Facebook 
Pinterest Petro Tidak Dapat Menyelamatkan Konspirasi Kartel Matahari Dari Punca Sekatan
Pada akhir Februari, Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam Amerika Syarikat mendedahkan Program Perisikan Cryptocurrency, yang mensasarkan pasaran peer-to-peer dan darknet untuk penggunaan cryptocurrency secara haram. Kemudian, dalam sidang media satu bulan kemudian, Jabatan Kehakiman A.S. mendakwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan 14 pegawai tinggi lain di negara itu. Tuduhan tersebut termasuk memanfaatkan pejabat politik, sistem kewangan dan cryptocurrency kerana menjalankan dan menyembunyikan operasi pengedaran dadah, narkoba-terorisme dan rasuah yang dijalankan kerajaan selama lebih dari 20 tahun. Rasuah sistemik ini menyerang Venezuela berbilion-bilion dolar dan merosakkan ekonomi negara itu, menurut pendakwa raya A.S..
A.S. menyatakan bahawa Maduro dan “Kartel Matahari,”Sebuah organisasi pengedaran dadah yang terdiri daripada tentera, pegawai kerajaan dan pegawai perisik peringkat tinggi, melancarkan 250 tan metrik kokain terhadap A.S., yang mereka dakwa dihantar melalui Amerika Tengah dengan kapal terbang atau melalui Caribbean dengan kapal.
“Maduro dan defendan lain secara jelas bermaksud membanjiri Amerika Syarikat dengan kokain untuk merosakkan kesihatan dan kesejahteraan negara kita,” Peguam A.S. Geoffrey Berman ditegaskan.
Dalam dakwaan yang berasingan, Daerah Selatan New York dikenakan Penguasa cryptocurrency Venezuela, Joselit Ramirez Camacho, dan lain-lain kerana terlibat dalam siri jenayah dalam cubaan mengelak sekatan Pejabat Aset Asing A.S.. Menurut ke kertas mahkamah, Camacho mengarahkan seorang A.S. untuk membuka akaun bank dan menubuhkan sebuah syarikat shell di Istanbul, Turki, untuk digunakan dalam skema untuk mencuci hasil kegiatan haram mereka untuk menghindari sekatan OFAC.
Alysa Erichs, pemangku eksekutif bersekutu eksekutif Penyelidikan Keselamatan Dalam Negeri ICE, dijelaskan dalam siaran akhbar DOJ:
“Sifat kolaboratif penyiasatan ini mewakili pekerjaan yang sedang dilakukan HSI dan agensi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa setiap hari, sering di belakang tabir dan tidak diketahui oleh orang ramai, untuk menjadikan masyarakat kita lebih selamat dan bebas daripada rasuah. […] Jangkauan dan komitmen global HSI untuk secara agresif mengenal pasti, menyasarkan dan menyiasat individu yang melanggar undang-undang A.S., mengeksploitasi sistem kewangan dan bersembunyi di sebalik cryptocurrency untuk melancarkan kegiatan jenayah haram mereka. Biarkan dakwaan ini menjadi peringatan bahawa tidak ada yang di atas undang-undang – bahkan pegawai politik yang kuat. “
Cryptocurrency nasional pertama di dunia – Petro
Konsep cryptocurrency nasional, dwi-nasional dan multinasional telah menarik banyak kerajaan di seluruh dunia, terutamanya yang telah disetujui oleh A.S. – iaitu, Venezuela dan Iran – tetapi yang lain juga, seperti Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu, Rusia, China, Kesatuan Eropah dan Turki.
Sekatan A.S terhadap Venezuela telah mengasingkan negara dari sistem kewangan global. Sebagai kaedah untuk mengelakkan sekatan A.S. yang luas dan mengatasi kekurangan kecairan kronik, Wilmar Castro Soteldo, menteri pertanian Venezuela, disokong penciptaan cryptocurrency yang ditaja oleh negara berdasarkan standard emas atau sumber lain – serupa dengan cryptocurrency nasional Iran, Peyman – untuk menyelamatkan ekonomi Venezuela dan menggantikan hegemoni dolar A.S..
Bagaimanapun, Iran terkenal kerana melaksanakan skema gaya barter yang paling kreatif, berasaskan komoditi untuk mengelakkan sekatan dalam sejarah moden. Skema ini telah melibatkan pelbagai negara – menggunakan apa yang disebut “gas-for-gold” celah – serta “Instrumen untuk Mendukung Pertukaran Perdagangan,” atau INSTEX – gerbang pembayaran antarabangsa berasaskan cryptocurrency baru di EU dengan ciri gaya barter – untuk elakkan sistem kewangan A.S. dan sekatan tersebut melumpuhkan kemampuan negara itu untuk berdagang dengan dunia.
Pada bulan Disember 2023, dalam satu sidang media yang disiarkan di televisyen, Maduro mengumumkan bahawa pemerintahnya merancang untuk mengeluarkan cryptocurrency / stablecoin, yang disebut Petro, yang akan disokong oleh simpanan minyak, emas dan mineral negara itu – dan akan ditukar menjadi sejumlah mata wang fiat, seperti rubel Rusia, yuan Tiongkok, lira Turki dan euro.
Berkaitan: Mata Wang Digital yang dikeluarkan oleh Bank Pusat: Mengapa Kerajaan Mungkin (atau Mungkin Tidak) Memerlukannya
Perkembangan Petro sangat banyak terpengaruh oleh bekas pelatih kongres A.S. Gabriel Jimenez. Ia dihoskan di platform blockchain yang dituduh dirancang sebagai salinan klon Dash (DASH) untuk mengelakkan pengesanan oleh pegawai penguatkuasa undang-undang.
Berkaitan: Pematuhan Sanksi untuk Transaksi dalam Fiat dan Cryptocurrency Sama: Pakar Pakar
Sekatan A.S.
Sejurus selepas pelancaran Petro pada 20 Februari 2023, dalam perintah eksekutif bertarikh 19 Mac 2023, Presiden A.S. Donald Trump diharamkan Orang A.S. dari membeli sebarang mata wang digital, duit syiling digital atau token digital yang dikeluarkan oleh, untuk atau bagi pihak kerajaan Venezuela pada atau selepas 9 Januari 2023. Larangan ini adalah dipinda untuk menyertakan risiko pendedahan sekatan A.S. kepada mana-mana orang A.S. yang bertransaksi dengan syarikat minyak dan gas nasional Venezuela Petróleos de Venezuela tanpa mengira mata wang transaksi.
Bertentangan dengan kejatuhan harga minyak, sekatan terhadap Venezuela – yang memiliki rizab minyak terbesar di dunia dan di mana minyak merangkumi 98% dari pendapatan eksport negara – bertindak sebagai embargo yang telah merosakkan ekonominya. Oleh itu, Maduro harus lebih inovatif, mendorongnya lebih jauh ke dalam perdagangan dadah dan larangan perdagangan minyak / emas / kripto. Maduro menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan Petro dengan mengumumkan rancangan untuk menggunakan Petro untuk menjual minyak Venezuela dan melangkah ke atas penjualan emas dalam urus niaga penghapusan sekatan seperti skema gaya barter berasaskan komoditi Iran.
Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Maduro telah menjual banyak simpanan emas persekutuan Venezuela serta emas dari usaha perlombongan haram kepada syarikat di tempat-tempat seperti Switzerland, UAE dan Turki menggunakan akaun di bank yang tidak jelas. Mereka mengangkut batu bata emas – 23 tan yang dikeluarkan dari peti besi bank negara itu, menurut laporan yang diterbitkan – ke pesawat sewa khas untuk penerbangan ke Istanbul, akhirnya bertujuan untuk dijual ke bank-bank Eropah dengan penglibatan Tentera Pembebasan Nasional Colombia. Tahun lalu, DOJ dikenakan sebuah bank Turki dan seorang peniaga emas Iran kerana menghindari sekatan A.S. terhadap Iran.
Baru-baru ini, syarikat minyak yang dikendalikan oleh kerajaan Rusia, Rosneft mengakhiri operasinya di Venezuela, dan menjual semua asetnya di negara itu kepada Kremlin setelah Perbendaharaan A.S. mengesahkan bahagian perdagangannya. Oleh itu, sebarang sekatan A.S. pada masa depan terhadap operasi minyak yang dikendalikan oleh Rusia di Venezuela boleh menyasarkan pemerintah Rusia / Kremlin secara langsung.
Kesimpulannya
Masih belum dapat dilihat apakah orang lain yang terlibat dalam perdagangan crypto-barter antarabangsa Venezuela akan menghadapi dakwaan dari DOJ kerana mengelakkan sekatan A.S. A.S. menawarkan ganjaran $ 15 juta untuk maklumat yang membawa kepada penangkapan dan / atau sabitan Maduro, serta hadiah $ 10 juta untuk Diosdado Cabello, presiden Majlis Konstituen Nasional Venezuela; Tareck El Aissami, naib presiden ekonomi; Hugo Carvajal, bekas pengarah perisik tentera; dan Clíver Alcalá Cordones, jeneral jeneral yang telah bersara.
Dakwaan Maduro dan 14 anggota kabinetnya datang setelah kedatangan conoravirus di Venezuela – yang mempunyai karantina seluruh negara sejak 16 Mac. Perang harga minyak dan kebimbangan kemelesetan global telah mendorong harga minyak menjadi 18 tahun rendah $ 24 setong, kurang dari separuh dari yang pada bulan Februari. Negara pengeluar minyak pulang modal dengan harga pada pertengahan $ 80s setong.
Harga Petro, mata wang digital nasional Venezuela yang dikemukakan untuk mengelakkan sekatan A.S., tidak diketahui.
Pandangan, pemikiran dan pendapat yang dinyatakan di sini adalah pengarang semata-mata dan tidak semestinya menggambarkan atau mewakili pandangan dan pendapat Cointelegraph.
Selva Ozelli, Esq., CPA, adalah pengacara cukai antarabangsa dan akauntan awam yang diperakui yang sering menulis mengenai masalah cukai, undang-undang dan perakaunan untuk Nota Cukai, Bloomberg BNA, penerbitan lain dan OECD.