direttamente legato ad attività illegali e suggerisce che l’implementazione di strumenti di analisi AML negli scambi e in tutte le attività legate alla crittografia è una necessità mentre l’ecosistema va avanti.

Inoltre, evidenzia che, indipendentemente da dove ti trovi, è necessario seguire le regole AML / CFT. Tali eventi, combinati con nuove soluzioni nel mercato, stanno spostando l’intero ecosistema Blockchain ulteriormente verso l’adozione commerciale e di massa, rivelando i vantaggi indiscussi che detiene a una portata molto più ampia di utenti e imprese.

Riparare il sistema tradizionale

Lo scorso gennaio, Chris Skinner ha incontrato Kuskowski per discutere di Blockchain e del futuro della conformità. In un Post del blog sul riciclaggio come servizio risultato di quell’incontro, si legge che il 98 percento di circa 1,6 trilioni di dollari di riciclaggio di denaro globale passa attraverso le reti del sistema finanziario tradizionale.

Risulta che la dipendenza del sistema finanziario tradizionale da intermediari e autorità centrali potrebbe essere più incline a una cattiva gestione rispetto a sistemi completamente decentralizzati, automatizzati e verificabili basati su Blockchain e soluzioni che non sono focalizzate sull’indagine, ma che forniscono dati per evitare di essere legati a reati finanziari.

Come nel caso di qualsiasi sistema di scambio di valore non regolamentato funzionale, Bitcoin è stato parzialmente adottato da persone che volevano sfuggire alla supervisione finanziaria. Ciò ha reso l’adozione di Bitcoin un caso più difficile soprattutto per le entità commerciali.

A volte impropriamente elogiate per il presunto anonimato, le aziende e le istituzioni finanziarie di tutto il mondo sono diventate diffidenti nell’adottare l’innovazione che cambia il mondo ei potenziali clienti che la utilizzano, lo fanno principalmente a causa della conformità e dei timori normativi. Ora si scopre che le maree sono cambiate per il bene generale.

Con le soluzioni di conformità come servizio per i sistemi basati su Blockchain, siamo sull’orlo di un sistema con il potenziale per sradicare quasi il riciclaggio di denaro e fornire una nuova era di onestà e trasparenza nel sistema finanziario.

La conformità è possibile

Questo caso dimostra che la conformità per Bitcoin e criptovalute non solo è possibile, ma può diventare un livello sia per Blockchain che per i sistemi tradizionali che consente la prossima generazione di efficienza, trasparenza e sicurezza per utenti e aziende a livello globale.

Le funzionalità e l’infrastruttura offerta dall’ecosistema Blockchain in fase di maturazione non hanno eguali e con gli ostacoli alla conformità considerati il ​​più grande ostacolo per la criptovaluta e l’adozione di massa della Blockchain in fase di risoluzione, potrebbe dare origine a una nuova era di conformità in generale.

Quello che prima era un grande costo e perdita di manodopera per tutte le parti coinvolte, ora può essere automatizzato e razionalizzato fino al punto in cui non diventa più un onere importante e apre la possibilità ad attori più piccoli e dirompenti di entrare nel mercato e interagire con aziende e individui a livello globale.