DOJのCryptoCzarに会う：エキスパートテイク

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12人のロシアの諜報当局者の起訴は、「新しい予期しない方法でアメリカを攻撃する」ために暗号通貨が犯罪目的でどのように使用されてきたかを示す最も鮮明な例かもしれません。しかし、「ダークネット上で安全だと考える犯罪者は間違っています。私たちは彼らのネットワークを公開することができます、そして私たちは それらを裁判にかける」と、米国の司法副長官であり、市場の完全性と消費者詐欺に関するタスクフォースの議長であるロッドJ.ローゼンスタインは説明しました。

「新しい[仮想]通貨は、世界を変革し、前向きな方法で変革する可能性を秘めています。しかし、犯罪者はますます仮想通貨を使用して詐欺計画を実行し、収益を隠蔽しています。 。 。 。基本的なポイントは、デジタル時代の詐欺は知っているということです 境界なし.」

2023年9月に米国司法省の最初のデジタル通貨カウンセルとして指揮を執って以来、ミケーレR.コーバーは、全国の米国弁護士事務所から暗号通貨に関する質問に答え、暗号通貨の訴追と没収手続きに関するポリシーを策定し、暗号通貨関連のマルチを調整してきました-管轄区域-国際、国内および州-マネーロンダリング調査.

これらのマネーロンダリング事件は、暗号通貨がこれまでに機能する暗号化された暗いウェブサイト上の違法な商品やサービスに対して世界中で最も頻繁に使用される支払い手段であると考えられているため、規制物質の販売を含む起訴と密接に関連しています-暗号犯罪者のための成長するシャドウバンキングシステム。さらに、ワシントンDCのマネーロンダリングおよび資産回収セクション（MLARS）での彼女の立場から、コーバーはMLARS、コンピューター犯罪および知的財産セクション（コンピューター犯罪および知的財産セクションなどの他のDOJ刑事部門セクション）でこの分野の才能の深いベンチを利用できます。 CCIPS）、および無数の連邦法執行機関および規制機関.

Korverは、マネーロンダリング、テロ資金供与など、暗号通貨によって引き起こされる国境を越えた脅威に対抗するために、2013年に国境を越えた犯罪組織を解体するために、グローバルな法執行機関、国土安全保障省、および民間のテクノロジー企業と協力して複数の管轄区域の調査に取り組み始めました。違法な商品の輸入、詐欺、脱税。同年、米国財務省金融犯罪捜査網（FinCEN）は、国内および国際的なマネーロンダリング、テロ資金供与、およびその他の金融犯罪と戦うために金融取引に関する情報を収集および分析し、登録要件を課しました。仮想通貨で資金を送信するマネーサービスビジネス（MSB）。そして、その種の最初の仮想通貨のケースでは、DOJは60億ドルのコスタリカベースの仮想通貨取引所リバティリザーブを閉鎖し、12億ドルの麻薬密売ダークウェブ市場シルクロードを閉鎖しました。資金洗浄.

コーバーは、米国法の長腕を利用して、世界中で暗号犯罪事件を最初から起訴するパイオニアになりました.

イタリアのマフィアブリュッセル麻薬密売組織–多国籍犯罪カルテル

イタリアのマフィアブリュッセル麻薬密売組織（IMB）のような多国籍犯罪カルテルは、 ウェブの最も暗いコーナー, さまざまなレベルの匿名性を持つ暗号資産と引き換えに。これらの組織は、世界中の複数の国で触手による違法行為を隠すために、Know Your Customer / Anti-Money Laundering（KYC / AML）ルールの対象となる銀行や取引所ではなく、資産をウォレットに保存することがよくあります。.

IMB組織は、EUで製造されたMDMAをヨーロッパのさまざまな国からのメールで米国に輸入し、ビットコインと引き換えにさまざまなダークウェブサイトで販売しました。ダークウェブでビットコインと引き換えにエクスタシーを販売することで、IMBは暗号化に依存し、脱税し、不正な収益を洗浄し、ビットコインP2Pをある国から次の国（フランス、ベルギー、ルーマニア、米国）に密かに転送することができました。彼らの身元を隠そうとする.

それにもかかわらず、コロラド州のコーバーの検察チームが率いる米国とヨーロッパの執行当局は、「複数の国で、調整された早朝の襲撃で精力的かつ協力的に働き、同時にベルギーとルーマニアのIMB組織の多数のメンバーを逮捕した」 解体 彼らの国際的なダークウェブエクスタシーリング。に提出された裁判所の文書によると、IMBのボスであるフィリップルシアンシミオンは、米国の規制物質に輸入するための陰謀の1カウント、およびマネーロンダリングの陰謀の1カウントに対して有罪を認めます。コロラド地区.

多国籍の犯罪カルテルによる暗号通貨の誤用の完全な規模は不明ですが、欧州連合（EU）のマフィアの市場価値は約1,100億ユーロと報告されています, 約1％ ダークウェブ市場、MSB、カジノ、スロットマシン、ゲーム、賭けに焦点を当てたマネーロンダリングによるEUGDPの最近のレポートで、EUの金融犯罪、脱税、租税回避に関する特別委員会（TAX3）は、暗号通貨に関して、できればG-20が取り組むべき重要な問題は、暗号通貨取引が適切に行われるのを妨げる匿名性であると述べています。 監視 法執行機関、規制当局または徴税人による.

ダークゴールド作戦–全国初のダークネット暗号通貨コインランドリーの逮捕

「19の州で65を超えるダークネットベンダーを対象とした最初の全国的な覆面捜査で、6月末にDOJによる広範な連邦政府の取り組みの一環として、40を超えるダークウェブの麻薬関連暗号通貨マネーロンダラーが逮捕されました」と発表しました。 2023年6月26日、法務省。マネーロンダリングおよび資産回収セクションは、全国の調査を調整し、全国の40以上の米国弁護士事務所と協力して、90以上のアクティブなケースの開設につながりました。.

ダークウェブは、マスクされたIPアドレスと隠されたインターネットで構成されており、通常は特定のWebブラウザを介してそこに到達するための特定の方法がないとアクセスできません。 「過去1年間、覆面捜査官（ダークネットマーケットサイトでマネーロンダラーを装い、仮想通貨と米国通貨を交換する）は、これらのダークネットベンダー、特に麻薬密売に関与するベンダーにマネーロンダリングサービスを提供してきました。 」と、ニューヨークからの作戦を主導した国土安全保障調査（HSI）の担当特別エージェントAngelMelendezは述べた。そこから、彼らは違法薬物の大量出荷からの取引を追跡することができました.

ダークゴールド作戦でこれらの違法なベンダーが解体された後、急降下は巨大でした。全国的な覆面捜査は、ビットコインを含め、現金と暗号通貨で2,000万ドル以上を生み出しました。司法省はまた、360万ドル以上の金の延べ棒を押収しました。麻薬取締局（DEA）のニューヨーク特別捜査官として、ジェームズJ.ハントは次のように述べています。

「前例のない麻薬関連の死というこの重大な時期に、私たちが直面する最大の脅威の1つは、サイバー麻薬密売です。ダークネットは犯罪者を私たちの家に招待し、違法な商取引への無制限のアクセスを提供するため、法執行機関は関係者を特定して逮捕するための措置を講じています。この画期的な調査に参加したすべての機関に拍手を送ります。」

Melendezは、「法執行機関がブロックチェーン分析を実施するために使用するツールとテクノロジーがある」と述べ、部門がクライアントウォレットを麻薬取引にどのようにリンクさせたかについての詳細を明らかにすることを拒否しました。

BitcoinMaven-カリフォルニア中央地区で最初のこの種の請求

3年以上の間、「ビットコインメイヴン」としても知られるテレサテトリーは、

2023年7月9日、ロサンゼルスの連邦検事から発表された、カリフォルニア中央地区の闇市場の金融システムに燃料を供給した、暗号通貨とフラットを交換する違法で無認可の送金ビジネス。調査はDEAとIRS-CIによって実施されました.

資金源に関係なく、DEAエージェントを含む顧客は、ビットコインMavenのサービスを利用しました。ビットコインを現金に交換したり、その逆を行ったりしました。そうでなければ報告される特定の取引について連邦政府に提出される報告の対象になることを恐れませんでした。プレミアム料金と引き換えに.

麻薬活動の収益として表される無認可のビットコイン現金交換事業の運営とビットコインのロンダリングを認めたビットコインメイヴンは、連邦刑務所で12か月と1日、3年間の監視下での釈放と 罰金 20,000ドルの.

「匿名性を備えた暗号通貨は、資金の流れの調査を妨げ、その結果、規制の範囲外で違法な取引が発生する可能性があります」と、組織犯罪麻薬取締局の米国連邦検事補Puneet V.Kakkarは説明しました。 AUSA KakkarはTetleyを起訴し、刑法のこの新しく複雑な分野についてKorverから法的助言と支援を受けました。.

「基本的に、グローバルな金融システムの整合性とアクセス可能性を維持し、悪用から保護する必要があります」と、金融犯罪捜査網の執行部門のアソシエイトディレクターであるトーマスオットは述べています。, 前記：「テクノロジーが進化し、米国および世界の金融システムに統合されるのを引き続き見ているので、金融システムを保護するために必要な透明性を可能にする方法でそれを確実に行う必要があります。」

したがって、「匿名性が強化された暗号通貨、ブロックチェーン（つまり、暗号通貨タンブラーまたはミキサー）でのトランザクションを隠すことを目的としたサービス、および暗号通貨マイニングプールに関連する潜在的な課題に対処するために、追加の立法または規制措置も検討する必要があります」-Robert Novy-副アシスタントシークレットサービスの調査局長.

匿名性が強化された暗号通貨に関連する技術的課題と、暗号通貨の不正使用に対する需要の高まりに矮小化されている国際法執行機関の最善の努力により、コーバーの仕事は従うのが難しい行為になるでしょう.

セルバ・オゼリ, Esq。、CPAは国際税理士兼公認会計士であり、税務ノート、ブルームバーグBNA、その他の出版物、およびOECDの税務、法務、会計の問題について頻繁に執筆しています。.