Žinomi kriptografai, areštuoti 2023 m

Per pastaruosius metus buvo sulaikyta ir areštuota daug žymių ir spalvingų kripto asmenybių. Nuo antivirusinių pionieriaus Johno McAfee įkalinimo iki vienų didžiausių pasaulio biržų vadovų kaltinimų pateikimo – 2023 m. Tiksliai nesumušė kriptografijos, kaip nusikaltėlių medaus, reputacijos..

Per pirmuosius 10 2023 m. „Blockchain“ kriminalistinių tyrimų bendrovės „CipherTrace“ sąmatos kad nuostoliai dėl vagysčių, įsilaužimų ir apgaulių iš viso buvo milžiniški 1,8 mlrd, figūra iš dalies pakurstė įvairių „DeFi“ platformų kilimas.

Ataskaitoje teigiama, kad 2023 m. Yra tinkama užfiksuoti antrą pagal dydį nuostolių, susijusių su kriptovaliutos nusikaltimais, vertę – 2023 m., Kai iš šių nusikaltimų gautos pajamos viršijo 4,5 mlrd. USD.

Pažvelkime atidžiau į keletą aukščiausių figūrų, įsipainiojusių į teisinius klausimus šiais metais.

Arthuras Hayesas dingo po DoJ kaltinimų

Spalio 1 d. Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas pateikė baudžiamąjį kaltinimą „BitMEX“ įkūrėjui Arthurui Hayesui ir trims jo bendradarbiams už banko paslapties įstatymo pažeidimą. Suderindama jų problemas, JAV biržos prekių ateities sandorių komisija pateikė Hayesui ir jo įmonei civilinės teisenos ieškinį dėl AML taisyklių nepaisymo..

Nuo to laiko Honkongo gyventojas dingo be žinios ir vis dar atsinaujins. Tačiau pasisekus Hayesui, jis gali nebūti priverstas artimiausiu metu susidurti su muzika, nes JAV ir Honkongas sustabdė ekstradicijos susitarimus, atsižvelgdami į neseniai ten vykusią politinę suirutę..

DoJ teigė, kad „BitMEX“ vykdė įvairią šešėlinę veiklą ir turėjo silpną kovos su pinigų plovimu ir „Pažink savo klientus“ politiką, kuria lengvai galėtų pasinaudoti trečiųjų šalių dalyviai.

„BitMEX“ taip pat buvo apkaltinta veikianti sudėtingą tarptautinę korporacinę struktūrą, turinti biurus aukščiausios kokybės tarptautinėse vietose, tokiose kaip Niujorkas ir Honkongas, tvirtindama, kad yra registruota ir įsikūrusi ne Seišeliuose.

Pasibaigus naujienoms, „BitMEX“ paskelbė Hayes’o, kuris yra bendrovės vadovas, pasitraukimas kartu su vyriausiuoju technikos vadovu Samueliu Reedu ir verslo plėtros vadovu Gregu Dwyeriumi.

„Žvaigždutės“ Xu paslaptingas nebuvimas, paaiškinta

Garsus kriptovaliutos keitimas „OKEx“ po to, kai spalio 16 d. Sustabdė kriptografijos išėmimą, sumažino daugybę žvynelių, o tai kliudė klientams išimti jų kriptografijos valdas.

Pasirodė pranešimai, kad sustabdymas buvo susijęs su biržos įkūrėju iš Kinijos Mingxing „Star“ Xu, kurį areštavo vietos valdžia – nors mainai griežtai neigė, kad tai buvo problema..

Būdamas nepasiekiamas daugiau nei 30 dienų, Xu pagaliau sukūrė žiniasklaidą išvaizda lapkričio 19 d. „WeChat“. Jis atskleidė, kad jis padėjo atitinkamoms valdžios institucijoms tirti „OK Group“ „užpakalinį sąrašą 2023 m.“, kurio metu birža siekė bendradarbiauti su „neatskleista trečiosios šalies įmone“, kad jos pasiūlymai būtų prieinami klientų visame pasaulyje. Xu nurodė, kad apžiūrėję ankstesnius jo verslo santykius, tyrėjai galutinai išsiaiškino šį klausimą ir suteikė jam.

Po mėnesio „OKEx“ pagaliau vėl įgalino šifravimo išėmimą lapkričio 27 d.

Johno McAfee kruizas ispaniškai baigiasi staiga

Technologija, kripto evangelistas ir ekscentriškas milijonierius Johnas McAfee’as vadovavo šifravimo traukiniui, kuris dabar jaučiamas neatmenamais laikais. 2023 m. Jis garsiai paskelbė, kad per 36 mėnesius Bitcoin pasieks 1 milijono dolerių kainą arba „suvalgys mano d — per nacionalinę televiziją“. Šių metų pradžioje jis atsiėmė savo pareiškimą, kad palengvėtų dauguma žmonių.

Spalį vietos valdžios institucijos Barselonoje sulaikė McAfee dėl mokesčių vengimo, kurį jam rinko JAV vyriausybė. Jam taip pat buvo pareikšti įtarimai dėl apgaulingo daugybės abejotinų kriptovaliutų projektų skatinimo, iš kurių jis tariamai uždirbo milijonus dolerių.

Prokurorai teigia, kad „McAfee“ nepavyko pateikti mokesčių deklaracijas ketverius metus iš eilės, net kai jis uždirbo milijonus dolerių iš savo konsultacinio darbo, kalbėjimo užduočių, investicijų į skaitmeninę valiutą ir kt. pareiškimas išleistas JAV teisingumo departamento, McAfee neteisėtai sumušė savo pajamas iš įvairių banko sąskaitų ir kriptovaliutų keitimo sąskaitų skirtingų nominantų vardais. Jis taip pat kaltinamas nedeklaravęs daug brangaus turto, įskaitant jachtą ir nekilnojamąjį turtą.

„McAfee“ dalyvauja ne pirmą kartą bėda su įstatymu. Dar 2012 m. Jo vardas buvo siejamas su jo kaimyno Floridos verslininko Gregory Faullo mirtimi. 2023 m. Jis buvo įsakė sumokėti 25 milijonus dolerių už neteisėtą turto ieškinį dėl mirties, tačiau atsisakė sakydamas: 

„Per pastaruosius 11 metų neatsakiau nė į vieną iš savo 37 ieškinių.“

Jei jis bus pripažintas kaltu dėl naujų kaltinimų, jam grės kalėjimas iki 30 metų.

Santiago Fuenteso milijardinė dolerių schema žlunga

Ispanijos pilietis Santiago Fuentesas buvo kriptovaliutų arbitražo įmonės „Arbistar“ operatorius, turėjęs dešimtis tūkstančių vartotojų, investavusių Bitcoin (BTC) į savo arbitražo prekybos robotą. „Blockchain“ tyrimų įmonė „Tulip Research“ pranešė, kad nuo pat savo veiklos pradžios įmonė uždirbo daugiau nei 1 milijardą dolerių Bitcoin.

Įtarimai kilo rugsėjį, kai „Fuentes“ teigė, kad dėl „skaitmeninės klaidos“ „Arbistar“ vietinis prekybos modulis buvo kažkaip išjungtas, per naktį sunaikinant daugiau nei ketvirtadalį bendrovės lėšų..

Tyrimų metu Ispanijos valdžios institucijos nustatė, kad Fuentesas naudojo savo kriptografinę aprangą, kad tariamai palengvintų įvairias finansines sukčiavimus ir plautų pinigus. „Tulip Research“ atsekė kai kuriuos „Arbistar“ pasitraukimo veiksmus į giliųjų žiniatinklio turgų, vadinamą „Hydra“.

Fuentesas buvo areštuotas spalį ir buvo apkaltintas finansiniu sukčiavimu ir pinigų plovimu. Gruodžio 13 d. Advokatai, atstovaujantys 130 buvusių klientų, teigė, kad tarp jų prarado 4 milijonus eurų (4,86 mln. USD), o Ispanijos žiniasklaida rodo, kad iš viso 32 000 žmonių pasimetęs 93,4 mln. Eurų (113,5 mln. USD).

Drąsus Matthew Piercey pabėgimas iš jūros

44 metų Šastos apygardos (Kalifornija) vyrą JAV Federalinis tyrimų biuras sulaikė lapkričio 16 d., Bandydamas pabėgti nuo valdžios, naudodamas jūrinį motorolerį..

Vietinės žiniasklaidos priemonės pranešė kad Piercey sugebėjo išvengti agentų daugiau nei valandą, pirmiausia išvažiavęs sunkvežimiu, o paskui palikęs transporto priemonę Šastos ežero pakraštyje, kur naudojo jūros motorolerį – povandeninį mobilųjį įrenginį, kuris paprastai gali pasiekti maksimalų greitį 4 km / h – 25 minutes toliau vengti policijos po vandeniu. Pasirodžius, jis buvo areštuotas.

Policija teigia, kad Piercey paprašė 35 milijonų dolerių už kriptografijos kasybą ir kitas investicijas per „Family Wealth Legacy LLC“ ir „Zolla Financial LLC“..

Pranešama, kad abi firmos buvo nukreiptos į turtingus investuotojus, iš kiekvieno kliento gaudamos mažiausiai 50 000 USD. Tačiau pranešama, kad Piercey prisipažino, kad jis mažai ką suprato apie kriptovaliutas.

Pranešama, kad jis išleido 2,5 mln. USD gautų pinigų per savo schemas dviejų savo namų remontui ir kredito kortelių sąskaitų apmokėjimui. Šiuo metu jam gresia keli kaltinimai dėl sukčiavimo viela, sukčiavimo paštu, pinigų plovimo ir liudininkų klastojimo. Jei jis bus pripažintas kaltu, jo laukia kalėjimas iki gyvos galvos.

Harpreet Singh Sahni nuverčia Indijos slogos

Per daugelį metų Sidnėjuje gyvenantis socialistų ir koncertų propaguotojas Harpreetas Sahni įgijo reputaciją kaip žmogus, reguliariai trinantis pečius su Australijos elitu, įskaitant ekspremjerus Tony Abbottą ir Juliją Gillard, buvusį Naujojo Pietų Velso premjerą Mike’ą Bairdą ir buvusį smauglys Glennas McGrathas.

Tačiau spalį Indijos policijos valdžia teigė, kad neva Sahni ir jo artimi padėjėjai sukčiauja iš klientų – apie 50 mln. Jis reklamavo schemą „Plus Gold Union Coin“ (PGUC), kuri pažadėjo rėmėjams suteikti pelną nuo 5000 iki 8 000 USD per dieną..

Investuotojams, kurie sumokėjo apie 7 000 USD PGUC, buvo pasakyta, kad jie per metus gali sudaryti daugiau nei 100 000 USD. Investuotojai turėjo pasirašyti 12 mėnesių sutartį, kurios metu jie negalėjo išsigryninti savo kriptografinių akcijų. Tačiau augant PGUC populiarumui, žetonų turėtojai pradėjo augti įtarūs.

PGUC svetainė išjungta kelias savaites, o kai valiuta smarkiai sumažėjo, investuotojai negalėjo niekaip sumažinti savo nuostolių ar atsiimti savo turto. Investuoti pinigai, kurie, kaip manoma, siekia apie 50 mln. USD, dingo, visi susirašinėjimai su klientais buvo nutraukti.

Dabar Sahni gresia maždaug 24 metai kalėjimo ir laukia nuosprendžio.

Conoro Freemano milijoninis Bitcoin triukas

JAV Tėvynės saugumo departamentas nustatė Dubline įsikūrusį IT profesionalą Conorą Freemaną kaip vyrą už vagystė įtraukiant daugiau nei 2 mln. USD vertės kriptografiją. Tėvynės saugumo pareigūnai jį suėmė lapkričio 16 d. Ir privertė perduoti daugiau nei 142 Bitcoin.

Pranešama, kad Freemanas dirbo su grupe, galinčia gauti prieigą prie aukų el. Pašto adresų ir telefono numerių per įvairias socialinės žiniasklaidos platformas. Jie taip pat turėjo ryšių telekomunikacijų pramonėje, kurie leido jiems pradėti sudėtingas SIM keitimosi atakas.

Čia sukčiai gali įsigyti SIM kortelę, tiesiogiai susietą su aukos mobiliuoju numeriu, suteikiant jiems galimybę pasiekti asmens 2FA pranešimus ir vienkartinius slaptažodžius, kurie naudojami tapatybei patvirtinti ir didesnėms finansinėms operacijoms patvirtinti..

Freemanas prisipažino kaltu pavogęs 1,92 milijono dolerių vertės kriptovaliutas iš „Emmy“ apdovanojimų laimėtojo Setho Shapiro – „Game Changers“ ir „The Chosen One“ prodiuserio – taip pat neteisėtai įgijęs papildomus 250 000 USD iš kitų dviejų aukų – Michaelo Templemano ir Darrano Marbleo..

Visa „PlusToken“ komanda

Šių metų pradžioje, liepos mėn., Kinijos policija suėmė 110 žmonių, susijusių su „PlusToken Ponzi“ schema. Tarp jų 27, kaip įtariama, buvo schemos sumanytojai, įskaitant Chen Bo, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin ir Zhang Qin, o likusieji 82 areštuoti žmonės užėmė mažesnius vaidmenis organizacijoje.

Apskaičiuota „PlusToken“ suktybė sudarė maždaug 5,7 mlrd. Įsikūręs iš Kinijos, projektas pasirodė esąs kriptovaliutos piniginė, teikianti didelę grąžą, jei vartotojai įsigijo PLUS žetonus su BTC arba Ether (ETH).

2023 m. Pagrindiniai nariai iš platformos perkėlė didelius kriptografijos kiekius – 25 000 BTC buvo išsiųsti įvairiais adresais, įskaitant „Bitcoin“ maišytuvus nuo vasario iki kovo, o birželį iš įmonės kasos buvo pervesta 789 534 ETH. Tačiau iki metų pabaigos visa schema buvo atskleista, o iki 2023 m. Liepos mėn. Kinijos policija panaikino projektą.

Lapkritį Jiangsu Yancheng tarpinis liaudies teismas atskleista kad valdžios institucijos konfiskavo 194 775 BTC, 833 083 ETH, 487 milijonus XRP, 79 581 „Bitcoin Cash“ (BCH), 1,4 milijoną „Litecoin“ (LTC), 27,6 milijonus EOS, 74 167 „Dash“, 6 milijardus „Dogecoin“ (DOGE) ir 213 724 „Tether“ (USDT). bus verta 4 milijardų dolerių. Šio mėnesio pradžioje buvo Chenas Bo ir 13 jo sąmokslininkų nuteistas iki dvejų metų iki 11 metų.