Teisėtas turtas vis dėlto? Vyriausybės grobia konfiskuotą kriptografiją

Viso pasaulio vyriausybės pareigūnams įprasta išpažinti savo panieką šifravimui, nes tai plačiai naudojama nusikalstamumui palengvinti ir terorizmui finansuoti. Nors (vyriausybės remiami) grynieji pinigai vis dar išlieka nusikaltėlių pageidaujama finansine priemone, tiesa, nešvankūs veikėjai taip pat kreipiasi į skaitmeninį turtą. Kai korupciniai planai eina į šoną, teisėsauga ir kiti valdžios atstovai gali atsidurti turėdami nemažas kriptografijos sumas.

Panašu, kad pranešimai apie tokius atvejus tampa vis dažnesni plečiantis šifravimo procesui. Vien rugpjūčio mėnesį Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas paskelbė „didžiausią kada nors teroristų organizacijų kriptovaliutų sąskaitų areštą“, o Tokijo teismas precedento nustatymo nutartimi nurodė Japonijai pirmą kartą areštuoti skaitmeninį turtą. Kaip pareigūnai konfiskuoja kriptografiją ir kokią įtaką jų veiksmai daro ginčijamiems santykiams tarp vyriausybės institucijų ir decentralizuotų finansų pasaulio?

Valstybės pajamų šaltinis

Nepaisant to, kaip įvairios valstybės teisėtai apibrėžia kriptovaliutą, jos vis tiek susiduria su ekonominės veiklos, susijusios su skaitmeniniais pinigais be sienų, problemomis. Dažniausiai pasitaikantis scenarijus, kriptografija areštuojama kartu su kitu turtu, priklausančiu nusikaltėliams.

Dažnai vyriausybinės institucijos neturi specialių žinių ar specialių taisyklių, susijusių su kriptografija, todėl jos turi spręsti tai ad hoc. Pavyzdžiui, kai Latvijos mokesčių institucija pirmą kartą iš nuteistojo areštavo Bitcoiną (BTC), praneša atsirado kad pareigūnai leido jai sėdėti nusikaltėlio piniginėje net ir užsitikrinę prieigą prie lėšų.

Pripažindamos, kad tinkamai įvykdytas kriptovaliutų areštas gali užtikrinti pastovų pajamų srautą, kai kurios jurisdikcijos keičia turto konfiskavimo taisykles, kad būtų pritaikytas skaitmeninis turtas. Rusijoje rengiama šiek tiek prieštaringai vertinama sąskaita, kuri teisėsaugos institucijoms suteiktų kriptografijos praradimo mechanizmą. Naujosios taisyklės galėtų įsigalioti jau 2023 m.

Kitos vyriausybės ieško kūrybingų būdų pasipelnyti iš skaitmeninių pinigų. Šiuo metu Ilinojaus valstijoje svarstoma sąskaita pratęsiamas turto, kuris gali būti laikomas apleistu turtu ir kurį galiausiai pareikalauja valstybės iždas, sąrašas..

Automobiliai, valtys ir kriptografija

Jungtinėse Valstijose, kai teisėsauga konfiskuoja kriptovaliutą, susijusią su neteisėta veikla, ji dažniausiai parduodama aukcione taip pat, kaip ir kitas areštuotas turtas. JAV kripto advokatas Deanas Steinbeckas „Cointelegraph“ sakė: „Įprasta, kad teisėsaugos institucijos, tokios kaip JAV maršalų tarnyba (USMS), parduoda automobilius, valtis ir kriptografiją daugiausiai siūlytojui. Tikiu, kad 2023 m. Vasario mėn. USMS aukcione paskelbė daugiau nei 4000 BTC. “ Steinbeckas pridūrė, kad jam nebuvo žinoma apie jokias konkrečias taisykles, reglamentuojančias areštuotos kriptografijos likvidavimą, kurios skiriasi nuo kitų turto rūšių taisyklių.

Jorge Pesok, advokatų kontoros „Crowell“ skaitmeninio turto praktikos patarėjas & Moringas sakė „Cointelegraph“, kad JAV maršalai turi teisę valdyti bet kokį turtą, kuris buvo atimtas pagal įstatymus, kuriuos vykdo arba administruoja Teisingumo departamentas ir jo tyrimo agentūros. Pesokas sakė, kad yra USMS ekspertų, kurie gali tvarkyti beveik bet kokį konfiskuotą turtą:

„Mažai tikėtina, kad bus sukurtos kriptovaliutų likvidavimo taisyklės arba jos turės būti sukurtos, nes„ USMS Asset Forfeiture “skyriaus sudėtingo turto komandai pavesta realizuoti turtą, kuriam reikalingos specialios žinios ir kompetencija, įskaitant veikiančias įmones, vertybinius popierius ir obligacijas. . Dabar jie į sąrašą įtraukė kriptovaliutas “.

„Blockchain“ saugos bendrovės „CoolBitX“ tarptautinė generalinė direktorė Elsa Madrolle teigė, kad skaitmeninio turto likvidavimas gali būti gana sudėtingas dėl įvairių veiksnių, pradedant „baudžiamojo persekiojimo vėlavimu, baigiant globos reikalavimais ir labai svyruojančiomis turto vertėmis“. Vis dėlto, pastebėjo Madrolle, manoma, kad per JAV „Marshals“ agentūrą perkelta gerokai daugiau nei 1 milijardas dolerių skaitmeninio turto.

2013 m., Kai buvo panaikinta internetinė juodaodžių rinka „Šilko kelias“, JAV vyriausybė netgi tapo geriausia 10 „Bitcoin“ savininke. Madrolle pridūrė, kad kriptografijos aukcionai yra gana įprasti už JAV ribų, o kai kurios vyriausybės šiame procese pasitelkia žinomas konsultavimo įmones kaip tarpininkus:

„Daugelis kitų šalių taip pat naudojo aukcionus, norėdami parduoti areštuotą skaitmeninį turtą: Australija (pasirinkusi naudoti„ Ernst “ & Jaunas tai daryti), Pietų Korėja, JK, Bulgarija (naudojant „Deloitte“) ir kt. Kitose šalyse skaitmeninio turto areštas yra gana naujas. Taivane įdomu tai, kad kainų svyravimai nutraukė bandymą aukcione 2023 m., O teismai nusprendė likviduoti areštuotą „Bitcoin“. “

Poveikis rinkai ir už jos ribų

Nuomonės nesutampa, ar konfiskuotų kriptografinių lėšų judėjimas yra reikšmingas skaitmeninio turto rinkai. Deanas Steinbeckas teigė, kad teisėsaugos agentūrų perkelto skaitmeninio turto kiekis „paprastai yra nedidelis, palyginti su pasauline rinka“. Tuo pačiu jis nemano, kad vyriausybinių agentūrų veikla galėtų turėti reikšmingos įtakos Bitcoin ar kitoms skystoms kriptovaliutoms.

Priešingai, Madrolle pabrėžė, kad JAV vyriausybinės agentūros, atrodo, yra susirūpinusios galimomis papildomo likvidumo išleidimo į kriptografijos rinką pasekmėmis. 2016 m. JAV maršalų tarnyba netgi pasirašė susitarimo memorandumą su iždo vykdomąja įstaiga dėl turto konfiskavimo ir rengė aukcionus, kuriais reguliariai pardavė areštuotą Bitcoin, kad apribotų poveikį rinkai..

Madrolle mano, kad šios politikos skatinimas yra svarbiausias išsigelbėjimas: teisėsaugos agentūros visame pasaulyje „pripažįsta jas tikru turtu, nesutrikdydamos sugrąžino konfiskuotą kriptografiją atgal į sistemą. “

Steinbeckas iš esmės sutiko su tokiu aiškinimu sakydamas, kad vyriausybės remiami aukcionai siunčia „signalą rinkai, kad kriptovaliutą jie laiko legaliu turtu“, o tai yra mažas, bet teigiamas žingsnis:

Akimirką pagalvokite, kad teisėsauga neparduoda pasisavintos marihuanos ar kokaino. Neteisėta kontrabanda yra sunaikinta. Taigi bent jau elementariausiu lygmeniu teisėsaugos agentūros signalizuoja, kad jos laiko kriptovaliutą kaip teisėtą turtą ir neturi jokių teisinių, moralinių ar etinių problemų, susijusių su įprastine operacija.

Iš tiesų yra tam tikrų požymių, kad retais atvejais, kai vyriausybinės agentūros ideologiškai priešinasi skaitmeniniam turtui, tokie svarstymai gali nusverti akivaizdžią piniginę naudą. Vienas pavyzdžių yra Suomijos muitinės atsisakymas parduoti maždaug 15 milijonų eurų (18 milijonų dolerių) vertės Bitcoin aukcioną dėl tikėjimo, kad jis pateks tiesiai į pinigų plovimo ekosistemą.