Kesan PlusToken: Dugaan Penipuan Keluar Asia untuk Menyalahkan Kemerosotan Pasaran?

Pada minggu terakhir bulan November, kisah skema crypto Ponzi yang dikatakan telah berlanjutan selama lebih dari setengah tahun mengambil giliran baru. Seorang penyelidik blockchain hobi melaporkan di Twitter bahawa dia telah mengesan hampir 200,000 BTC yang hilang selama musim panas, ketika beberapa juta orang melabur di PlusToken – pertukaran yang berpusat di Korea Selatan dan program pelaburan hasil tinggi – mendapati diri mereka tidak dapat menarik diri wang mereka.

Penyelidik mencadangkan bahawa dana yang digelapkan secara beransur-ansur dibuang di bursa kripto, yang berpotensi menekan harga pasaran Bitcoin. Inilah yang diketahui mengenai skema monumental yang belum dapat disahkan secara rasmi.

Penipuan keluar terbesar dalam sejarah

Kisah PlusToken adalah bukti pemutusan hubungan asas antara ruang crypto Asia dan Barat. Platform ini dipercayai memiliki aset bernilai hampir $ 3 bilion seperti Bitcoin, Ethereum dan EOS ketika pada dasarnya mulai hancur pada bulan Jun 2023 – namun, ia tidak sampai 13 Ogos, ketika firma analisis blockchain Ciphertrace menerbitkan Q2nya lapor, bahawa kisah itu menarik perhatian penonton Barat.

Walaupun setelah skala sebenar skema ini menjadi jelas, nampaknya Barat kolektif mendapat kemas kini melalui hambatan yang agak sempit. Dovey Wan, rakan pengasas syarikat pelaburan blockchain Primitive Ventures, telah menjadi sumber maklumat utama mengenai tuduhan penipuan tersebut.

Berkaitan: Apakah Heist Crypto Dugaan Terbesar dan Berapa Banyak Yang Dicuri?

Dilancarkan pada bulan Mei 2023, PlusToken menawarkan perkhidmatan dompet untuk menyimpan cryptocurrency dan program pelaburan yang menjanjikan pulangan bulanan yang tinggi pada dana yang tersimpan, antara 8% dan 16%. Ini terutama dipasarkan di China dan Korea Selatan, walaupun Wan dilapor bahawa pelanggan pertukaran juga berada di Eropah dan bahkan Amerika Utara. Walaupun operasi itu mempunyai basis pengguna sebanyak sepuluh juta, Ciphertrace menganggarkan bahawa sehingga 3 juta orang mungkin telah dilaburkan.

Skim ini dilaporkan menargetkan khalayak arus perdana orang yang tidak begitu arif dengan crypto, menekankan komponen “pendidikan” operasi, yang mengajar para anggota baru cara mendepositkan dana melalui aplikasi PlusToken.

Tanda jelas mengenai skema Ponzi juga hadir: Ukuran ganjaran bergantung pada merekrut pelabur baru. Anggota dapat maju melalui hirarki dalaman dengan sewajarnya, memperoleh perbezaan terhormat seperti “Big Boy” dan “Great God.” Kempen pengembangan agresif juga bergantung pada meriah perhimpunan luar talian.

Pada akhir bulan Jun, pelanggan mengetahui bahawa pengeluaran melalui aplikasi dibekukan. Pada masa yang sama, penegak undang-undang di Vanuatu mengambil tindakan untuk menahan enam orang terlibat dengan skim tersebut. Seorang pengumuman segera muncul di laman web PlusToken, menyatakan bahawa individu yang ditangkap adalah pengguna biasa dan bukan pengasas bersama.

Walaupun enam anggota operasi yang didakwa berpangkat tinggi itu berada dalam tahanan, bos PlusToken yang dikatakan lain, termasuk seorang Korea dan Rusia, masih bebas. Lokasi cryptocurrency bernilai hampir $ 3 bilion tetap kabur juga.

Wang dalam perjalanan

Pada 14 Ogos, berita muncul bahawa dana yang terkait dengan PlusToken dipindahkan ke bursa. Wan adalah orang yang menaikkan penggera, memetik penyelidikan oleh firma audit keselamatan PeckShield. Beberapa hari kemudian, pengawal crypto Whale Alert menunjukkan empat transaksi berjumlah hampir 23,000 BTC yang kemungkinan merupakan hasil PlusToken.

Walau bagaimanapun, kedua-dua tuntutan tersebut tidak mempunyai bukti yang pasti. Ciphertrace, misalnya, menahan diri dari tidak mengakui secara terbuka bahawa alamat yang dikenal pasti oleh PeckShield mungkin milik operasi tersebut..

Pada 23 Ogos, firma penyelidikan blockchain Elementus dicadangkan bahawa sejumlah besar Ether yang berkaitan dengan penipuan keluar yang diduga juga dipindahkan ke bursa, terutama Huobi. Namun, setelah meningkatnya perhatian dalam penelitian dan media, masalah ini tampaknya secara bertahap memudar dari sorotan.

Berkaitan: Aktiviti Jenayah di Crypto: Fakta, Fiksyen dan Konteksnya

Tiga bulan kemudian, apa yang dapat dibuat dari gelombang perhatian media yang baru terhadap masalah ini? Memang, pada akhir November, anggota komuniti crypto pertama kali mengesyaki bahawa rampasan dari skema PlusToken dapat memberikan tekanan penjualan yang besar di pasaran. Menurut laporan dari sumber yang berpengalaman dalam kalangan pedagang China, naratif penjualan dana palsu yang mendorong penurunan harga Bitcoin telah beredar sejak sekurang-kurangnya pertengahan Ogos.

Apa yang baru adalah sekumpulan penyelidikan yang mantap yang muncul berikutan perubahan terkini kitaran harga BTC. Dilakukan oleh peminat crypto yang pergi oleh Ergo Twitter dan Sedang, analisis menghubungkan beberapa titik dalam plot PlusToken dengan mengesan dana yang diduga berkaitan dengannya dan menganggarkan kadar purata di mana mereka dibuang ke pasaran.

Syiling tidak sebati

Walaupun Ergo mengemukakan penemuannya baru-baru ini sebagai rangkaian tweet dan bukannya penulisan yang lebih formal, penyelidikan itu berdasarkan karya penganalisis sebelumnya yang dilaporkan dalam Medium jawatan yang muncul pada 23 Oktober.

Catatan itu adalah catatan aktiviti berskala besar yang mencurigakan yang penulis amati antara awal Ogos dan pertengahan September. Seseorang telah memasukkan sejumlah besar Bitcoin ke dalam perkhidmatan dompet Wasabi yang berfokus pada privasi, yang membolehkan beberapa pengguna mencampurkan dana digital mereka dalam satu transaksi, sehingga mengaburkan asal-usul duit syiling individu. Beberapa alamat sudah dapat dikesan kepada individu dihubungkan ke PlusToken.

Penganalisis menggambarkan apa yang dilihatnya sebagai “tingkah laku Sybil,” berbanding serangan Sybil. Dalam kedua kes tersebut, mekanisme asasnya ialah satu entiti mempunyai banyak entiti yang berbeza. Sekiranya niat jahat terhadap perkhidmatan memberitahu tindakan seperti itu, mereka memenuhi syarat sebagai serangan, tetapi dalam hal ini, ikan paus hanya menggunakan beberapa pelanggan pencampuran untuk membuat penampilan bahawa wang itu masuk ke dalam pengadun dari beberapa pengguna. Dalam usaha untuk lebih memperhatikan sejarah transaksi, orang-orang yang mengendalikan aliran uang juga menggunakan teknik algoritma yang berbeda yang dikenal sebagai “self-shuffling.”

Namun, menurut Ergo, “self-shuffling” sebenarnya merupakan proses yang dapat dilacak, dan pencampuran Wasabi dilakukan dengan buruk, meninggalkan jejak yang dapat dikenal pasti dalam bentuk pola pengeluaran pasca campuran yang berulang. Pada akhir Oktober, penyelidik dapat mengesan sekitar 54,000 daripada 200,000 BTC yang dikatakan berkaitan dengan skema PlusToken yang dicampurkan menggunakan dua teknik ini. Sebilangan besar jumlah ini kemudian pergi ke bursa Huobi.

Perkembangan selanjutnya

Ribut tweet yang muncul sebulan kemudian melaporkan penemuan usaha penyelidikan yang berterusan. Ergo telah mengesan beberapa kumpulan Bitcoin yang diduga ada kaitannya dengan PlusToken, menjadikan jumlah wang yang belum ditemui menjadi 187,000 BTC – angka yang menghampiri anggaran dana yang dikumpulkan.

Dengan andaian awal bulan Ogos sebagai titik awal penjualan, dia juga menganggarkan kelebihan Bitcoin yang berlaku setiap hari pada purata 1.300 BTC – jumlah yang kelihatan cukup besar untuk memberikan tekanan ke bawah pada harga pasaran cryptocurrency. Beberapa hari kemudian, Ergo menindaklanjuti dengan pemerhatian bahawa beberapa duit syiling yang dikatakan berkaitan dengan PlusToken dipindahkan lebih jauh dari Huobi ke Gemini.

Satu perkara yang tidak dapat disiasat oleh penyelidikan ini adalah menghilangkan apa yang didakwa dan sebaliknya menyatakan fakta sebelum rujukan ke PlusToken dibuat berkaitan dengan dana yang dijejaki. Titik permulaan analisis adalah sebilangan alamat yang dipercayai secara meluas dalam operasi PlusToken, namun tidak ada bukti yang meyakinkan atau konsensus yang tegas bahawa hal ini terjadi.

Berpindah dari wilayah kemungkinan ke landasan fakta yang lebih tegas akan memerlukan bukti baru yang tidak dapat dipertikaikan, kemungkinan besar berasal dari penguatkuasaan undang-undang. Buat masa ini, analisis yang dilakukan oleh peminat kripto tunggal mungkin merupakan yang terbaik yang ditawarkan oleh masyarakat untuk memahami apa yang sebenarnya berlaku di sebalik fasad berkilat PlusToken.