Aset undang-undang? Kerajaan mengaut wang kripto yang dirampas

Sudah menjadi kebiasaan bagi pegawai pemerintah di seluruh dunia untuk menyatakan penghinaan terhadap crypto dengan alasan ia digunakan secara meluas untuk memudahkan jenayah dan membiayai keganasan. Walaupun wang tunai (disokong oleh kerajaan) tetap menjadi alat kewangan pilihan penjenayah dengan margin yang luas, memang benar bahawa pelaku jahat juga beralih ke aset digital. Apabila rancangan korup berjalan ke tepi jalan, penguatkuasa undang-undang dan ejen kerajaan lain dapat memiliki sejumlah besar kripto.

Nampaknya laporan mengenai kejadian seperti ini menjadi lebih umum ketika penggunaan crypto semakin meluas. Pada bulan Ogos sahaja, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan “penyitaan akaun cryptocurrency organisasi pengganas terbesar” dan mahkamah Tokyo memerintahkan penyitaan aset digital pertama kali oleh Jepun dalam keputusan penetapan preseden. Bagaimana pegawai merampas crypto, dan apa implikasi tindakan mereka terhadap hubungan perselisihan antara institusi pemerintah dan dunia kewangan yang terdesentralisasi?

Sumber pendapatan negara

Tidak kira bagaimana pelbagai negeri menentukan cryptocurrency secara sah, mereka masih menghadapi masalah ekonomi yang melibatkan wang digital tanpa sempadan. Dalam senario yang paling kerap berlaku, crypto disita di samping harta lain milik penjenayah yang terdedah.

Sering kali, institusi pemerintah tidak mempunyai kepakaran atau peraturan khusus untuk crypto, jadi mereka harus menghadapinya secara ad-hoc. Contohnya, apabila pihak berkuasa cukai Latvia merampas Bitcoin (BTC) dari banduan untuk pertama kalinya, lapor muncul bahawa pegawai membiarkannya duduk di dompet penjenayah walaupun setelah mendapat akses ke dana.

Menyedari bahawa penyitaan cryptocurrency yang dilakukan dengan tepat dapat menghasilkan aliran pendapatan yang stabil, beberapa bidang kuasa mengubah peraturan mengenai penyitaan harta benda untuk menampung aset digital. Di Rusia, rang undang-undang yang agak kontroversial sedang dibuat yang akan melengkapkan agensi penguatkuasaan undang-undang dengan mekanisme untuk melucutkan kripto. Peraturan baru itu akan berkuat kuasa pada 2023.

Kerajaan lain mencari cara kreatif untuk mendapat keuntungan dari wang digital. Rang undang-undang yang sedang dipertimbangkan oleh negara Illinois memperluas senarai aset yang boleh dianggap sebagai harta terbengkalai dan akhirnya dituntut oleh perbendaharaan negara.

Kereta, bot dan crypto

Di Amerika Syarikat, ketika penguatkuasaan undang-undang merampas cryptocurrency yang terlibat dalam aktiviti haram, umumnya dilelong dengan cara yang sama seperti aset yang disita lain. Peguam kripto A.S. Dean Steinbeck memberitahu Cointelegraph, “Adalah biasa untuk melihat agensi penguatkuasaan undang-undang seperti Perkhidmatan Marshals A.S. (USMS) menjual kereta, kapal dan crypto kepada penawar tertinggi. Saya percaya pada Februari 2023 USMS melelong lebih dari 4.000 BTC. ” Steinbeck menambah bahawa dia tidak mengetahui adanya peraturan khusus yang mengatur pembubaran crypto yang disita yang berbeza dengan jenis aset lain.

Jorge Pesok, seorang peguam dalam praktik aset digital di firma guaman Crowell & Moring, memberitahu Cointelegraph bahawa Marshals A.S. mempunyai kuasa atas harta yang telah dilucutkan di bawah undang-undang yang dikuatkuasakan atau ditadbir oleh Jabatan Kehakiman dan agensi penyiasatannya. Pesok mengatakan bahawa ada pakar di USMS yang dapat menangani hampir semua jenis harta rampasan:

“Tidak mungkin peraturan likuidasi khusus cryptocurrency akan dikembangkan, atau perlu dikembangkan, kerana Team Asset Kompleks dalam Bahagian Pelupusan Aset USMS ditugaskan untuk membuang aset yang memerlukan pengetahuan dan kepakaran khusus, termasuk perniagaan, saham dan bon operasi . Mereka kini telah menambahkan cryptocurrency ke dalam senarai. “

Elsa Madrolle, pengurus besar antarabangsa syarikat keselamatan blockchain CoolBitX, mengatakan bahawa pembubaran aset digital mungkin agak mencabar kerana pelbagai faktor mulai dari “kelewatan pendakwaan hingga syarat penjagaan hingga nilai aset yang berubah-ubah.” Namun, Madrolle menyatakan, dianggarkan lebih daripada $ 1 bilion aset digital telah melalui agensi Marshall A.S..

Pada tahun 2013, ketika pasaran gelap dalam talian Silk Road diturunkan, kerajaan A.S. bahkan menjadi 10 pemegang Bitcoin teratas. Madrolle menambah bahawa melelong crypto adalah perkara biasa di luar A.S., dan beberapa kerajaan bergantung pada syarikat perunding terkenal sebagai perantara dalam proses:

“Banyak negara lain juga menggunakan lelong untuk menjual aset digital yang dirampas: Australia (yang memilih untuk menggunakan Ernst & Muda untuk melakukannya), Korea Selatan, UK, Bulgaria (menggunakan Deloitte), dan lain-lain. Di negara lain, merampas aset digital agak baru. Menariknya di Taiwan, turun naik harga mengganggu percubaan lelong pada tahun 2023 dan mahkamah memilih untuk membubarkan Bitcoin yang disita sebagai gantinya. “

Kesan di pasaran dan seterusnya

Pendapat berbeza mengenai bagaimana konsekuensi pergerakan dana kripto yang dirampas untuk pasaran aset digital. Dean Steinbeck berpendapat bahawa jumlah aset digital yang dipindahkan oleh agensi penguatkuasaan undang-undang “biasanya sedikit berbanding dengan pasaran global.” Pada masa yang sama, dia tidak percaya bahawa aktiviti agensi kerajaan boleh memberi kesan yang besar pada Bitcoin atau cryptocurrency cair yang lain.

Sebaliknya, Madrolle menunjukkan bahawa agensi kerajaan A.S nampaknya prihatin dengan kemungkinan kesan melepaskan kecairan tambahan ke dalam pasaran crypto. Pada tahun 2016, Perkhidmatan Marshals A.S. bahkan menandatangani memorandum persefahaman dengan Pejabat Eksekutif Perbendaharaan untuk Perampasan Aset dan telah mengadakan lelongan untuk menjual Bitcoin yang disita secara berkala untuk mengehadkan kesan ke pasaran.

Madrolle berpendapat bahawa sentimen yang mendorong dasar ini adalah yang paling penting di sini: Dengan memasukkan semula crypto yang dirampas kembali ke dalam sistem dengan cara yang tidak mengganggu dan bukannya mengeluarkannya dari pasaran sama sekali, agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia “mengiktiraf mereka sebagai aset asli. “

Steinbeck sebahagian besarnya bersetuju dengan tafsiran ini, dengan mengatakan bahawa lelong yang disokong pemerintah menghantar “isyarat ke pasaran bahawa mereka melihat cryptocurrency sebagai aset sah,” yang merupakan langkah kecil tetapi positif:

“Pertimbangkan sejenak bahawa penegak hukum tidak melelong ganja atau kokain yang disita. Seludup haram dimusnahkan. Oleh itu, sekurang-kurangnya pada tahap yang paling rendah, agensi penguatkuasaan undang-undang memberi isyarat bahawa mereka melihat cryptocurrency sebagai aset undang-undang dan mereka tidak mempunyai masalah undang-undang, moral atau etika menjual dan menyebarkan sebagai sebahagian daripada operasi rutin mereka. “

Sesungguhnya, ada beberapa petunjuk bahawa dalam kes-kes yang jarang berlaku ketika agensi-agensi kerajaan menentang aset digital secara ideologi, pertimbangan seperti itu dapat mengatasi keuntungan monetari yang jelas. Salah satu contohnya ialah penolakan Kastam Finland untuk melelong Bitcoin bernilai sekitar 15 juta euro ($ 18 juta) kerana kepercayaan bahawa ia akan masuk ke dalam ekosistem pencucian wang.