Penjejakan Crypto oleh Kerajaan Berkembang, Tetapi Ada Cara untuk Mengelakkannya

Banyak kebisingan telah dibuat mengenai kualiti Bitcoin dan cryptocurrency lain yang tidak dapat dikesan. Bitcoin "boleh digunakan untuk membeli barang tanpa nama" kata pemula awal pada crypto, ia menawarkan kepada pengguna jenis privasi kewangan yang sebelumnya hanya tersedia dari a "Akaun bank Switzerland," kata pengulas yang lebih baru. Dan memandangkan kemampuannya untuk memberikan lapisan anonim dan privasi kepada orang-orang, ini telah dicemooh oleh ahli politik, pakar dan wartawan arus perdana sebagai tempat persembunyian hampir semua penggodam, pengedar dadah, anggota geng, pengganas atau orang yang mungkin anda namakan ( walaupun wang tunai masih menjadi medium kewangan pilihan bagi persona non gratae).

Oleh itu, tidak hairanlah bahawa, selama beberapa tahun, pemerintah telah berusaha untuk mengesan peredaran Bitcoin, dan juga mata wang digital yang lain. Walaupun reputasi kebanyakan cryptocurrency terkenal sebagai tanpa nama, mereka telah dibantu dalam usaha ini oleh kenyataan bahawa kebanyakan kripto tidak bersifat anonim, melainkan nama samaran. Dengan kata lain, dengan menghubungkan urus niaga ke alamat dompet tetap, dan dengan menyimpan rekod umum setiap transaksi yang pernah dibuat di rantai mereka, cryptocurrency yang paling popular memberikan pemerintah negara cara yang hampir sempurna untuk mengawasi aktiviti kewangan kita.

Namun, sementara banyak pemerintah mulai memanfaatkan kemampuan yang sangat mudah ini dengan membangun sistem yang menyusun data transaksi dan mengumpulkan maklumat peribadi ke dalam satu pangkalan data, kebanyakan baru saja mulai bergerak ke arah ini. Dan yang lebih penting lagi, terdapat sejumlah koin privasi – Monero menjadi yang paling terkenal – yang tidak menawarkan rekod umum yang menghubungkan transaksi dengan dompet, sementara ada juga alat pencampuran untuk menjadikan transaksi koin bukan privasi itu peribadi. Oleh itu, masih ada cara untuk tetap tidak dikenali dalam crypto bagi mereka yang ingin menjaga profil rendah, walaupun ada usaha terbaik pemerintah di AS, Rusia, Jepun, dan di tempat lain.

Jepun dan Rusia

Sebagai contoh pemantauan crypto kerajaan yang paling baru, Badan Polis Nasional Jepun (NPA) mengumumkan rancangan untuk melaksanakan sistem yang dilaporkan dapat "trek" urus niaga cryptocurrency dalam Jepun. Walaupun butiran teknikal khusus jarang, perisian sedang dikembangkan oleh syarikat swasta yang tidak disebutkan namanya dan akan menelan belanja NPA sekitar $ 315,000 tahun depan untuk dijalankan. Secara khusus, fungsi utamanya adalah untuk mengesan transaksi yang dilaporkan sebagai ‘mencurigakan’, menghubungkannya bersama-sama ke dalam visualisasi yang, secara teori, akan memungkinkannya untuk menentukan sumber dan tujuan wang haram.

Sebahagian besarnya, ia akan menerima laporannya mengenai aktiviti mencurigakan dari pertukaran crypto Jepun, yang sejak pengenalan Mei (oleh Agensi Perkhidmatan Kewangan) undang-undang anti pengubahan wang haram (AML) telah mengirimkannya maklumat mengenai kemungkinan transaksi haram dan akaun yang berkaitan dengannya. Sesungguhnya, pelaporan inilah yang menjadikan ‘sistem penjejakan transaksi’ mungkin, dan bukannya penemuan beberapa teknologi kriptografi baru yang mampu menerobos nama samaran / anonim kebanyakan cryptocurrency. Secara sederhana, pertukaran diwajibkan secara sah untuk mengikuti kebijakan mengenali pelanggan (KYC) yang ketat, yang memungkinkan mereka menghubungkan identiti dunia nyata dengan alamat dan transaksi yang direkodkan di blok awam. Dan memandangkan mereka memberikan maklumat ini ke NPA, semua NPA akan benar-benar dilakukan dengan sistem mereka memasukkan maklumat tersebut ke dalam pangkalan data dan membuat visualisasi aliran crypto.

Apa maksudnya adalah bahawa sistem seperti itu tidak mungkin memiliki banyak aplikasi langsung kepada siapa pun yang menghindari pertukaran (diatur) ketika menerima dan mengirim crypto. Yang mengatakan, walaupun pengguna tertentu menjauhi pertukaran Jepun, mereka masih boleh dikaitkan dengan crypto haram jika crypto tersebut telah melalui pertukaran dan sudah menimbulkan kecurigaan. Bagaimanapun, kawasan lain di mana sistem ini tidak mempunyai banyak aplikasi langsung adalah duit syiling yang membolehkan privasi seperti Monero, Zcash dan Dash, kerana daripada cuba mengesan koin tersebut, pihak berkuasa Jepun hanya memutuskan untuk melarang pertukaran membawa mereka.

Kisah serupa kini muncul di Rusia, di mana Perkhidmatan Pemantauan Kewangan Persekutuan (Rosfinmonitoring) telah mengontrak sistem yang akan mengumpulkan pelbagai sumber maklumat mengenai suspek dalam jenayah yang berkaitan dengan kewangan. Sebagai dilapor oleh perkhidmatan BBC Russia, sistem ini akan digunakan untuk membuat profil bagi suspek, yang kemudiannya diberitahu oleh pihak berkuasa apa sahaja maklumat yang relevan yang dapat mereka nyatakan mengenai dia: nombor telefon, butiran kad bank, alamat fizikal, dan alamat dompet crypto. Sekali lagi, sistem ini tidak dirancang khusus untuk mengorbankan kriptografi Bitcoin atau kripto lain, tetapi hanya bertujuan untuk menambah maklumat dompet – jika ada – ke data lain yang dimiliki Rosfinmonitoring mengenai suspek.

Dengan melakukan ini, pihak berkuasa Rusia dengan jelas berharap dapat mencegah para suspek dari pencucian wang yang diperoleh secara haram melalui crypto, sementara mereka juga menegaskan bahawa mereka berhasrat untuk menghentikan penggunaan crypto secara langsung untuk tujuan haram. "Kerana tidak dikenali dan tidak dapat mengesannya," German Klimenko – bekas penasihat Vladimir Putin mengenai pembangunan internet (dan ketua kumpulan cryptocurrency di Dewan Perdagangan dan Industri Rusia) – diberitahu BBC. "Cryptocurrency digunakan di kawasan kelabu, di web gelap, untuk membeli senjata, dadah, atau video ganas. Penggubal undang-undang di banyak negara berwaspada terhadap fenomena ini: ini disahkan oleh analisis yang kami lakukan atas perintah presiden [Putin]."

Walaupun Rusia belum memperkenalkan peraturan yang mengharuskan pertukaran untuk menegakkan kebijakan AML dan KYC yang ketat, State Duma sedang dalam proses merundingkan tagihan aset digital yang akan melakukan hal itu. Dan setelah rang undang-undang ini diluluskan, pihak berkuasa Rusia – seperti rakan sejawatannya dari Jepun – akan mendapat maklumat mengenai identiti pemegang dompet. Hasilnya, perkhidmatan Rosfinmonitoring akan dapat memasukkan maklumat ini dalam sistem yang akan segera dilancarkan (akan datang pada akhir tahun 2023), yang akan membolehkannya menghubungkan transaksi, dompet, dan identiti bersama-sama.

Tetapi kerana sistem ini akan memanfaatkan rekod pertukaran kripto dan bukannya teknologi ‘kripto-peretasan’ baru, kemungkinan ia tidak akan berlaku untuk semua cryptocurrency dan semua pengguna cryptocurrency. Beberapa pakar bahkan percaya bahawa ia akan memberi kesan yang sangat kontraproduktif, memaksa banyak cryptocurrency dan penggunanya menjadi lebih tidak dapat dikesan.

"Sekiranya anda melihat keseluruhan jumlah dana yang dicuci, bahagian yang dicuci melalui cryptocurrency adalah sangat kecil," Anton Merkurov – penasihat dengan Yayasan Bebas Rusia yang berpusat di AS – kata. "Katakan perolehan pertukaran tempatan adalah sekitar satu bilion rubel [sekitar $ 14.7 juta] seminggu. Ini sebenarnya tidak banyak. Daripada menangkap pepatah Kolonel Zakharchenko [bekas pegawai antirasuah yang terperangkap di sekitar $ 140 juta dalam bentuk wang suap pada tahun 2016], pihak berkuasa berusaha mencari mikroba di bawah mikroskop dalam setetes air. Ini tidak seharusnya menjadi keutamaan. Dan yang paling penting, mula menekan di sana dan penentangan akan bermula, anda akan memikirkan alat sebenar untuk pencucian wang."

Amerika Syarikat

Walaupun sistem yang dilancarkan oleh Jepun dan Rusia sangat bergantung pada kerjasama dari pertukaran kripto dan pada penyatuan sumber maklumat yang berbeza, ada indikasi bahawa beberapa pemerintah setidaknya telah mengambil pendekatan yang lebih langsung untuk mengidentifikasi pengguna crypto.

AS, untuk mengambil contoh yang paling terkenal – dan tidak membimbangkan – telah mengembangkan teknologi rahsia yang sebenarnya dapat mengekstrak data internet mentah dari kabel serat optik untuk mengenal pasti alamat IP dan ID mereka yang menghantar dan menerima Bitcoin. Menurut dokumen yang diperoleh oleh pemberi maklumat Edward Snowden pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh Intercept pada bulan Mac 2023, teknologi yang dimaksudkan adalah program yang dikembangkan oleh Badan Keselamatan Nasional (NSA) dan dikenali sebagai OAKSTAR. Menyamar sebagai sekeping rangkaian peribadi maya (VPN) dan dimuat turun oleh kira-kira 16,000 pengguna di negara-negara seperti China dan Iran, program ini malah menyedot data dari "laman kabel gentian ‘asing’ yang tidak ditentukan," mengikut pintasan.

Dengan menggunakan data ini, NSA kemudian dapat mengekstrak maklumat tersebut dari pengguna Bitcoin seperti maklumat kata laluan mereka, aktiviti penyemakan imbas internet mereka, dan alamat MAC mereka, sementara dokumen pemberitahuan tertentu juga membincangkan pengekstrakan alamat internet pengguna, cap waktu, dan port rangkaian. Secara berkesan, OAKSTAR dapat digunakan untuk mengumpulkan lebih banyak daripada maklumat yang diperlukan untuk mengenal pasti seseorang dan menghubungkannya ke alamat dan transaksi Bitcoin tertentu, dan ia dapat melakukannya tanpa bergantung pada pertukaran crypto.

Ini adalah tamparan besar bagi privasi Bitcoin. Sebagai profesor Universiti Cornell Emin Gün Sirer memberitahu Intercept:

"Orang yang mementingkan privasi akan beralih ke koin berorientasikan privasi […] apabila model musuh melibatkan NSA, nama samaran akan hilang. Anda harus benar-benar menurunkan harapan privasi anda di rangkaian ini."

Begitu juga, Matthew Green – pembantu prof. di Institut Keselamatan Maklumat Universiti Johns Hopkins (dan pembangun utama Zcash) – menjelaskan kepada Intercept bahawa eksploitasi NSA adalah "berita buruk untuk privasi, kerana ini bermaksud bahawa selain masalah yang sangat sukar untuk membuat transaksi [crypto] peribadi […], anda juga harus memastikan semua sambungan rangkaian [bersifat peribadi]."

Seperti yang membimbangkan OAKSTAR dan aktiviti di sekitarnya, tidak ada maklumat baru yang muncul baru-baru ini untuk menunjukkan bahawa NSA telah memperluas usaha pengesanan Bitcoin ke cryptocurrency lain. Terdapat juga fakta bahawa kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang tertentu dengan dompet Bitcoin didasarkan pada orang-orang ini tanpa sengaja memuat turun perisian yang secara diam-diam mengekstrak data internet mereka (sambil menyatakan untuk menyediakan beberapa perkhidmatan lain). Akibatnya, jika pengguna berpegang pada pakej VPN (dan perisian lain) yang mereka tahu dan percayai, kemungkinan mereka akan menghindari cakar panjang NSA.

Jaminan ini, masih ada kenyataan yang dapat diramalkan bahawa kerajaan Amerika Syarikat telah mencari data pengguna dari pertukaran cryptocurrency, dan telah melakukannya lebih lama daripada pemerintah Jepun atau Rusia. Sebagai contoh, pada bulan November 2016, pihaknya mengajukan saman undang-undang yang mengharuskan Coinbase memberikan kepada Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) identiti sejumlah individu yang tidak ditentukan yang berkaitan dengan sejumlah dompet cryptocurrency. Seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph pada waktu itu, saman ini tidak signifikan, tetapi kerana menunjukkan bahawa IRS telah dapat melacak dompet tertentu sehingga cukup untuk menentukan bahawa mereka telah terlibat dalam pelanggaran undang-undang cukai. Begitu juga, ini menunjukkan bahawa IRS telah dapat menentukan bahawa dompetnya terpasang pada Coinbase.

Walaupun IRS tidak menghairankan bagaimana ia dapat mengesan dompet ini, dokumen 2015 dibocorkan ke Daily Beast pada tahun 2023 didedahkan bahawa ia memberikan kontrak kepada Chainalysis, yang berpusat di Switzerland "kepintaran blockchain" penyedia yang memantau cryptocurrency seperti Bitcoin atas alasan pematuhan. Seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph pada masa itu, Chainalysis menggunakan "data dikikis dari forum awam, sumber data yang bocor termasuk laman web gelap, pertukaran deposit dan pengeluaran untuk menandai dan mengenal pasti transaksi." Ia berusaha untuk menggabungkan apa yang tersedia untuk umum di blockchain dengan maklumat peribadi yang ditinggalkan oleh pengguna kripto secara tidak sengaja / sembarangan. Oleh itu, ia menjalankan sistem lain yang kurang mengenai rantaian blok yang menembusi kriptografi dan lebih banyak lagi hanya dengan mengumpulkan semua rangkaian maklumat yang berbeza yang tersebar di Internet.

Dan walaupun IRS belum secara terang-terangan mengakui penggunaan Chainalysis atau perkhidmatan lain, ia juga menarik untuk diperhatikan bahawa kejadian masa lalu di mana agensi kerajaan persekutuan AS berjaya mengesan pengguna crypto berpotensi melibatkan input dari NSA. Pada bulan Oktober 2013, Ross Ulbricht ditangkap oleh ejen FBI di San Francisco dan kemudian didakwa (hampir setahun kemudian) dengan konspirasi untuk mempromosikan narkotik, pencucian wang, dan penggodaman komputer. Semasa perbicaraannya, dia mendakwa pendakwaannya melanggar pindaan keempat (iaitu hak untuk perlindungan terhadap pencarian yang tidak beralasan), kerana satu-satunya cara FBI dapat mengenalinya adalah melalui bantuan haram NSA dan penipuan pengumpulan data. Tidak perlu dikatakan, pertahanan ini tidak berfungsi dengan baik, namun Intercept menyatakan bahawa projek OAKSTAR NSA telah berjalan enam bulan sebelum Ulbricht ditangkap. Lebih menarik lagi, laman web juga diterbitkan dokumen rahsia pada bulan November 2023 yang mendedahkan bahawa NSA secara diam-diam telah membantu FBI mendapatkan sabitan lain pada masa lalu.

Apa pun kebenaran di sebalik keyakinan Ulbricht, jelas bahawa NSA mempunyai kemampuan untuk secara rahsia mengenal pasti pengguna Bitcoin selama lebih dari lima tahun, sementara itu juga benar bahawa agensi AS lain telah mengesan transaksi kripto (menggunakan cara yang tidak didedahkan). Oleh itu, adalah pertaruhan yang selamat untuk mengatakan bahawa pengguna kripto Amerika mungkin harus berfikir dengan teliti sebelum melakukan apa-apa yang tidak akan dimaafkan oleh Paman Sam.

China, India dan seterusnya

Nampaknya hanya sedikit negara yang dapat menandingi AS dalam jangkauan dan kekuatan kegiatan penjejakan kripto mereka. Namun, ini tidak menghalang banyak orang untuk mencuba. Dalam China, laporan muncul pada bulan Mac bahawa agensi Pengawasan Keselamatan Rangkaian Maklumat Awam (PINSS) telah memantau pertukaran crypto asing yang melayani pelanggan China. Walaupun kerajaan telah melarang pertukaran domestik dan berdagang dengan alternatif asing, ini tidak menghalang setiap pedagang China untuk mencari crypto di luar negara. Oleh kerana itu, PINSS telah ‘memantau’ pertukaran asing sehingga "mencegah pengubahan wang haram, skim piramid [dan] penipuan," Menurut ke kedai berita China Yicai.

Walaupun Yicai dapat mengesahkan melalui sumber di PINSS bahawa pemantauan tersebut telah dilakukan sejak September 2023, ia tidak dapat menjelaskan jenis pemantauan apa yang sedang dilakukan, atau apakah pemerintah China secara aktif berusaha untuk mengenal pasti individu yang berdagang dalam kripto. Namun, sejauh mana pengawasan yang dilakukan, pengetahuan bahawa negara lain mengesan crypto akan menunjukkan bahawa pedagang China juga harus menambahkan diri mereka ke dalam senarai ‘orang yang seharusnya berhati-hati.’

Begitu juga harus Pedagang India, yang pada bulan Januari mungkin atau tidak mengetahui bahawa pemerintah mereka mengawasi mereka untuk tujuan cukai. Sebenarnya, kemungkinan mereka akan mengetahui perkara ini, kerana jabatan cukai India menghantar notis kepada "sepuluh dalam seribu" pelabur (Menurut ke Reuters), setelah melakukan tinjauan nasional dan memperoleh data pengguna dari sembilan pertukaran India. Ini memberikan isyarat yang jelas bahawa pemerintah memang mengesan transaksi cryptocurrency, sesuatu yang telah mula difikirkannya pada bulan Julai 2023, ketika Mahkamah Agung India menuntut maklumat daripadanya dan Reserve Bank of India mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahawa crypto tidak digunakan untuk tujuan haram.

Seperti yang dilaporkan pada bulan Julai oleh laman web berita India LiveMint, sistem pemerintahan itu mempertimbangkan, akan melibatkan kerjasama antara bank pusat, Lembaga Sekuriti dan Bursa India (SEBI), dan agensi perisikan India. Namun, seperti pengungkapan penglibatan pertukaran mata wang kripto India dalam pemberitahuan cukai Januari, sekali lagi kemungkinan sistem pada masa ini bergantung pada input dari pertukaran ini, dan bukannya pada teknologi yang setanding dengan NSA, misalnya.

Selain contoh Jepun, Rusia, AS, China dan India, terdapat beberapa kes lain dari pemerintah negara yang menggunakan sistem penjejakan kripto (atau terkenal). Walaupun demikian, walaupun saat ini tidak ada catatan umum pemerintah lain yang menyelidiki potensi sistem pelacakan, sangat mungkin pemerintah yang mempunyai kepentingan besar dalam kripto telah mempertimbangkan sistem pelacakan dalam satu bentuk atau yang lain.

UK dan EU

Sebagai contoh, UK dan EU pemerintah bersama-sama mengumumkan pada bulan Disember 2023 bahawa mereka merancang "tindakan keras" mengenai pengubahan wang haram dan pengelakan cukai. Setiausaha ekonomi UK kepada Perbendaharaan Stephen Barclay kata pada bulan Oktober yang lalu:

"Kerajaan UK pada masa ini sedang merundingkan pindaan terhadap arahan anti-pengubahan wang haram yang akan membawa platform pertukaran mata wang maya dan penyedia dompet penjaga ke peraturan pembiayaan wang haram dan pembiayaan anti-pengganas, yang akan mengakibatkan kegiatan perusahaan-perusahaan ini diawasi oleh pihak berkuasa yang berwibawa untuk kawasan-kawasan ini."

Walaupun ini tidak mengesahkan pelacakan, sekurang-kurangnya akan menyiratkannya, kerana kemampuan untuk menegakkan undang-undang AML memerlukan badan dan jabatan pemerintah harus memiliki beberapa cara untuk tidak hanya mengesan kapan seseorang memperoleh kripto yang perlu dikenakan pajak, tetapi juga menentukan hanya siapa orang itu. Oleh itu, pihak berkuasa UK dan EU perlu mempunyai semacam sistem penjejakan, jika tidak, ancaman mereka untuk ‘memerangi’ pengubahan wang haram dan seumpamanya akan menyamai begitu banyak udara panas.

Dan di masa depan, mungkin menjadi semakin mungkin bagi mereka atau pemerintah lain, tanpa mengira perkembangan teknologi, untuk menghadapi ancaman tersebut. Pada bulan April, syarikat gergasi korporat tidak lain adalah Amazon, mendapat hak paten untuk "streaming data pasaran" yang membolehkan penggabungan pelbagai sumber data, dengan itu membolehkan penjejakan transaksi cryptocurrency dan pengguna yang terlibat secara real-time. Sebagaimana teks paten menjelaskan, teknologi ini berpotensi ditawarkan kepada pemerintah, yang dapat menghubungkan alamat kripto dengan ID rasmi:

"Peruncit elektronik boleh menggabungkan alamat penghantaran dengan data transaksi bitcoin untuk membuat data yang berkorelasi dan menerbitkan semula data gabungan sebagai aliran data gabungan. Sekumpulan penyedia telekomunikasi boleh melanggan hiliran aliran data gabungan dan dapat menghubungkan alamat IP (Protokol Internet) transaksi dengan negara asal. Agensi kerajaan mungkin dapat melanggan hiliran dan menghubungkan data transaksi cukai untuk membantu mengenal pasti peserta transaksi."

Memandangkan kedatangan teknologi seperti itu (dan wujudnya firma seperti Chainalysis), hanya perlu waktu sebelum urus niaga yang melibatkan Bitcoin, Ethereum atau cryptocurrency bukan privasi lain akan dinyah namakan secara sistematik. Ia akan memakan masa, terutamanya memandangkan paten Amazon memerlukan penggunanya (mis. Peruncit dan penyedia telekomunikasi) untuk menggabungkan kepingan data yang terpisah untuk membuat korelasi. Namun, semakin jelas bahawa keadaan bergerak hanya dalam satu arah ketika menyangkut privasi dan anonimitas crypto.

Syiling privasi

Dan berdasarkan arah ini, siapa pun yang ingin menjaga peluang mereka untuk dikenalpasti serendah mungkin disarankan untuk berpindah ke salah satu koin privasi yang disebut. Monero adalah yang paling terkenal, setelah memasuki 10 sangat berharga cryptocurrency berdasarkan cap pasaran sejak dilancarkan pada April 2014. Lebih daripada apa-apa, yang membezakannya dengan Bitcoin adalah algoritma bukti kerja CryptoNight, yang menggunakan gabungan tanda tangan cincin dan alamat siluman untuk bukan sahaja menguburkan alamat dompet pengirim di beberapa pengguna lain, tetapi juga untuk menyembunyikan jumlah tepat yang dipindahkan.

Oleh kerana itulah, cryptocurrency telah terbukti popular bagi mereka yang perlu untuk menghindari kuasa pemerintah (atas sebab apa pun), dan itulah kemampuan jelas Monero dalam menjaga tanpa nama sehingga harganya meningkat sekitar 2,883% antara 1 Januari dan 31 Disember 2023 (dari $ 12.3 hingga $ 358). Sebaliknya, kadar pertumbuhan Bitcoin 2023 sedikit kurang memberangsangkan 1,357%.

2,883% mungkin mengagumkan, tetapi agak kabur berbanding dengan 9,000% pertumbuhan dinikmati pada tahun 2023 oleh Dash, altcoin lain dengan kualiti meningkatkan privasi tertentu. Cryptocurrency paling berharga ke-13 berdasarkan jumlah pasaran, ciri PrivateSendnya menggabungkan alamat untuk mengaburkan asal-usul dan tujuan transaksi, dalam proses menjadikannya lebih sukar bagi mana-mana pihak berkuasa yang berminat untuk menyatukannya..

Ini mungkin merupakan sebahagian daripada sebab mengapa mata wang itu begitu luar biasa di Venezuela, di mana pemerintah telah menindak cryptocurrency seperti Bitcoin, pada tahun lalu (sebelum menunjukkan pilih kasih terhadap koin Petro yang disokong minyaknya sendiri ). Venezuela juga semakin beralih ke Zcash selama periode ini, yang telah menjadi Cryptocurrency terbesar ke-21 sejak dilancarkan pada Oktober 2016. Membangunkan seni bina Bitcoin Core dan menggunakan bukti pengetahuan sifar, ia menyimpan nama samaran pengirim dan penerima secara peribadi, dan juga melakukan perkara yang sama untuk kuantiti yang ditransaksikan..

Oleh itu, pilihan koin privasi tersedia untuk sesiapa sahaja yang bimbang tentang kemampuan pemerintah yang semakin meningkat untuk mengesan transaksi crypto. Dan walaupun pengguna crypto yang bersangkutan tidak memiliki Monero, Dash, atau Zcash, mereka masih dapat memanfaatkan pelbagai perkhidmatan pencampuran yang tersedia untuk koin bukan privasi. Sebagai contoh, terdapat protokol anonimisasi yang, seperti ciri-ciri yang tersedia melalui Monero dan Zcash, membolehkan pengirim dan penerima Bitcoin untuk mencampurkan urus niaga mereka dengan pengirim dan penerima lain, menjadikannya sangat sukar untuk menguraikan banyak utas yang terlibat. Protokol sedemikian merangkumi seperti CoinJoin, Dark Wallet, bestmixer.io, SharedCoin, dan CoinSwap, yang semuanya juga menyediakan pemegang Bitcoin dan cryptos lain dengan kemampuan untuk menganonimkan transaksi mereka.

Oleh itu, walaupun penjejakan cryptocurrency semakin meningkat, pelabur dan pemegang kripto tidak perlu terlalu takut dengan pengawasan pemerintah. Untuk satu, kebanyakan sistem pelacakan yang digunakan atau yang sedang dikembangkan bergantung pada input dari pertukaran crypto, sementara yang lain (seperti yang disediakan oleh Chainalysis) bergantung pada data pengumpulan yang mungkin ditinggalkan oleh pengguna secara sembarangan di seluruh web. Sementara itu, kaedah yang lebih langsung dan mengganggu yang diasah oleh NSA juga bergantung pada pengguna crypto tanpa sedar menjejaskan sambungan internet mereka, sesuatu yang tidak dapat diandalkan untuk memantau semua transaksi cryptocurrency secara beramai-ramai. Inilah sebabnya, selain koin privasi seperti Monero dan Zcash, pemegang kripto yang mementingkan privasi tidak boleh terlalu peduli, kerana ada cara untuk tetap tidak dikenali bagi mereka yang menginginkannya cukup buruk.