Facebook 
Pinterest Urus niaga crypto haram mendapat perhatian lebih banyak daripada kerajaan
Pandemik COVID-19 telah memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk fokus membawa teknologi blockchain ke perkhidmatan kewangan mereka, bersama dengan peningkatan peraturan yang diperlukan untuk menjaga industri fintech yang berkembang pesat.
Berkaitan: Tidak seperti sebelumnya: Mata wang digital debut di tengah-tengah COVID-19
Sebagai contoh, pada 10 September, Switzerland – pusat global untuk industri pengurusan kekayaan, yang menampung sekitar $ 2 trilion atau 27% kekayaan luar pesisir global – meluluskan Undang-Undang Blockchain yang diperbaharui yang merangkumi sekumpulan undang-undang dan peraturan baru untuk menyokong pertumbuhan blockchain dan syarikat kewangan terdesentralisasi di negara ini.
Berkaitan: Mengapa Switzerland menjadi “negara crypto” dengan pasaran ICO yang berkembang: Pakar pakar
Selanjutnya, dalam tonggak utama industri kripto, penyelesaian peraturan perjalanan terkemuka Perjanjian Perkongsian Maklumat Perjalanan bukan untung, atau TRISA, dari Ciphertrace dan pembangun alat pelacak pertama di dunia untuk Monero, bersama dengan Jambatan Sygna dari CoolBitX mengumumkan bukti interoperabilitas mereka -konsep, membolehkan penyedia perkhidmatan crypto dari kedua platform memenuhi syarat seperti yang digariskan oleh peraturan perjalanan. Ia adalah ada kepada orang ramai di GitHub.
Peraturan perjalanan diperkenalkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan pada bulan Jun 2023 dan menghendaki institusi kewangan yang mengambil bahagian dalam urus niaga cryptocurrency untuk menukar maklumat penerima dan pencari yang relevan Kenali Pelanggan Anda, atau KYC. Akibatnya, Penyedia Perkhidmatan Aset Maya, atau VASP, antara kedua-dua penyelesaian dapat menyampaikan data kepatuhan dengan gangguan minimum.
Sebagai Michael Ou, CEO CoolBitX dan pencipta Sygna Bridge, dijelaskan: “Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penyelesaian inovatif muncul untuk membantu perniagaan aset kripto dan aset maya mematuhi peraturan anti pencucian wang yang mulai berkembang di seluruh dunia – masing-masing menangani keperluan khalayak yang berbeza. Pada akhirnya, pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas adalah isu global yang memerlukan kerjasama antara pelbagai entiti. Ini semua bermula dengan memastikan bahawa penyelesaian dapat berkomunikasi antara satu sama lain dengan berkesan. Dengan menyesuaikan piawaian industri seperti IVMS101 dan alat bangunan untuk memastikan terjemahan dan sambungan yang betul, Sygna Bridge dan TRISA bekerjasama untuk memastikan industri cryptocurrency berkembang dan matang ke arah positif. “
John Jefferies, ketua TRISA, menambah:
“Mencapai interoperabiliti global untuk kepatuhan Peraturan Perjalanan di seluruh bidang kuasa sangat penting untuk fasa matahari terbit yang berjaya. Kami dengan senang hati membolehkan interoperabiliti mesej dan memperluas pengesahan VASP bersama dalam bukti konsep Peraturan Perjalanan ini. “
Menurut statistik dilepaskan oleh Pejabat Amerika Syarikat mengenai Dadah dan Jenayah, sehingga $ 2 trilion dicuci di pasaran global setiap tahun, yang mengabaikan langkah-langkah KYC cryptocurrency terkini. Institusi kewangan mungkin kehilangan hingga 90% transaksi berkaitan cryptocurrency, kerana mereka mengabaikan pertukaran aset digital yang kurang dikenali, menurut yang terbaru lapor oleh CipherTrace.
Sehingga mereka akhirnya ditangkap oleh penguatkuasa undang-undang Amerika Syarikat, penjenayah lebih suka menggunakan cryptocurrency tumbler atau cryptocurrency mixing service ketika membayar barang dan perkhidmatan haram yang dihantar tanpa pengawasan oleh pemerintah atau bank pusat, sehingga mengaburkan jejak kembali ke sumber asal dana.
Berkaitan: Penggunaan cryptocurrency secara haram mendapat perhatian di seluruh dunia: Pengambilan pakar
Hampir sebulan selepas itu mengumumkan penyitaan aset cryptocurrency terbesar yang pernah digunakan oleh organisasi pengganas dalam penyiasatan pelbagai agensi yang dilakukan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan, Jabatan Siasatan Keselamatan Dalam Negeri dan Penyiasatan Jenayah Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, Jabatan Kehakiman AS mempamerkan hasil lima- operasi tahun yang mensasarkan kartel dadah Mexico pada 3 September.
Robert Murphy, ejen khas Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah yang bertugas di bahagian Atlanta, kata:
“Kami mempunyai kartel dadah Mexico yang pada awalnya mendapat perhatian melalui Ikan dan Hidupan Liar A.S. ketika mereka menyeludup lebih dari 900 kilogram kokain dengan hiu beku.”
Dakwaan tersebut dikenakan 12 defendan dan dua perniagaan dengan konspirasi penipuan mel dan kawat, konspirasi untuk dimiliki dengan niat untuk mengedar bahan terkawal, dan konspirasi pengubahan wang haram. Tuduhan tersebut dikenakan hukuman penjara seumur hidup di penjara persekutuan tanpa pembebasan bersyarat.
Seminggu kemudian, pada 10 September, DEA diumumkan hasil operasi enam bulan, “Crystal Shield,” sekali lagi mensasarkan kartel dadah Mexico yang mengendalikan hab pengangkutan metamfetamin utama di Amerika Syarikat. Operasi itu membawa kepada “hampir 1.840 tangkapan dan penyitaan lebih daripada 28,560 paun metamfetamin, hasil dadah sebanyak $ 43,3 juta, dan 284 senjata api.” Peguam Negara A.S. William Barr mengatakan lebih daripada 60 tokoh kartel Mexico telah diekstradisi tahun ini, dan lebih banyak yang diharapkan. Batang tambah:
“Sayangnya Covid telah campur tangan dan telah mengurangi banyak kemajuan yang telah kami buat, mengurangi momentum kami.”
Agensi Persekutuan A.S. ini telah meningkatkan usaha pengawasan dan penguatkuasaan cryptocurrency mereka untuk tahun 2023 – yang bermula pada bulan Oktober 2023 – dengan dana baru berjuta-juta dolar untuk menyokong penyelidikan cryptocurrency nasional dan antarabangsa.
Berkaitan: AS merancang untuk memantau aktiviti kripto haram dengan lebih mencukupi
IRS sudah membelanjakan sebahagian dari pembiayaan itu pada bounty hingga $ 625,000 kepada sesiapa yang dapat memecahkan koin privasi yang tidak dapat dilacak.
Program pemberi maklumat persekutuan IRS
Perlu diingatkan bahawa IRS mempunyai undang-undang pemberi maklumat persekutuan program untuk informan (termasuk orang asing) yang memberikan maklumat yang membawa kepada pengumpulan cukai, sama ada dari fiat atau cryptocurrency yang tidak didedahkan, dan menawarkan hingga 30% dari hasil cukai dan penalti yang dihasilkan.
Atas arahan Senator Charles Grassley, Dean Zerbe, rakan kongsi di firma undang-undang ZMFF&J, adalah bertanggungjawab untuk undang-undang pemberi maklumat IRS moden, yang ditandatangani dalam undang-undang pada tahun 2006. Dia juga menubuhkan Pejabat Pemberi Maklumat IRS dan membuat program penghargaan untuk pemberi maklumat cukai semasa dia menjadi penasihat kanan dan penasihat cukai untuk ketua Jawatankuasa Kewangan Senat, dari tahun 2001 hingga 2008.
Perundangan ini menyebabkan pengelakan cukai UBS terkenal kes yang berkumandang di seluruh dunia. UBS, bank terbesar di Switzerland, mengaku membantu rakyat Amerika untuk mengelakkan cukai, dan bersetuju untuk membayar $ 780 juta kepada kerajaan A.S. Dengan tidak mengikut standard perundangannya sendiri, pemerintah Swiss juga membocorkan rahsia pelanggan perbankan. Khuatir dengan perselingkuhan itu, banyak pendeposit A.S. mengeluarkan wang mereka dari UBS, dan ribuan orang Amerika yang mengelak cukai menjadi bersih dengan IRS. IRS menghadiahkan $ 104 juta kepada banker yang bertukar menjadi pemberi maklumat menolong kerajaan membongkar skim besar-besaran, yang merupakan pemberian terbesar yang pernah diberikan kepada pemberi maklumat tunggal di A.S. pada masa itu.
Sebagai Dekan Zerbe dijelaskan:
“IRS mengeluarkan laporan tahunan 2023 mengenai program pemberi maklumat – menunjukkan lebih dari $ 616 juta dolar dibawa ke Perbendaharaan berkat kerja pemberi maklumat cukai yang berbicara mengenai pengelakan cukai. […] Trennya jelas bahawa IRS telah menerapkan program pemberi maklumat cukai mandatori moden yang dibuat oleh ketua bos saya, Charles Grassley (R-IA) – dan pembayar cukai yang jujur telah mendapat banyak manfaat. “
Laporan tersebut menyatakan bahawa pemberi maklumat boleh dibayar FBAR pelanggaran (akaun bank asing yang tidak diisytiharkan) serta denda jenayah.
Namun, “alasan utama – 51%! – Penyampaian pemberitahuan ditolak adalah kerana penyerahannya tidak spesifik. […] IRS tidak mahu penyerahan yang bersifat spekulatif. IRS menginginkan dan mengalu-alukan penyerahan yang beralasan – terutama yang datang dari pemberi maklumat yang dipercayai – yang mengandungi fakta yang diketahui, berurusan dengan pembayar cukai tertentu dan idealnya, dengan dokumen yang ada dan melibatkan pengelakan cukai baru-baru ini / semasa, “kata Dean Zerbe.
Pandangan, pemikiran dan pendapat yang dinyatakan di sini adalah pengarang semata-mata dan tidak semestinya menggambarkan atau mewakili pandangan dan pendapat Cointelegraph.
Selva Ozelli, Esq., CPA adalah pengacara cukai antarabangsa dan akauntan awam yang diperakui yang sering menulis mengenai masalah cukai, undang-undang dan perakaunan untuk Nota Cukai, Bloomberg BNA, penerbitan lain dan OECD.