미국 당국이 오래된 AML 도구를 사용하여 암호화를 단속하는 방법
1970 년 이전에 미국에서 돈세탁의 용이함은 마음을 깜짝 놀라게합니다. 그해의 BSA (Bank Secrecy Act) 이전에는 은행이 “의심스러운”범주에 속하는 활동에 대한 기록을 보관하는 연방 표준이 없었습니다. 일관된보고 요건도 없었습니다. BSA가 현재까지 $ 10,000 기준을 설정했습니다.. 그러나 BSA가 미국 해안에서 자금 세탁을 추방 한 것과는 다릅니다. 1986 년이 되어서야 자금 세탁이 전 세계 자금 세탁 방지의 랜드 […]

Facebook
Pinterest